证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-028 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，为持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、 盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者，公司制定 了"质量回报双提升"行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日刊登在 巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 现将公司落实"质量回报双提升"行动方案的进展情况公告如下： 一、聚焦主业，于变革中寻找新生增长点 公司自成立以来一直致力于为清洁能源提供先进技术，并成功将激光技术创 新性地应用于高效太阳能电池光伏行业，是行业内少数能够提供全方位高效太阳 能电池激光加工综合解 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度报告审计会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉帝尔激 光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，武汉帝尔激光科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王永海先生、 齐绍洲先生和吴裕斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

•拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； •本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交 2024 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-021 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首 ...

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证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-027 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年5月16日（星 期五）召开公司2024年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-016 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决形式召开，召开本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-015 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议，召开本次会议的通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会听取了总经理李志刚先生代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观总结了 2024 年度公司管理者认真落实董事会各项决议， ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-020 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等规定，具 备合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案， 并同意将该议案提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本剔除回购专用证券账户中已回购 股份后的股本 272,497,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.9 元（含税），共计派发现金人民币 106,273,940.37 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 ...