审计委员会 - 公司董事会下设审计委员会，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[4] - 审计委员会指导监督审计部工作[4][7] 审计部工作 - 至少每季度向审计委员会报告内审情况[7] - 审计涵盖多业务环节，有权要求报送资料等[9] - 审查内控，督促整改缺陷并及时归档[11][12][14] 制度施行 - 制度经董事会批准施行，修订权属董事会[16]

股份转让限制 - 董监高任职期每年转让股份不超持股总数25%，持股不超1000股可一次全转让[6] - 董监高年内新增无限售条件股份当年可转让25%[10] 股份买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[7] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股份[7] 信息申报 - 新任董监高通过任职后2个交易日内委托申报个人信息[8] - 董监高信息变化、离任后2个交易日内委托申报[8] 股份变动报告 - 董监高股份变动需在事实发生日起2个交易日内报告并公告[8] 减持计划 - 董监高计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[13]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事全勤出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全部出席[4] - 2024年独立董事出席5次审计委员会会议[5] 人事变动 - 2024年9月9日聘任刘志波为财务负责人[17] - 2024年完成董事会换届及高管聘任[19] 其他事项 - 2024年公司无关联交易、承诺变更等情况[11][12] - 2024年未被收购，续聘立信为审计机构[14][16] - 2025年独立董事将助力公司业绩提高[23]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事出席6次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议[6] - 2024年4月24日审议通过续聘立信为2024年审计机构[18] - 2024年8 - 9月审议通过董事会换届选举相关议案[22] - 2024年9月9日聘任刘志波为财务负责人[20] 公司状况 - 2024年度无应披露关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年度未更换会计师事务所[18] 薪酬与激励 - 2024年4月24日审议通过2024年度高管薪酬方案[23] - 2024年8 - 9月审议通过第四届董事会董事薪酬议案[23] - 2024年10月28日审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就等事项[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言献策[25]

业绩数据 - 2024年营业收入201,435.15万元，同比增长25.20%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润52,761.13万元，同比增长14.40%[1] 研发情况 - 2024年研发人员增加到553人，占比36.26%[2] - 2024年研发投入28,261.67万元，同比增长12.73%[3] - 截至2024年底拥有363项境内外专利[3] 其他要点 - 连续四年（2020 - 2023年）被深交所评为A级[4] - 上市以来累计现金分红4.01亿元[6] - 2024年拟回购股份，期末累计回购1,062,460股，金额50,034,572.20元[7] - 2025年4月暂拟派发现金106,273,940.37元[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入201,435.15万元，同比增长25.20%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润52,761.13万元，同比增长14.40%[3] 公司治理 - 2024年公司召开六次董事会会议[6] - 2024年公司董事会召集召开三次股东大会[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[10]

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人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年度业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案余赔偿500多万，保千里案赔偿1096万元[4] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[6][7][12] - 立信对2024年财报出具标准无保留意见[8]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...