会议安排 - 公司2025年2月5日发第三届董事会二十一次会议通知，2月10日召开[2] - 同意2025年2月26日召开2025年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 议案审议 - 审议通过补选韩迪为非独立董事议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3.5 - 4.5亿元，同比下降44.75% - 57.03%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为3.01 - 4.01亿元，同比下降47.77% - 60.80%[3] - 预计2024年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4800万元[6] 业绩预告说明 - 2024年业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩下降原因 - 航空锻件市场需求不及预期，影响公司订单[5] - 客户以前年度已售产品价格调减冲减2024年收入，导致收入及利润下降[6]

公司信息 - 广东温氏投资有限公司注册资本450,000万元[11] - 注册地为珠海市横琴新区汇通三路108号1722办公01[38] 持股情况 - 持有重庆登康口腔护理用品股份有限公司6.07%股份，数量为10,456,900股[14] 减持情况 - 计划减持三角防务股份不超过16,507,074股，占公司总股本比例3%[17] - 2024年11月5日至2025年1月22日，合计减持8,282,868股，占总股本1.5053%[21] - 变动后持股27,511,920股，占总股本4.999986%，不再是5%以上股东[20][21] 其他 - 未来12个月内不拟继续增持三角防务股份[39]

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1．温氏投资出具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》； 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%的整数倍的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）出 具的《关于减持股份触及 1%的整数倍的告知函》，公司股东温氏投 资已通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 1,817,100 股，占公司总股本的 0.330238%，其持有公司股份比例从 5.330224% 下降至4.999986%（注：以2024年12月31日的公司总股本550,239,925 股为计算依 ...

减持情况 - 温氏投资原持股35,794,788股，计划减持不超16,507,074股，即不超总股本3.00%[3][4] - 集中竞价和大宗交易90日内分别减持不超总股本1.00%、2.00%[4] - 竞价交易2024.11.5 - 2025.1.22减持5,482,868股，比例0.996450%，均价26.32元/股[4] - 大宗交易2025.1.17 - 2025.1.21减持2,800,000股，比例0.508869%，均价20.90元/股[4] - 合计减持8,282,868股，比例1.505319%，均价24.48元/股[4] 权益变动 - 变动前温氏投资持股35,794,788股，比例6.505347%[6] - 变动后持股27,511,920股，比例4.999986%[6] - 变动前后总股本分别为550,236,440股、550,239,925股[6] 影响说明 - 减持遵守法规，与计划一致[7][8] - 减持不影响公司治理和经营，未损害股东利益[8]

减持情况 - 温氏投资减持6,465,768股，占总股本1.1751%[2] - 持股比例从6.5053%降至5.3302%[2] - 2024年10月14日计划减持不超16,507,074股[3] 股份变动 - 变动前持股35,794,788股，后为29,329,020股[3] - 无限售股变动前后分别为35,794,788股和29,329,020股[3] 影响说明 - 减持与计划一致，未实施完毕[3] - 不导致股权结构变更，不影响经营[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日现场和网络投票结合召开[2] - 278人参与投票，代表股份213,618,882股，占总股份38.8229%[7] - 272名中小股东参与投票，代表股份4,701,119股，占总股份0.8544%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意210,611,863股，占比98.5923%[10] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意210,662,363股，占比98.6160%[11] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意210,063,163股，占比98.3355%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意210,166,763股，占比98.3840%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意210,124,963股，占比98.3644%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意210,251,263股，占比98.4235%[17] - 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》同意212,714,980股，占比99.5769%[18] 总体表决结果 - 总表决同意212,734,480股，占出席有效表决权股份总数的99.5860％[21] - 总表决反对836,202股，占出席有效表决权股份总数的0.3914％[21] - 总表决弃权48,200股，占出席有效表决权股份总数的0.0226％[21] 中小股东表决结果 - 中小股东表决同意3,816,717股，占出席中小股东有效表决权股份总数的81.1874％[21] - 中小股东表决反对836,202股，占出席中小股东有效表决权股份总数的17.7873％[21] - 中小股东表决弃权48,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数的1.0253％[21] 其他信息 - 见证律师事务所为北京观韬（西安）律师事务所[22] - 见证律师为朱瑜律师、谢思洁律师[22] - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[22] - 备查文件有《西安三角防务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[23]

股东大会安排 - 公司拟定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，此议案于2024年12月27日经第三届董事会第二十次会议审议通过[4] - 董事会于2024年12月28日刊登召开股东大会通知，公告刊登距会议召开已满15日[5] - 现场会议于2025年1月13日下午14:30召开，网络投票时间为当天多个时段[6] 股东参会情况 - 截至2025年1月6日下午15:00登记在册股东有权参会，现场投票股东和代表0人，代表股份0股，占比0%；网络投票股东278人，代表股份213,618,882股，占比38.8229%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决：同意210,611,863股，占比98.5923%等[12] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决：同意210,662,363股，占比98.6160%等[14] - 《关于修订<对外担保管理办法>》等多个议案有相应表决结果[15][16][17][19][20][22] 决议事项说明 - 议案1.6为特别决议事项，经出席股东大会股东及代表所持表决权三分之二以上通过[22] - 其他议案为普通决议事项，经出席股东大会股东及代表所持表决权过半数通过[22] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[23] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[24]

增持情况 - 2024年7月5日披露董事严健增持计划，拟6个月内用不低于2000万元增持[4] - 严健累计增持812,885股，占2024年末总股本0.15%，金额2000.01万元[4][7] - 增持后严健持股1,137,885股，占总股本0.21%[7] 股本信息 - 2024年12月31日公司总股本为550,239,925股[4][7][8] 其他说明 - 增持符合法规，不影响股权分布和结构，承诺法定期限内不减持[9]

可转债发行 - 2021年5月25日，公司发行9,043,727张可转换公司债券，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日，90,437.27万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 2024年第四季度，1240张“三角转债”转股，金额124,000元，转股3,928股[3] - 截止2024年四季度末，40,549张“三角转债”转股，金额4,054,900元，转股127,425股[15] 剩余情况 - 截止2024年四季度末，剩余可转债9,003,178张，金额900,317,800元，未转换比例99.55%[3] 转股价格调整 - 2021年度分红派息后，转股价格由31.82元/股调为31.73元/股[8] - 2022年授予限制性股票后，转股价格由31.73元/股调为31.66元/股[9] - 2023年发行A股股票后，转股价格由31.66元/股调为31.84元/股[10] - 2023年度分红派息后，转股价格由31.72元/股调为31.54元/股[13] 其他信息 - “三角转债”转股期限自2021年5月31日起满六个月后至2027年5月24日[7] - 截至2024年12月31日有“三角转债”股本结构表[17] - 公告发布时间为2025年1月2日[19]