股东持股与质押 - 三森实业质押展期951万股，占所持26.39%，占总股本1.73%[1] - 严建亚持股2000万股，比例3.63%，质押0股[2] - 三森实业持股3604.25万股，比例6.55%，累计质押2058万股[2] - 西安鹏辉持股3254.6243万股，比例5.91%，累计质押153万股[2] - 三位股东合计持股8858.8743万股，比例16.10%，累计质押2211万股[2] 其他情况 - 数据以2025年4月18日收市后总股本55023.9925万股计算[3] - 三森实业及其一致行动人股份无冻结或拍卖情况[4] - 股东股票质押无平仓风险，不影响大股东结构[4]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[2] - 列席股东大会1次，列席董事会和监事会次数均为0次[2] - 现场检查2次，检查报告按规定报送[2] - 发表独立意见7次[3] 公司问题 - 2024年下半年未及时披露股价触及可转债转股价格修正条件[4] - 部分募投项目募集资金使用进度不及预期[5] - 收入核算不规范，需对前期会计差错更正调整[6] 资金情况 - 截至2024年8月31日，109977万元募集资金在一般户现金管理[5] - 2023年买3年期可转让大额存单30000万元，2024年收回本息[5] 处罚情况 - 2024年2月18日，中航证券收上海监管局警示函[8] - 2024年10月18日，中国证监会责令中航证券改正[9] - 中航证券已完成责令改正问题整改[9]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.69元，较2023年的1.36元减少49.26% [1] - 2024年每股净资产10.17元，较2023年的9.73元增加4.52% [1] - 2024年每股公积金4.53元，较2023年的4.56元减少0.66% [1] - 2024年每股未分配利润4.19元，较2023年的3.85元增加8.83% [1] - 2024年营业收入15.9亿元，较2023年的22.71亿元减少29.99% [1] - 2024年净利润3.8亿元，较2023年的7.47亿元减少49.13% [1] - 2024年净资产收益率6.80%，较2023年的15.97%减少57.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21499万股，占流通股比40.41%，较上期减少814.94万股 [1] - 西安航空产业投资有限公司等5家公司持股数量不变，广东温氏投资有限公司减持546.58万股，易方达创业板ETF增持3.80万股 [2] - 富国中证军工龙头ETF、庞文军、赵海霞为新进前十大股东，全国社保基金一一二组合等3家退出 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

财务合规 - 前期会计差错更正及追溯调整符合规定，利于提高财务信息质量[1] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无违规情形[5] - 2024年末无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[6] 公司决策 - 回购注销部分限制性股票并调整回购价格提交2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排符合公司和股东利益[3] - 董事、监事2025年薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[8] - 高级管理人员2025年薪酬方案符合规定[10] - 提议续聘中审众环为2025年度审计机构，提交2024年年度股东大会[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计事项遵循原则，定价公允合理[12] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映公司内控体系实际情况[7]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事王鹏程、苏青、傅瑜独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月28日发布[2]

西安三角防务股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市仲裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕 ...

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次，独董苏青出席董事会6次、股东大会3次[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计安排 - 2024年新聘任中审众环会计师事务所为年度审计机构[11] 薪酬情况 - 2024年董监高薪酬符合公司制度规定[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励部分解除限售条件成就[14]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 董事会设三个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员等职[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 审计相关 - 2024年新聘任中审众环会计师事务所为年度审计机构[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[13]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 现场登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[7] - 信函登记地址及邮编为西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室，710089[9] - 传真登记号码为029 - 81662208[10] 会议联系人 - 会议联系人李春娟，电话029 - 81660637，传真029 - 81662208[12] 其他信息 - 网络投票代码为350775，简称三角投票[18] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理[12] - 2024年度股东大会需对多项议案进行投票[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日下午17:00前送达等并电话确认[31]

审计情况 - 中审众环对公司2024年财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会决策 - 监事会同意董事会说明，监督落实整改措施[1] - 监事会同意审计报告强调事项段说明[1] - 监事会将督促完善内控体系[1] 信息发布 - 监事会说明于2025年4月28日发布[2]