会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议情况 - 2024年多次独立董事就议案发表意见[7] - 2024年4月审议通过2023年度内控自评报告[11] - 2024年8月审议通过聘任审计机构及费用议案[12] 其他情况 - 2024年度无控股股东、实控人，无担保和资金占用[13]

审计情况 - 审计公司对中简科技2024年度财报及汇总表审计并发表意见[3][6] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[7] 资金数据 - 其他关联方常州融信2024年期初、期末往来资金余额均为48,000元[10]

募集资金情况 - 2022年3月10日公司共募集资金19.9999998285亿元，净额为19.8518643096亿元[11] - 募集资金总额20亿元，到账19.8712亿元，承销保荐费用1288万元[13] - 公司募集资金总额为7998518万元[23] 资金使用情况 - 支付发行费用193.36万元，置换前期投入6774.8万元，补充流动资金3.5亿元[13] - 购买现金管理类产品10.534亿元，高性能碳纤维及织物产品项目投入13.562095亿元[13][14] - 2024年度投入募集资金3631556万元，累计投入74177395万元[23] 资金收益情况 - 现金管理类产品到期赎回10.384亿元，利息收入净额1195.8万元，投资收益5060.65万元[14] - 使用闲置募集资金现金管理累计收益5060.65万元[24] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日募集资金账户余额1.237935亿元[14] - 中信银行常州分行营业部余额2121.9元，民生银行常州钟楼支行余额6829.51元，招行常州新北支行余额1.1263902087亿元[20] 项目投入进度 - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资65000万元，年度投入29928.05万元，累计投入142395万元，进度86.30%[23] - 补充流动资金承诺投资35000万元，年度投入3628万元，累计投入5000万元，进度0.00%[23] - 募集资金投资项目总计承诺投资200000万元，年度投入31556.36万元，累计投入177395.74万元，进度88.70%[23] 项目效益情况 - 募投项目部分产线2024年度效益约12965.71万元，累计收益16854.82万元[24]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[3] - 董事会授权内审机构负责内控评价，聘天健所审计有效性[2] 内部控制制度 - 公司建立内控制度遵循六项原则[5][6] - 从七个方面营造良好控制环境[7] - 建立有效风险评估过程识别应对重大变化[11] 控制程序 - 主要经营活动有必要控制政策程序，财务部制订财务制度[12] - 控制程序包括交易授权、责任分工等控制[13] 人事管理 - 建立科学人事管理制度，聘用足够人员完成任务[10] - 制定系列人力资源管理制度，明确程序要求并考核员工[20] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[18] - 设总经理1名，副总经理3名，每届任期3年[19] 业务管理 - 明确采购供应管理程序，规定货款支付办法[21] - 围绕客户需求组织生产，执行质量标准，成立检测中心[21] - 市场部负责销售业务执行和计划制定，确保应收款回收[22] 资产管理 - 建立货币资金、存货、固定资产等资产管理控制制度[23] - 制定对外投资、对外担保、关联交易控制制度[24][25] 考核机制 - 董事会下设薪酬考核委员会负责董事及高管考核和薪酬制定[26] 缺陷情况 - 2024年度存在财务和非财务报告方面重要内控缺陷各1项[32] - 截至2024年12月31日已发现缺陷事项整改完毕[32] - 截止2024年12月31日不存在重大和重要缺陷[33] - 自评价报告基准日至发出日未发生内控重大变化[33]

业绩总结 - 2024年营业收入8.12亿元，同比增45.39%[2] - 2024年净利润3.56亿元，同比升23.16%[2] - 报告期末总资产46.43亿元，同比增5.35%[2] - 报告期末净资产43.55亿元，同比增6.78%[2] 未来展望 - 2025年推动战略规划实施，提升经营效率[12] - 2025年提升信息披露透明度与规范性[12] - 2025年加强与投资者沟通，促进互动[13] 其他 - 2024年董事会召开11次会议[3] - 2024年召开5次股东大会[7] - 报告期发布4份定期报告，107份临时公告[9] - 报告期回答投资者提问445条[9] - 报告期无对外担保事项[10] - 组织人员参加学习培训[11]

审计相关 - 公司于2024年8月16日和11月11日会议审议通过聘任天健所为2024年度审计机构[1] - 天健所认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年8月26日审计委员会同意聘任天健所为2024年度审计机构[4] - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[4] - 2025年4月12日审计委员会审议通过2024年相关报告并提交董事会[5]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月12日[2]

现金管理决策 - 2025年4月12日董事会通过现金管理议案[6] - 用不超2亿闲置募集和不超25%净资产闲置自有资金[3][4][6] - 投资期限12个月，单个产品不超12个月[5] 产品与风险 - 受托方为无关联正规金融机构[7] - 产品受政策影响，有流动性风险[10] 管理与监督 - 选安全产品，不高风险投资[11] - 财务建台账，分析净值变动[11] - 独立董事和监事会监督资金使用[11] 预期效果 - 适度管理可提高资金效率和业绩[13]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理杨永岗、副总经理兼财务总监顾年华等出席[1]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议，各监事均亲自出席[2] - 各次会议审议多项议案，如现金管理、财务报告等[2][3] 公司现状 - 报告期内无对外担保、重大资产收购等情况[8][9] 未来展望 - 2025年监事会完善运行机制，推进内控体系建设[13]