武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （齐绍洲） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在美 国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1996 年 6 月至今在武汉大学工作， 历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，欧 洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王永海） 本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、 ...

2024 年度，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定 和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司 及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 公司秉承"激光方案探险者"的使命，为客户创造价值，为员工创造未来， 始终坚持原始创新，探索激光技术应用"无人区"，以客户价值为导向开发技术， 创造性地将激光技术引入光伏行业，并广泛应用于 PERC、TOPCon、HJT、XBC、 钙钛矿等高效太阳能电池及组件制程，是行业内少数能够提供全方位高效太阳能 电池激光加工综合解决方案的企业。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，我国光伏产业规模保持增长，相较于前几年，光伏行业的增速已有 所放 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-028 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，为持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、 盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者，公司制定 了"质量回报双提升"行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日刊登在 巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 现将公司落实"质量回报双提升"行动方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，于变革中寻找新生增长点 公司自成立以来一直致力于为清洁能源提供先进技术，并成功将激光技术创 新性地应用于高效太阳能电池光伏行业，是行业内少数能够提供全方位高效太阳 能电池激光加工综合解 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉帝尔激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员 ...

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武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及摘要已于 2025 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。为了 方便广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》内容和经营情况，公司将 于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理李志刚先生、董事 兼副总经理段晓婷女士、董事会秘书兼财务负责人刘志波先生、独立董事王永海 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页 面。公司将在本次网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 ...

•拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； •本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交 2024 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-021 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首 ...