公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 董事会设三个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员等职[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 审计相关 - 2024年新聘任中审众环会计师事务所为年度审计机构[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[13]

西安三角防务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市仲裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2025-062 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开公 司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现就召开公司2024年年度股东大会的相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四 次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，会议的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相 ...

中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉 及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。 监事会同意中审众环对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段 的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。公司监事会将 督促董事会和经营层继续完善内部控制体系，提升规范运作水求切实维 护公司及全体股东利益 西安三角防务股份有限公司 特此说明。 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告的专项说明》的意见 西安三角防务股份有限公司 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 对西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"）2024年12月31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》出具如下意见： 监事会 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管 理层落实相关整改措施，不断提高规范运作水 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次 会议的通知，会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 监事会同意公司对首次授予限制性股票第二个解除限售期及预 留授予限制性股票第一个解除限售期已解除限售未行使权益的股票 予以回购注销，已经行使权益的股票，由激励对象返还已获授权益； 对首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第 二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次 回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安三 角防务股份有限公司20 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-040 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议 的通知。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2024年度独 立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润380,053,359.05元[3] - 2024年母公司净利润325,744,922.46元[3] - 2024年营业收入1,589,593,690.88元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2元（含税）[4] - 2024年现金分红110,047,985.00元[6] - 2025年中期分红不超当期归母净利润[9] 研发投入 - 2024年研发投入103,333,905.88元[6] - 近三年累计研发投入占比4.90%[6]

会计差错更正审议 - 公司于2025年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[2] - 独立董事、董事会审计委员会、董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项[19] - 监事会认为本次更正及追溯调整符合规定，无损害股东利益情形[20] - 中审众环会计师事务所认为公司如实反映了前期会计差错更正情况[21] 2023年12月31日财务数据更正 - 应收账款更正前17.91亿元，更正后15.52亿元，减少2.39亿元[5] - 存货更正前9.77亿元，更正后10.95亿元，增加1.19亿元[5] - 营业收入更正前24.94亿元，更正后22.71亿元，减少2.22亿元[5] - 净利润更正前8.15亿元，更正后7.47亿元，减少0.68亿元[5] - 基本每股收益更正前1.48，更正后1.36，减少0.12[5] - 母公司应收账款更正后为15.51亿美元，较更正前减少2.39亿美元[12] - 母公司净利润更正后为6.88亿美元，较更正前减少0.60亿美元[13] - 母公司流动负债合计更正后为19.62亿美元，较更正前减少0.14亿美元[12] - 母公司未分配利润更正后为19.42亿美元，较更正前减少0.54亿美元[13] 2024年3月31日财务数据更正 - 应收账款更正前22.70亿元，更正后18.88亿元，减少3.81亿元[6] - 母公司存货更正后为9.93亿美元，较更正前增加1.95亿美元[14] - 母公司资产总计更正后为84.49亿美元，较更正前减少1.79亿美元[14] - 母公司应交税费更正后为2206.28万美元，较更正前减少6183.65万美元[14] 2024年6月30日财务数据更正 - 营业收入更正后为10.44亿美元，较更正前增加6667.83万美元[9] - 存货更正后为9.57亿美元，较更正前增加8960.87万美元[8] - 基本每股收益更正后为0.60美元，较更正前增加0.07美元[9] - 资产总计更正后为9.16亿美元，较更正前减少5552.63万美元[9] - 营业成本更正后为5.93亿美元，较更正前增加2912.61万美元[9] - 母公司营业收入更正后为10.48亿美元，较更正前增加0.67亿美元[15] - 母公司营业利润更正后为3.48亿美元，较更正前增加0.37亿美元[15] - 母公司所有者权益合计更正后为55.24亿美元，较更正前减少0.45亿美元[15] 2024年9月30日财务数据更正 - 净利润更正后为2.99亿美元，较更正前增加7595.21万美元[11] - 应收账款更正后为1.86亿美元，较更正前减少2685.04万美元[10] - 基本每股收益更正后为0.54美元，较更正前增加0.13美元[11] - 资产总计更正后为9.21亿美元，较更正前减少967.02万美元[10] - 营业成本更正后为9.24亿美元，较更正前增加1.11亿美元[11] - 母公司资产负债表中应收票据更正后为547,018,875.27元，较更正前增加5,664,921.27元[17] - 母公司资产负债表中应收账款更正后为1,863,671,421.31元，较更正前减少26,850,427.74元[17] - 母公司利润表中营业收入更正后为1,368,724,631.47元，较更正前增加196,445,678.67元[17] - 母公司利润表中营业成本更正后为970,828,065.83元，较更正前增加118,557,254.21元[17] - 母公司利润表中净利润更正后为260,522,465.58元，较更正前增加68,674,239.11元[17]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-060 债券代码：123114 债券简称：三角转债 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格相关事项的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划（草案修订稿）》"）的有关规定，因公司会计差错更正 导致的 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解 除限售并上市流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票 均不符合解除限售的条件，同意公司对前述限制性股票分情况进行回 购注销及收益返还 ...

西安三角防务股份有限公司 我们一致同意公司本次回购注销及调整回购价格相关事项，并将该事项提请 公司第三届董事会第二十四次会议审议。 （以下无正文，为《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项 的核查意见》的签字页） （本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项 的核查意见》的签字页） 董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销及调整回购价格相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《西安三角防务股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）以及《西安三角防务股份有限公司章程》的有关规定，西安三 角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员会对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限 ...