中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的核查意见 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 航空精密模锻产业深化提升项目 | 32,541.27 | 29,891.46 | | 2 | 航空发动机叶片精锻项目 | 52,646.02 | 48,868.56 | | 3 | 航空数字化集成中心项目 | 70,716.38 | 37,405.55 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 49,000.00 | | | 合计 | 215,903.67 | 165,165.57 | 三、本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的情况 中航证券有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，合伙人数量为270人，注册会计师人数为 1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1,141人。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评价及履行监督职责情况报告 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 西安三角防务股份有限公司 遵循《中国注 ...

西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满未实施减持的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公 告》（公告编号：2023-118）（以下简称"本次减持计划"）。持 股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）拟 通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持三角防务股份不超过 5,502,305 股，即不超过三角防务总股本的 1.00%（以 2023 年 11 月 30 日的公司总股本 550,235,074 股为计算依据）。其中，温氏投资 通过集中竞价交易方式进行减持的，自该公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行; ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-017 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第一季度，共有 19 张"三角转债"完成转股，票面金额 1,900.00 元，转换成公司股票 59 股。 截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩 余可转债金额为 900,469,200.00 元，未转换比例为 99.57%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-016 股东 名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次质押 数量 （万股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 西安 航空 产业 投资 有限 公司 否 1,146.00 19.10% 2.08% 否 否 2024.3.21 2025.3.20 西部证 券股份 有限公 司 归还 借款 （一）本次股份质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其直 | 占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | | | | | | | | | | | 接持股 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （万股） | 例 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份3,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 3,000,000 5.00% 0.55% 2023.5.15 2024.3.15 西部证券股份有 限公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股） 占其直 接 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份3,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 | | | 三、备查文件 1、持股5%以上股东每日持股变化明细； 2、证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 12 日 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 3,000,000 5.00% 0.55% 2022.10.27 2024.3.11 重庆三峡融资担 保集团股份有限 公司西安分公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-013 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心 技术等方面发挥更大作用，加快驱动核心优势产业高端化发展，成 为稳链补链强链的有力支撑。 目前，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构 件和发动机盘类件在内的各类大型模锻件和自由锻件，主要产品已 广泛应用于新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中。公司 近年来通过布局建设"先进航空智能互联制造基地"、"航空精密 模锻产业深化提升项目"、"航空发动机叶片精锻项目"、"航空 数字化集成中心"、"C919飞机大部段装配项目"等，公司业务半 径正在稳步扩大，不断完善公司产品类型和应用领域，不断提升公 司核心竞争力，助力实现高质量持续发展。 三、规范运营管理，提升规范运作水平 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公 司"）为践行中央政治 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-012 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公 司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项 账户。公司设立了募集资金专项账户，并与宁夏银行股份有限公司西 安西大街支行及保荐机构中航证券有限公司分别签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。本次增加的募集资金专项账户情况如下： | 西安三角防务 | 宁夏银行股份有限公司 | 1200001873527 | | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户行 ...