股东大会安排 - 公司拟定2025年2月26日召开第二次临时股东大会[4] - 现场会议2月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2月19日15:00登记在册股东有权参会[8] 投票情况 - 现场投票代表股份0股，网络投票代表214,224,965股，占比38.9330%[8] - 补选韩迪议案总表决同意213,017,665股，占比99.4364%[12] - 中小股东总表决同意33,291,037股，占比96.5004%[12]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[4] 本次现金管理 - 公司用自有资金3600万元和募集资金4000万元进行现金管理[5] 理财产品购买 - 招商银行光大理财阳光金丰利乐享138期产品买3600万元，预期年化收益率2.40% - 3.00%，2025.2.20起息，2025.8.12到期，自有资金[7] - 渤海银行（CSFB6M25017F）理财产品买4000万元，预期年化收益率2.35% - 2.85%，2025.2.25起息，2025.9.4到期，募集资金[7] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期，募集资金，已到期[11] - 宁夏银行对公存款产品认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30购买，2024.8.01赎回，募集资金，已赎回[11] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24赎回，募集资金，已赎回[11] - 公司购买宁夏银行对公存款，认购1190.66万元，预期年化收益率1.50%至3.40%[13] - 公司购买渤海银行（22163）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率3.20%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单，认购20000.00万元，预期年化收益率3.25%，未到期[13] - 公司购买渤海银行（22176）号理财产品，认购20000.00万元，预期年化收益率2.75%，未到期[14] - 公司购买招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版，认购5000.00万元，预期年化收益率2.60%至4.00%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单，认购2000.00万元，预期年化收益率2.90%，未到期[14] - 公司购买招商银行光大理财阳光金丰利乐享116期（机构专享），认购3600.00万元，预期年化收益率2.50%至3.10%，未到期[14] - 公司购买渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品，认购6000.00万元，预期年化收益率2.25%至2.75%，未到期[14] 过往资金情况 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为33600.00万元[14] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为36200.00万元[14] 其他情况 - 相关议案已通过第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议[4] - 公司与招商银行、渤海银行无关联关系[5] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率和投资回报[9]

资金使用额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 理财产品购买 - 公司用6000万元闲置募集资金买渤海银行理财产品，预期年化收益率2.25% - 2.75%，2025.2.13起息，2025.8.21到期[5] - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%，2023.4.13起息，2024.4.12到期[12] - 宁夏银行对公存款（代码240130010841）认购2.9289亿元，预期年化收益率1.50% - 3.40%，2024.1.30起息，2024.8.01到期[12] - 长安银行协定存款产品认购3.6亿元，预期年化收益率1.35% - 3.40%，2024.4.15起息，2024.6.24到期[12] - 渤海银行（22163）号理财产品认购2亿元，预期年化收益率3.20%，2024.5.27起息，2024.11.25到期[12] - 招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号(90天持有期)安鑫版产品认购5000万元，预期年化收益率2.60% - 4.00%，2024.5.28起息，2024.9.11到期[12] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（180天持有期）理财产品认购5000万元，预期年化收益率2.70% - 3.50%，2024.5.28起息，2024.11.26到期[12] - 长安银行季稳年增产品多笔认购，预期年化收益率2.95%[13] - 公司购买长安银行大额可转让存单认购20000万元，预期年化收益率3.25%[13] - 公司购买宁夏银行对公存款（代码240808011854）认购28932万元，预期年化收益率1.20%至3.10%[13] - 公司购买渤海银行22171号理财产品认购5000万元，预期年化收益率2.70%[13] - 公司购买农业银行大额可转让存单认购2000万元，预期年化收益率2.90%[13] - 公司购买招商银行公司理财聚益生金98063号理财计划认购5000万元，预期年化收益率2.60%[13] 理财产品赎回 - 赎回渤海银行（22175）号理财产品，4000万元募集资金收益28.46万元，3600万元自有资金收益25.61万元，预期年化收益率2.65%[8] 未到期余额 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为29600万元[14] - 截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为32600万元[14]

现金管理额度 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[4] 已到期或赎回产品 - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%已到期[6] - 宁夏银行两笔对公存款分别认购2.575675亿元、2.9289亿元已到期或赎回[6] - 渤海银行两款理财产品赎回金额分别为0.5亿元、2亿元[7][8] - 招商银行两款理财产品赎回金额均为0.5亿元[7][8] - 长安银行协定存款赎回3.6亿元[8] - 公司多笔理财产品已赎回，涉及渤海银行、招商银行等[10][11] 未到期产品 - 长安银行大额可转让存单认购2亿元，预期年化收益率3.25%[9] - 公司多笔理财产品未到期，涉及渤海银行、光大理财等[10][11] 累计未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额27600.00万元[11] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额36200.00万元[11]

人事变动 - 非独立董事刘建利因工作变动辞职，原定任期2022年9月22日至2025年9月21日[3] - 公司2025年2月10日会议补选韩迪为非独立董事[4] 新董事信息 - 韩迪1970年出生，有工学学士和工商管理硕士学位[7] - 2022年9月至今任西安投资控股投行业务部总经理[7] - 韩迪未持股，任公司5%以上股东西安投资控股投行业务部总经理[8]

股东大会信息 - 公司于2025年2月26日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年2月19日[3] - 本次股东大会会期半天，费用自理[12] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年2月26日9:15 - 15:00[2][20][22] - 会议投票代码为350775，投票简称为三角投票[18] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年2月24日9:30 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[8] - 书面信函或传真登记需于2025年2月24日17:00前送达[9] 议案信息 - 股东大会有总议案及非累积投票提案，如补选韩迪为非独立董事[25]

会议安排 - 公司2025年2月5日发第三届董事会二十一次会议通知，2月10日召开[2] - 同意2025年2月26日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 议案审议 - 审议通过补选韩迪为非独立董事议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3.5 - 4.5亿元，同比下降44.75% - 57.03%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为3.01 - 4.01亿元，同比下降47.77% - 60.80%[3] - 预计2024年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4800万元[6] 业绩预告说明 - 2024年业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩下降原因 - 航空锻件市场需求不及预期，影响公司订单[5] - 客户以前年度已售产品价格调减冲减2024年收入，导致收入及利润下降[6]

公司信息 - 广东温氏投资有限公司注册资本450,000万元[11] - 注册地为珠海市横琴新区汇通三路108号1722办公01[38] 持股情况 - 持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司6.07%股份，数量为10,456,900股[14] 减持情况 - 计划减持三角防务股份不超过16,507,074股，占公司总股本比例3%[17] - 2024年11月5日至2025年1月22日，合计减持8,282,868股，占总股本1.5053%[21] - 变动后持股27,511,920股，占总股本4.999986%，不再是5%以上股东[20][21] 其他 - 未来12个月内不拟继续增持三角防务股份[39]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．温氏投资出具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》； 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）出 具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》，公司股东温氏投 资已通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 1,817,100 股，占公司总股本的 0.330238%，其持有公司股份比例从 5.330224% 下降至4.999986%（注：以2024年12月31日的公司总股本550,239,925 股为计算依 ...