公司决议与资金管理 - 公司股东会及债券持有人会议审议通过议案，终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于专户管理 [2] - 公司拟终止使用帝尔转债募集资金投资于“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目” [2] - 截至2025年12月8日，拟终止项目的募集资金账户余额为3.28亿元 [2] 项目终止原因 - 终止项目的主要原因是近年来光伏行业发展较快，太阳能电池技术更新、市场周期波动、国内外行业政策及贸易政策变化等因素影响 [2] - 太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄 [2] - 项目面临的市场需求环境发生变化，为确保募集资金使用的有效性和必要性而终止 [2] 后续计划 - 公司将积极筹划、论证合适的投资项目 [2]

公司项目进展 - 帝尔激光研发生产基地二期项目目前正在建设中 [1] - 具体进度需持续关注公司后续公告 [1]

公司公告核心内容 - 公司拟停止使用帝尔转债募集资金投资于"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目" [1] - 公司将把剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理 [1] - 后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目 [1] 项目与资金详情 - 拟终止的项目为"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目" [1] - 截至2025年12月8日，该项目募集资金账户余额为3.28亿元人民币 [1]

会议情况 - 现场会议2026年1月8日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东299人，代表股份163,588,640股，占比59.9356%[4] 议案表决 - 《关于终止部分募集资金投资项目议案》，同意163,477,486股，占比99.9321%[5] - 中小股东同意28,915,155股，占比99.6171%[5]

信用评级 - 帝尔激光主体和“帝尔转债”信用等级均为AA-，评级展望稳定[2][3] - 评级结果有效期至2026年1月8日至“帝尔转债”存续期[3] 资金情况 - 截至2025年12月8日，拟终止项目募集资金账户余额3.28亿元[2] 评估评分 - 业务状况宏观环境评分4/5[5] - 初步财务状况评分9/9[5] - 行业&经营风险状况评分4/7[5] - 杠杆状况评分9/9[5] - 流动性状况评分6/7[5] - 业务状况评估结果评分4/7[5] - 财务状况评估结果评分9/9[5]

特别提示： 1、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规 定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还 债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《债 券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公 司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法 律约束力。 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次债券持有人 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430000 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：武汉帝尔激光科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职 ...

北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议的 法律意见书 国枫律证字[2026]A001-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议的 法律意见书 国枫律证字|2026|A001-1 号 致: 武汉帝尔激光科技股份有限公司 (贵公司) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及 规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》《武汉帝尔激光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》(以下称"《债券持有人会议规则》")的有关规定,北京国枫律师事务 所(以下称"本所")指派律师出席贵公司召开的2026年第一次债券持有人会议 （以下称"本次债券持有人会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

公司研发与产能扩张 - 公司研发生产基地二期项目目前正在建设中 [1]

证券日报网讯1月5日，帝尔激光（300776）在互动平台回答投资者提问时表示，公司生产经营情况正 常，订单正常履行中。公司重大合同严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定履行信息 披露义务。 ...