内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权情况变化属内幕信息[5] 重大影响事项 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%，影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%，影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失，影响债券交易价格[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大资产重组等十类事项，向深交所报送知情人档案[10] 时间及保存要求 - 涉及重大事项，完整知情人档案登记不晚于信息公开披露时间[12] - 重大事项制作进程备忘录，档案及备忘录保存至少十年[13] 保密及处罚规定 - 知情人对内幕信息保密，公开前不得泄露[15] - 提供未公开信息前，确认知情人已签保密协议[18] - 财务人员公告前不得泄露报表及数据[16] - 知情人违规处罚赔偿，公司保留对股东追责权[18] - 知情人受处罚，结果报湖北证监局和深交所备案公告[18] 制度相关 - 制度未尽或冲突，依国家法规和《公司章程》执行[20] - 制度由董事会解释修订，审议通过日起实施[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会通知与提案 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 决议通过与实施 - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[18] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[18] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施[24] 其他事项 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[20] - 股东会选举两名以上非职工代表董事实行累积投票制[20] - 议事规则由公司董事会负责解释[27] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修订亦同[27]

股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后六个月内，每年转让股份不超持股总数25%，持股不超一千股可一次全转让[3] - 董事和高管年内新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[6] 短线交易规定 - 董事和高管股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司[4] 买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖股份[4] - 公司季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事和高管不得买卖股份[4] 信息申报与披露 - 新任董事和高管需在通过任职后二个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 董事和高管股份变动，应自事实发生日起二个交易日内报告并公告[5] - 董事和高管计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，董事和高管应在二个交易日内向交易所报告并公告[7] - 董事和高管股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[8]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG（环境、社会和公 司治理）等事项进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会由三名董事会成员组成，由董事会选举产生，战略委员 会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规 和规章，能够忠诚地履行职责； 第一条 为保证武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等国家现行的相关法律法规和 规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的选任与辞任 第三条 董事会秘书的任职资格： 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-053 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个归属期符合条件的激励对象共计114人，限制性股票 可归属数量为440,093股，授予价格为48.92元/股（调整后）。 2、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》或"本激励计划"）已经 2022 年年度股东大会审议通过，主要内容如下： 1、激励方式：本激励计划授予激励对象的激励工具为 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予价格调整、归属及作废事项的 独立财务顾问报告 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本激励计划首次授予价格调整情况 | 6 | | 三、本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 | 7 | | 四、本次限制性股票作废情况 | 10 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查信息 | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二五年十月 | 帝尔激光、公司 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《武汉帝尔激光科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | 激励计划（草案）》 | | ...

激励计划流程 - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见[17][18][19] - 2023年5月17日帝尔激光在深交所网站披露相关信息[20] - 2023年5月22日确定为首次授予日，向130名激励对象授予1,037,720股限制性股票，授予价格79.92元/股[22] 股票调整 - 2024年10月28日，首次授予部分限制性股票价格调为49.31元/股，数量调为1,660,352股[24] - 2025年10月28日，首次授予部分限制性股票价格调为48.92元/股[25] 分红信息 - 2025年6月11日，以272,498,066股为基数，每10股派3.90元现金（含税）[26] 归属期情况 - 首次授予的限制性股票第二个归属期为2025年5月22日至2026年5月21日，归属比例30%[32] - 首次授予部分第二个归属期授予价格（调整后）为48.92元/股，可归属数量44.01万股，符合条件人数114人[43][44] 业绩考核 - 2024年营业收入20.14亿元，较2022年增长52.11%，满足激励计划第二个归属期业绩考核要求[38] - 激励计划首次授予限制性股票考核年度2023 - 2025年，2024年目标增长率45%，触发值36%[35] - 激励计划预留授予的限制性股票归属考核年度分情况，2024 - 2025年目标增长率45%和75%，触发值36%和60%[37] 激励对象考核 - 激励对象个人考核等级为A、B、C的归属比例为100%，D为0%[39] - 2023年限制性股票激励计划授予激励对象共114人，A等级45人，B等级68人，C等级1人[41] 作废处理 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期5名激励对象离职，72,240股限制性股票不得归属并作废失效[49] - 董事会、监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[49]

离职制度适用情形 - 适用于董事、高管任期届满辞任、被解除职务等离职情形[2] 辞任与披露要求 - 董事辞任交书面报告，高管书面通知董事会（合同另有约定除外）[2] - 董事会2日内披露辞任情况[2] 职务解除规定 - 特定情形公司按规定解除董、高职务[3] - 董因违规损害公司利益，股东会等可解除职务[3] - 高因违规损害公司利益，董事会审议可解除职务[4] 离职后续事项 - 董、高离职需工作交接[4] - 公司梳理离职人员公开承诺并监督[5] - 董、高忠实义务任期结束后不当然解除[5] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[6]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员三名，独立董事过半数[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施，高管方案报董事会批准[7] 会议规则 - 不定期开会，二分之一以上委员提议应召开，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[8][9] 记录保存与细则实施 - 会议记录董事会秘书保存不少于十年，细则董事会决议通过实施并负责解释修订[10][12][14]