文章核心观点 公司主营光伏产业精密激光加工设备，受益于光伏行业发展及技术迭代，订单验收带动营收增长，同时积极拓展消费电子等领域，报告期内有多项重要事项发生，包括变更募资用途、股份回购、权益分派、换届选举及激励计划调整等[4][14] 公司基本情况 主营业务 - 设计精密激光加工解决方案，研发、生产和销售配套设备，主要产品为光伏产业精密激光加工设备，正积极研发消费电子等领域激光加工设备[4] 主要产品及用途 光伏电池激光设备及工艺方案 - 背接触电池（BC）激光微刻蚀系列设备，采用自研技术，简化工艺流程，降低成本，促进产业化[4] - TOPCon电池激光选择性减薄（TCP）设备，提升电池转换效率等指标，增强市场竞争力[5] - TOPCon电池激光诱导烧结（LIF）设备，解决P型硅接触难问题，提升光电转换效率[5] - TOPCon电池激光硼掺杂设备，形成选择性掺杂区，提升电池转换效率[5] - 激光诱导退火（LIA）设备，减少界面态密度，提升电池转化效率和稳定性，在异质结电池效果显著[5] - 激光转印技术，适配多种高效太阳能电池，降本增效，应用前景广阔[6] - 钙钛矿电池薄膜激光刻划系列设备，提升大尺寸钙钛矿电池转换效率，工艺稳定[6] - PERC激光消融设备，提升PERC电池转换效率[6] - PERC电池激光掺杂设备，降低金属接触电阻，提高PERC电池转换效率[6] 光伏组件激光设备 - 全自动高速激光无损划片/裂片机，提高组件整体输出功率，实现高速裂片[7] - 组件焊接设备/整线，提升焊接质量和稳定性，增强组件生产灵活性和效率[7] 消费电子等领域激光设备 - TGV激光微孔设备，提升基板电气和热性能，应用于芯片封装领域[8] 主要经营模式 研发模式 - 自主研发，研发方向涵盖激光加工设备多系统技术和工艺，总经理部署创新活动，研发中心负责具体工作[9][10] 采购模式 - 采购原材料包括多种部件，采取“基本库存＋订单采购”模式，依据多种情况制定采购计划[11] 生产模式 - 以“以销定产”为主，根据订单制订计划并调整，也对部分通用机型备货[12] 销售及售后服务模式 - 对重点客户跟踪需求，参加展会推广产品；建立专业售后队伍，提供定期回访等服务，质保期内外有不同保修政策[13] 主要业绩驱动因素 - 光伏行业受政策支持，行业发展和技术革新是核心驱动因素，电池厂商对先进设备的需求是直接驱动因素，核心竞争优势是根本保障，受益于光伏新技术迭代，订单验收带动营收增长[14] 重要事项 - 2024年1月8日，债券持有人会议和临时股东大会审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[18] - 2024年2月23日，董事会同意回购股份，资金总额5000 - 10000万元，回购价格不超74.29元/股，期限12个月；截至2025年2月24日，回购1062460股，成交金额50034572.20元，方案实施完毕[18][19] - 2024年5月23日，实施2023年年度权益分派方案，“帝尔转债”转股价格由74.38元/股调整为74.03元/股[20] - 2024年9月9日，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[20] - 2024年10月28日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，为119名激励对象办理归属471053股，“帝尔转债”转股价格由74.03元/股调整为73.99元/股[21] 债券情况 - 2024年6月25日，债券信用等级、发行主体信用等级维持为AA - ，评级展望维持稳定[17]

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10235 号 ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZE10235 ਧ 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | ו | 企业内部控制自我评价报告 | 1-7 | ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " " 武汉帝尔激光科技股份有限公司 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈ䍥ޜਨҾ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦส ᵜ㿴㤳NJ઼ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗l ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"、"公司"）向不特定 对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金 管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对帝尔激光 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元， 扣除各项发行 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.bgov.cn）"进行查 " ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-107 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZE10234 ਧ ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᑍቄ◰ݹ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ2024 ᒤᓖ ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴裕斌） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中 科技大学工作，历任讲师、副教授。现任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和内部控制管理，实现内部审计常规化、制度化，防范和控制风险，促进公司 规范运作和健康发展，提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内 部控制基本规范》和其他相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各部门、各控股子公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 须专职，由审计委员会提名，董事会任免。审计部负责人必须具有专业技术背景 及实际内部审计工作经验。 第十条 审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，坚持客观公正、实事 求是、廉洁奉公、保守秘密的原则。审计人员根据公司制度规定行使职权，被审 计部门或个人应及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击 报复。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （齐绍洲） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在美 国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1996 年 6 月至今在武汉大学工作， 历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，欧 洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研 ...

第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，防止内幕交易及其他违规交易行为，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《武汉帝尔 激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股管理制度 第二条 公司董事、监事及高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 本制度所称：董事，是指包括独立董事在内的公司董事 会的全体董事；监事，包括内部监事和外部监事；高级管理人员，是 指《公司章程》所规定的高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监 事和高级管理人员从事融资 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、 ...