武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务收支和各项经营 活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，并由会计专业人士的独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。主任委员无法履职时， 由其指定一名其他委员代为履行职责。当主任委员既不履行 ...

提名委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员任期与董事相同，届满连选可连任[6] 运作规则 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[7] - 会议不定期召开，提前三日提供资料，紧急可口头通知[9] - 召开需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11]

公司财务表现 - 第三季度营收为6.11亿元人民币，同比增长14.35% [1] - 第三季度净利润为1.69亿元人民币，同比增长14.99% [1] - 前三季度累计营收为17.81亿元人民币，同比增长23.69% [1] - 前三季度累计净利润为4.96亿元人民币，同比增长29.39% [1]

未来展望 - 2025 - 2027年实施连续、稳定股利分配政策[1] - 未来十二个月内拟重大投资或现金支出标准明确[8] 利润分配策略 - 近三年现金分配利润不少于年均可分利润30%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[10] - 年末资产负债率超70%可不现金分红[10] 决策流程 - 利润分配方案需董、股东会通过[13] - 调整政策议案需股东会三分之二以上通过[14] 其他 - 公司应年末四个月内提利润分配预案[13] - 规划以法规和章程为准，董事会解释[16] - 规划经股东会审议通过实施[16]

赵茗女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对赵茗女士在任职期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事的情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-055 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事赵茗 女士提交的书面辞职报告，赵茗女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事 及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵茗女士原定 任期至第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等 有关规定，赵茗女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导 致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选产生的新董事和审计委 员会委员就任前，赵茗女士仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》 的规定继续履行董事职责，赵茗女士的离任在补选产生的新董事和审计委 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-051 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会并修订《公司章 程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度 的议案》，具体情况公告如下： 一、变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司84,000.00 万元可转换公司债券于2021年8月27日已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称： "帝尔转债"，债券代码"123121"。帝尔转债于2022年2月11日起开始转股。 2025年4月1日至2025年9月30日期间，帝尔转债合计 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-056 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 3 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-049 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决形式召开，召开本次 会议的通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编 ...

综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 监事会 武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分 第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 114 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 2025 年 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 28 日 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次可归属的 114 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就 ...