债券发行 - 公司于2021年8月5日公开发行84000万元可转换公司债券（帝尔转债）[4] 回售信息 - 帝尔转债回售价格为101.103元/张（含息、税）[3][7] - 回售申报期为2026年1月13日至2026年1月19日[3][8] - 发行人资金到账日为2026年1月22日，回售款划拨日为2026年1月23日，投资者回售款到账日为2026年1月26日[3][9] - 帝尔转债第五年票面利率为2.5%，利息为1.103元/张（含税）[6][7] 交易规则 - 回售期内帝尔转债暂停转股，但正常交易[10] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] 其他要点 - 公司变更募集资金投资项目，帝尔转债附加回售条款生效[5] - 回售不具强制性，持有人可部分或全部回售未转股债券[3][7] - 回售申报可当日撤销，确认后不可撤销，申报失败次日可再申报（限申报期内）[8]

债券发行与交易 - 公司于2021年8月5日发行840万张可转换公司债券，总额84,000.00万元[3] - 帝尔转债于2021年8月27日在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 帝尔转债转股期自2022年2月11日至2027年8月4日[3] - 帝尔转债暂停转股期为2026年1月13日至1月19日，1月20日恢复转股[4] 会议召开 - 公司于2025年12月10日召开第四届董事会第七次会议[3] - 公司于2026年1月8日召开债券持有人会议和临时股东会[3] 项目与条款 - 公司终止“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”[5] - 帝尔转债附加回售条款生效[5] 交易情况 - 暂停转股期间，帝尔转债正常交易[6]

债券发行 - 公司于2021年8月5日公开发行可转换公司债券84000万元[4] 回售信息 - 帝尔转债回售价格为101.103元/张（含息、税）[3][7] - 回售申报期为2026年1月13日至2026年1月19日[3] - 发行人资金到账日为2026年1月22日[3] - 回售款划拨日为2026年1月23日[3] - 投资者回售款到账日为2026年1月26日[3] 利率与计息 - 帝尔转债第五年票面利率为2.5%[7] - 计息天数为161天（自2025年8月5日至2026年1月13日）[7] 交易与转股规则 - 回售期内若流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后帝尔转债停止交易[11] - 回售申报期内帝尔转债暂停转股[3][11]

可转换公司债券发行 - 2020年12月28日董事会通过发行议案并提交股东大会[7] - 2021年1月13日股东大会审议通过发行议案[8] - 2021年7月15日取得证监会同意发行批复[9][10] - 2021年8月24日发行840万张，27日在深交所上市[11] 项目终止与资金管理 - 2025年12月10日董事会审议终止部分募投项目[12] - 2026年1月8日债券持有人会议和股东会同意终止项目[4][5] 回售相关 - 若改变募资用途，持有人有一次回售权利[12] - 符合回售条件，持有人可回售未转股债券[13] - 尚需履行回售公告和结果公告程序[14]

债券发行 - 公司于2021年8月5日公开发行84000万元可转换公司债券[1] 回售条款 - 2026年1月8日股东会批准变更募投项目，“帝尔转债”附加回售条款生效[1][2] - “帝尔转债”第五年票面利率为2.5%，回售价格为101.103元/张（含息、税）[5] 时间安排 - 回售申报期为2026年1月13日至2026年1月19日[9] - 公司资金到账日为2026年1月22日，回售款划拨日为2026年1月23日，投资者回售款到账日为2026年1月26日[10] 交易规定 - “帝尔转债”在回售期内正常交易，暂停转股[11] - 若回售导致流通面值总额少于3000万元，待回售期结束，公告三个交易日后停止交易[11] 其他事项 - 回售公告至少发布三次，将在巨潮资讯网披露[7][8] - 可转换公司债券持有人有权将债券按面值加当期应计利息回售给公司[4] - 保荐机构对“帝尔转债”本次回售有关事项无异议[12][13]

光伏ETF市场表现 - 截至2026年1月9日11:07，光伏ETF(159857)盘中换手率达8.29%，成交额为1.88亿元，其跟踪的中证光伏产业指数(931151)冲击五连阳 [1] - 成分股表现分化，罗博特科领涨5.27%，科士达上涨5.02%，帝尔激光上涨3.76% [1] 光伏产业指数与产品 - 光伏ETF(159857)跟踪中证光伏产业指数，该指数覆盖硅料、硅片、电池片、组件制造及光伏电站运营等全产业链上市公司，全面反映中国光伏行业整体表现 [2] - 该指数具有显著的成长性和波动性特征，能较好体现产业链发展动态 [2] - 光伏ETF(159857)对应的场外指数基金代码为A类011102和C类011103 [2] 太空光伏新趋势 - 行业领军企业晶科能源与天合光能释放信号，将目光投向太空光伏领域 [2] - 太空环境下光伏组件平均发电量是地面的7至10倍，能有效破解间歇性和衰减瓶颈，具备近乎永久的发电潜力 [2] - 钙钛矿技术因其轻薄、柔性及高转换效率特性，被视为适配太空环境的理想技术路径，天合光能表示将加快推进其量产化 [2][3] - 业内认为太空光伏潜力巨大，但当前商业航天运输成本过高是制约大规模发展的核心瓶颈 [3] - 随着技术进步与政策支持，太空光伏有望从概念走向现实，成为光伏产业下一个万亿级蓝海市场 [3] 光伏行业基本面与机构观点 - 国内光伏新增装机延续“稳中有升”态势，1-10月累计装机达252.87GW，同比增长39% [3] - 政策驱动下的抢装潮推动5月单月装机高达92.92GW [3] - 行业供给侧在2025年迎来系统性“反内卷”拐点，多晶硅价格自7月低点上涨近50% [3] - 多晶硅行业整合启动，预计2026年价格中枢将稳定于60-80元/kg，龙头公司盈利有望显著修复 [3] - 技术端，BC技术凭借背面无遮挡设计实现高端分布式溢价，钙钛矿技术正式迈入GW级量产元年，去银化进程加速 [3]

公司决议与资金管理 - 公司股东会及债券持有人会议审议通过议案，终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于专户管理 [2] - 公司拟终止使用帝尔转债募集资金投资于“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目” [2] - 截至2025年12月8日，拟终止项目的募集资金账户余额为3.28亿元 [2] 项目终止原因 - 终止项目的主要原因是近年来光伏行业发展较快，太阳能电池技术更新、市场周期波动、国内外行业政策及贸易政策变化等因素影响 [2] - 太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄 [2] - 项目面临的市场需求环境发生变化，为确保募集资金使用的有效性和必要性而终止 [2] 后续计划 - 公司将积极筹划、论证合适的投资项目 [2]

公司项目进展 - 帝尔激光研发生产基地二期项目目前正在建设中 [1] - 具体进度需持续关注公司后续公告 [1]

公司公告核心内容 - 公司拟停止使用帝尔转债募集资金投资于"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目" [1] - 公司将把剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理 [1] - 后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目 [1] 项目与资金详情 - 拟终止的项目为"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目" [1] - 截至2025年12月8日，该项目募集资金账户余额为3.28亿元人民币 [1]

会议情况 - 现场会议2026年1月8日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东299人，代表股份163,588,640股，占比59.9356%[4] 议案表决 - 《关于终止部分募集资金投资项目议案》，同意163,477,486股，占比99.9321%[5] - 中小股东同意28,915,155股，占比99.6171%[5]