证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-023 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发 行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 ...

2024 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的规 定和要求，认真履行监督检查职责，维护公司及股东的合法权益。现将公司监事 会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，审议通过议案 19 项，具 体内容如下： | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1-《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 2-《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | 3-《关于〈202 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-022 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司 2025 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要， 公司及子公司计划向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元，用于办理 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理 等业务，各银行综合授信额度以银行最终批复为准。同时董事会授权公司董事长 兼总经理李志刚先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。上述综合授 信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额 度可循环使用。 公司及子公司向银行申请的授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额在授信额度内以各 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度报告审计会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-024 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定，公 司高级管理人员依据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要由基 本薪资和绩效薪资组成。董事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。 四、第四届董事会薪酬与考核委员会意见 公司第四届董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序和决策依据 符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。 五、其他说明 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《董事会薪酬与考核 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-029 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-025 1、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属 暨股份上市 公司于2024年10月28日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》，本期符合归属条件的人数为119人，归属股票数量为 471,053股，并已于2025年2月28日上市流通，使公司总股本增加471,053股。具体 内容详见公司于2025年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市 的公告》。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Q53YXLU0 ޣҾ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZE10236ਧ ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"䍥ޜਨ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠"ए䳶䍴䠁у亩ᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨ ⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022 ᒤ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜ ਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJԕ৺lj␡ൣ䇱 ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ2ਧ——ޜṬᔿNJⲴޣ 㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶 䍴䠁у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-027 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月16日（星 期五）召开公司2024年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-016 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决形式召开，召开本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...