公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第四届第一次董事会会议，审议了关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年公司营业收入中，特种合金锻压业务占比95.81%，其他业务占比4.19% [1] - 截至发稿时，公司市值为132亿元 [1] 行业动态 - 饮料行业竞争加剧，农夫山泉推出绿瓶产品后，怡宝市占率出现大幅下滑，下跌近5个百分点 [1]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东241人，代表股份184,954,276股，占总股份33.7792％[8] - 中小股东236人，代表股份7,003,733股，占总股份1.2791％[8] 董事选举情况 - 选举严建亚为非独立董事，总表决同意120,239,843股，中小股东同意2,656,100股[10][11] - 选举何琳为非独立董事，总表决同意540,282,525股，中小股东同意2,698,782股[12][13] - 选举傅瑜为独立董事，总表决同意180,282,528股，中小股东同意2,698,785股[24][25] - 选举占小平为独立董事，总表决同意180,330,915股，中小股东同意2,747,172股[26][27] 议案表决情况 - 变更注册资本议案，总表决同意184,432,076股，占出席有效表决权股份总数99.7177％，中小股东同意6,481,533股，占92.5440％[34] - 修订多份制度议案均获出席股东大会有效表决权股份总数过半数通过[35][36][37][39][40][41][42][43][44][46] 其他 - 本次股东大会律师事务所为北京观韬（西安）律师事务所，律师认为表决程序及结果合法有效[47][48] - 备查文件有公司2025年第五次临时股东大会决议和律师事务所法律意见书[49]

股东大会安排 - 公司2025年9月11日通过召开2025年第五次临时股东大会的议案，9月29日召开[3] - 9月12日刊登召开股东大会通知，距会议召开已满15日[4] - 现场会议9月29日下午14:30召开，网络投票当天9:15开始[5] 投票情况 - 现场投票股东和代表0人，代表股份0股，占比0%[7] - 网络投票股东241人，代表股份184,954,276股，占比33.7792%[7] - 总投票股东和代表241人，代表股份184,954,276股，占比33.7792%[7] 选举结果 - 严建亚非独立董事候选人同意120,239,843股，中小股东同意2,656,100股[11] - 何琳非独立董事候选人同意540,282,525股，中小股东同意2,698,782股[12] - 傅瑜独立董事候选人同意180,282,528股，中小股东同意2,698,785股[17] - 占小平独立董事候选人同意180,330,915股，中小股东同意2,747,172股[18] - 王建玲独立董事候选人同意180,330,827股，中小股东同意2,747,084股[20] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意184,432,076股，占比99.7177%；中小股东同意6,481,533股，占比92.5440%[21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意181,793,159股，占比98.2909%；中小股东同意3,842,616股，占比54.8653%[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意181,782,759股，占比98.2852%；中小股东同意3,832,216股，占比54.7168%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意181,747,759股，占比98.2663%；中小股东同意3,797,216股，占比54.2170%[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意181,756,959股，占比98.2713%；中小股东同意3,806,416股，占比54.3484%[26] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》总表决同意181,746,259股，占比98.2655%；中小股东同意3,795,716股，占比54.1956%[27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意181,793,959股，占比98.2913%；中小股东同意3,843,416股，占比54.8767%[29] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决同意181,789,959股，占比98.2891%；中小股东同意3,839,416股，占比54.8196%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意181,762,959股，占比98.2745%；中小股东同意3,812,416股，占比54.4341%[31] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[37] - 出席人员资格、召集人资格合法有效[37] - 表决程序和结果合法有效[37]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月29日召开，12名董事全部出席[2] - 选举严建亚为董事长，任期三年[3][4] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年[7] - 聘任虢迎光为总经理，多位为副总经理，杨伟杰为副总经理、财务总监及董事会秘书，任期三年[8][10][11][12]

董事会换届 - 公司2025年9月29日完成董事会换届，第四届董事会由12名董事组成[1] - 第四届董事会任期三年，自2025年第五次临时股东大会审议通过之日起[2] 人员聘任 - 聘任虢迎光为总经理，任期至第四届董事会任期届满[5] - 聘任杨伟杰为财务总监、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[6] 离任情况 - 王鹏程、苏青、吴接勤不再担任公司职务[9] - 李春娟、冯晓花不再担任监事但仍在公司任职[9] 人员持股 - 虢迎光直接持有75,000股，通过西安鹏辉间接持股[12] - 罗锋直接持有4,400股，通过西安鹏辉间接持股[13] - 李宗檀直接持有52,500股，通过西安鹏辉间接持股[14] - 周晓虎直接持有2,500股，通过西安鹏辉间接持股[16] - 严健直接持有1,067,885股，与董事长严建亚系兄弟关系[18] - 杨伟杰通过西安鹏辉间接持股[20] - 王海鹏直接持有100股，通过西安鹏辉间接持股[21] - 严党为通过西安鹏辉间接持股[22] - 曹亮直接持有11,000股，通过西安鹏辉间接持股[24] - 李辉通过西安鹏辉间接持有公司股份[25]

航空零部件生产工艺 - 锻铸工艺是航空零部件生产的主要工艺 贯穿整个航空航天零部件生产过程[1] - 锻造工艺性能好 用于负载高 工作条件严峻但结构复杂性要求相对不高的零件 可分为热锻 温锻和冷锻[1] - 铸造工艺适用性和应用范围广 可用于具备复杂结构及内腔的零部件 通过浇铸液体金属获得零件毛坯[1] 核心技术领域 - 整体叶盘制造技术通过将叶片和轮盘设计成整体结构 使结构重量减轻 零件数减少 推重比和可靠性明显提高[6] - 切削技术是航空发动机关重件的主要制造手段 针对钛合金 高温合金等难加工材料[6] - 特种加工技术以高能束流加工为代表 在复杂构件加工中具有显著优势[6] - 发动机机匣制造技术涉及多种机匣类型 工作温度差别很大 选材分别为树脂基复合材料 铁合金 高温合金[6] - 热障涂层技术在耐磨 高温防护 隔热等方面起显著作用 应用越来越广泛[6] - 无损检测确保每道工序制造质量符合设计要求 及时发现超标缺陷 是非常重要的制造环节[7] 热处理技术 - 热处理工艺包括加热 保温 冷却等工序 可改变材料力学性能 物理性能和化学性能[10] - 热表处理可大幅提高航空零部件耐蚀性 硬度 耐磨性 绝缘性 耐热性等性能[10] 技术发展趋势 - 复合材料结构制造聚焦高效与低成本 4代机上用量占结构重量24%-40% 干线机占10%-15% A380超过20% B787超过50%[14] - 超高温复合材料构件关键制造技术持续突破 SiC纤维增强钛基复合材料可减轻结构重量20%-40% 陶瓷基复合材料工作温度达1200-1650℃[14] - 轻金属构件制造趋向大型化 整体化结构 广泛采用大型整体壁板提高结构效率 减少零件数量[14] - 高能束流加工 特种焊接等新工艺技术不断发展 推动制造性能 效率和成本控制全面提升[11][14]

减持计划 - 2025年7月21日披露减持预披露，西安鹏辉3个月内拟减持不超810万股，不超总股本1.4793%[2] - 截至2025年9月25日，西安鹏辉集中竞价减持100.5万股[3] - 本次减持计划未实施完毕，与计划一致且无违规[5][6] 股权变动 - 减持后西安鹏辉及一致行动人持股比例由16.1794%降至15.9959%[3] - 西安鹏辉本次减持比例为0.1835%，减持后持股占比5.7605%[4] - 严建亚、三森投资持股本次无变动[4][5]

合规情况 - 公司未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 公司股东股份锁定与减持承诺已履行[6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户6次[2] - 保荐机构现场检查1次[2] - 保荐机构发表独立意见6次[3] 募集资金情况 - 2025年1 - 6月部分募投项目资金使用进度不及预期[2][4] - 2025年1 - 6月闲置募集资金部分理财产品非保本[2][4] 监管情况 - 2025年5月23日中航证券收到深交所监管函[8] - 深交所对中航证券采取书面警示自律监管措施[8]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会拟定9月12日召开[3] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东投票数据 - 截至9月5日，网络投票股东335人，代表股份187,104,996股，占比34.1720%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项议案》总表决：同意186,341,296股，占比99.5918%[11] - 中小股东总表决：同意7,237,868股，占比90.4556%[11]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月12日14:30开始，网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 会议召开地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室[3] 投票数据 - 通过现场和网络投票的股东335人，代表股份187,104,996股，占总股份34.1720％[8] - 中小股东329人，代表股份8,001,568股，占总股份1.4614％[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意186,341,296股，占99.5918％[11] - 中小股东总表决同意7,237,868股，占90.4556％[11]