人事变动 - 2024年11月29日公司同意提名李辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 董事会因个人原因免去彭纪生董事职务，其未持股[1] 人员信息 - 李辉1976年生，博士学历，教授，长期从事高性能碳纤维研发[6] - 2008年4月至今李辉先后任公司多职，为核心技术人员[6]

会议安排 - 2024年11月26日发第三届董事会第十八次会议通知，29日召开[2] - 拟定2024年12月16日下午开2024年第四次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意，2票反对，待股东大会审议[3] - 多项董事提名及免职等议案表决，部分待股东大会审议[4][5][6] - 调整第三届董事会专门委员会委员，5票同意，2票反对[6][7] 董事质疑 - 董事温月芳质疑多项事项合规性及合理性[11] - 董事彭纪生同意部分意见，质疑自身免职等理由[11]

公司章程修订 - 拟删除《公司章程》基于《一致行动人协议》的特殊约定[1] - 修订后法定代表人由总经理变更为董事长[1] - 修订须经股东大会审议通过后生效[3] 股东与董事约定 - 股东杨永岗、温月芳行使提案、表决权需协商一致[1] - 董事杨永岗、温月芳行使提案、表决权需协商一致[1] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》工商备案等事项[3]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月16日下午2:30召开[1] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[4] 会议提案 - 提案含总议案、修订章程、补选及免去董事等议案[4][5][19] - 提案1.00属特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日特定时段[7] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[8] 网络投票 - 网络投票代码为350777，投票简称为中简投票[14]

一致行动协议 - 《一致行动人协议》2024年12月2日到期后不再续签[2] - 协议有效期10年[3] 控制权影响 - 一致行动关系到期终止后，实际控制人状态可能变更[5] - 公司将与股东沟通确认后续控制权安排[5] 减持规定 - 相关方六个月内遵循减持规定并履行承诺[6] - 董事、高管每年转让股份不超25%[6] 其他 - 事项对公司无重大不利影响[7] - 公司将密切关注并及时披露信息[8]

公司信息 - 法定代表人由温月芳变更为杨永岗[2] - 注册资本为43970.7537万元[2] - 成立日期为2008年4月28日[2] 印章备案 - 新公章备案编号为3204000055599[3] - 新法定代表人章备案编号为3204000055600[3] 公告时间 - 公告发布于2024年11月12日[5]

会议安排 - 2024年10月23日决议召集股东大会[6] - 2024年10月25日刊登股东大会通知公告[6] - 2024年11月11日14:30召开股东大会，由董事长主持[6] 股东投票 - 现场投票30人，代表股份117,012,422股，占比33.4201％[9] - 网络投票436人，代表股份29,938,320股，占比6.8087％[9] - 出席共466人，代表股份146,950,742股，占比33.4201％[9] 议案审议 - 聘任审计机构议案，同意146,727,842股，占比99.8483％[11] - 中小股东同意59,416,162股，占比99.6263％[11] - 中小股东反对65,400股，占比0.1097％[11] - 中小股东弃权157,500股，占比0.2641％[11]

会议信息 - 现场会议于2024年11月11日下午2:30召开[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东466人，代表股份146,950,742股，占比33.4201％[5] - 总表决同意146,727,842股，占出席有效表决权股份总数99.8483％[8] 审计安排 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年，费用86万元[6][7]

业绩相关 - 与客户A合同总金额4.23648亿元[5][7] - 截至2024年9月30日已履行金额2.371823亿元，待履行1.864657亿元[6] - 截至2024年9月30日履行进度55.99%[6] - 合同金额占上年度营收75.81%[7] 未来展望 - 未来三月实控人等无减持计划[9]

闲置资金理财 - 2024年3 - 8月分5笔委托理财，总额3亿元[1][4] 理财收支情况 - 2024年8 - 10月多次收到本金及收益，最后一笔亏损756,215.14元[1][2][4][7] 产品收益预期 - 多款理财产品预计年化收益率2.5% - 6%[5][6] 理财总收益 - 5项理财产品合计实现收益1,044,490.57元[8][9]