证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-117 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2、股东大会的召集人：公司董事会 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 1:30 开始。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

盈利能力与市场策略 - 风电机组价格受产品类型、市场环境、项目条件等多方面因素影响。公司预计风机招标价格将保持企稳态势，并采取措施优化经营、降本增效，提升盈利能力及市场竞争力 [1] 海外业务发展 - 全球风电装机总量将保持快速增长，中国陆上风电凭借高效发电能力和稳定运行业绩，持续获取海外订单。公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获取订单，并在2024年中东市场实现突破。未来将加速全球战略布局，加大海外新业主开拓力度，提升海外订单规模 [2] 海上风电发展 - 公司基于海上风电技术积累，已在浙江及辽宁区域成功获取海上风电平价项目订单，并在2023年完成浙江海风平价项目交付。公司持续打造海上风电核心竞争力，已在浙江获得部分海风项目核准，并在大连太平湾、温州洞头投资建设海上风电总装基地 [3] 投资与产业链布局 - 公司投资太平湾叶片生产基地，旨在推动风机的技术迭代与产品升级，保障研发新品的先发优势。叶片生产基地与主机厂发挥协同效应，有利于降低风机成本并保障供应链稳定 [4]

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-112 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参 加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对外投资暨关联交易的议案》； 公司与关联方招运（辽宁）新能源有限公司共同投资设立运达招运北方（辽 宁）新材料有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准）建设太平湾叶片生产 基地项目，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑。关联交易 定价遵循了同股同价的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-113 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。 经公司董事会审议通过，聘任吴明霞女士担任公司总法律顾问（简历详见附 件），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：吴明霞女士简历 吴明霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。2009 年至今在公司工作，曾任公司会计主管、财务部 经理，现任公司总会计师、财务负责人、总法律顾问。 截至目前，吴明霞女士持有公司股份 520,000 股，与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022 年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份对外投资暨关 联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 为降低风机成本、保障供应链安全，公司拟与公司参股公司招运（辽宁）新 能源有限公司（以下简称"招运公司"）共同设立运达招运北方（辽宁）新材料 有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称"招运新材料公司"） ， 公司持股 80%、招运公司持股 20%；并以招运新材料公司为主体投资建设太平湾 叶片生产基地，项目总投资 51,972 万元。因公司董事、总经 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-114 运达能源科技集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》。 为降低风机成本、保障供应链安全，公司拟与公司参股公司招运（辽宁）新 能源有限公司（以下简称"招运公司"）共同设立运达招运北方（辽宁）新材料 有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称"招运新材料公司"）， 公司持股 80%、招运公司持股 20%；并以招运新材料公司为主体投资建设太平湾 叶片生产基地，项目总投资 51,972 万元。因公司董事、总经理程晨光先生担任 招运公司的董事长，本次对外投资事项构成关联交易。 本次关联交易事项经公司经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会， 并经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，关联 董事程晨光先生回避表决。 ...

会议与决议 - 公司2024年12月6日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 2024年1月30日第一次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案[1] 发行方案 - 董事会提请将发行股票决议及授权有效期延长12个月至2026年1月29日[1] - 本次发行方案其他事项和授权事宜保持不变[2]

运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 运达能源科技集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态化 管理，根据中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司自律监管指南 第 3 号——可持续发展报告编制》（征求意见稿）等有关规定，以及《联合国可 持续发展目标企业行动指南》（SDG Compass）、国际标准化组织社会责任指南 标准（ISO 26000）等标准指南，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 公司开展 ESG 工作遵循的理念是将 ESG 与可持续发展理念融入公司 发展战略、经营管理活动中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护 债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，持续加强生态环境 保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新 能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经 ...

运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-111 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-113）。 （二）《关于调整合规委员会委员的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长陈棋先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总法律顾问的议案》 ...

董事会委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会[2] - 各委员会由三名董事组成，部分含独董[6][7][8][9] 会议规则 - 审计委每季度至少开一次会，其他按需开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议同理[14] 资料管理 - 会后五日内交文件决议存档，保存至少十年[15] 费用与细则 - 聘请外部机构费用公司承担[17] - 细则解释、生效、修改由董事会负责[19]