证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-054 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股 份 386,300 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 23.806 元/股， 最低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 8,218,039.00 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-051 中简科技股份有限公司 关于签订重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 由于业务领域的特殊性，该订货合同执行率具有不确定性， 合同已明确约定最终"以订单为准"、"按实际交付数量结 算"，合同或存在不能按照约定数量完整执行的风险。由于 公司供货进度主要受客户及其最终用户的采购计划影响，可 能存在因供货时间分布不均，但从客户对于公司碳纤维长期 需求来看，不会影响公司销售增长的持续性。 近日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）与客户 A 签 订《物资采购合同》（以下简称"合同"），相关情况如下： 一、 合同标的和当事人情况 1 1、合同标的：碳纤维、碳纤维织物。 2、当事人情况： （1）合同当事人：客户 A； （2）公司根据相关规定豁免披露当事人的具体信息； （3）合同当事人与公司不存在关联关系。 二、 合同的主要内容 1、合同标的：碳纤维、碳纤维织物； 2、合同金额：423,648,000.00 元； 3、合同履行期限：以订单为准，具体根据客户下发交 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-053 中简科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自 有资金委托理财的议案》。全体董事均已对上述超出董事会授权范围 之外的委托理财事项进行补充确认，全体监事对该补充确认事项无异 议。 公司已于 2024 年 8 月 26 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 8 月 28 日共计收到本金 1 亿元及理财收益 674,218.21 元（公 告编号：2024-038）。 公司已于 2024 年 9 月 2 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 9 月 3 日共计收到本 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-052 中简科技股份有限公司 关于前期重大销售合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 由于合同业务的特殊性，该订货合同执行率具有不确定性， 合同已明确约定最终"以订单为准"、"按实际交付数量结 算"，合同或存在不能按照约定数量完整执行的风险。由于 公司供货进度主要受客户及其最终用户的采购计划影响，可 能存在因供货时间分布不均，但从客户对于公司碳纤维长期 需求来看，不会影响公司销售增长的持续性。 2、原合同的交付产品名称及规格保持不变； 3、根据相关要求，协议中约定的数量、单价等内容豁免披露。 4、双方约定：2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日，预计合 同执行金额为 688,725,000.00 元。2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日的相关执行条件将于后续继续协商。 二、合同的进展情况 单位：万元 | 合同标的 | | | | | | 碳纤维及织物 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和 高级管理人员的任职资格。 第三条 本工作细则所称董事不包括独立董事。 中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年十月 第四条 本工作细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，独立董 事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-047 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委 员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》 （1）第三届董事会提名委员会组成调整 公司董事会经审议，认为：同意将提名委员会委员调整为李友根 1 （召集人）、沈菊琴、李宝山。 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会 议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，董事温月芳、彭纪生缺 席会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监事及高级管理人 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 公司董事会经审议，认为：同意修改《 ...

特此公告。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-050 中简科技股份有限公司 关于公司公章及法人章作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期因经营层保 管不利，遗失中简科技股份有限公司公章（备案编号：3204000049119） 及法定代表人章（备案编号：3204000049123）各一枚。现均声明作 废。公司已向公安机关备案，将尽快进行公章、法人章印鉴的补办手 续，上述事项不会对公司未来生产经营造成重大不利影响。关于上述 事宜的后续进展情况，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时 履行披露义务。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 1 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-048 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》第二十一条，如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。公司于 2024 年 10 月 31 日向全体董事发出关于召开 第三届董事会第十七次（临时紧急）会议的通知，会议于 2024 年 11 月1日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人， 实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席本次董事会，本次会议召集人就特殊情况在会 议上作出说明。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于解聘公司总经理温月芳的议案》 公司董事会经审议，同意解聘公司总经理温月芳，在聘任新 ...

根据第三届董事会第十七次（临时紧急）会议决议，温月芳女士 因个人原因不再适合担任公司总经理一职，公司董事会解聘温月芳女 士的公司总经理职务；在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代 公司总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持公 司日常经营工作。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后， 温月芳女士将继续担任公司副董事长、总工程师的职务以及仍担任公 司第三届董事会战略与发展委员会委员。此次解聘事项不会对公司日 常生产经营活动的正常运作产生重大不利影响。公司各项工作稳步推 进，按照既定目标全力以赴保障供货。 截至本公告披露日，温月芳女士直接持有公司股份944.32 万股， 1 关于解聘公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开了第三届董事会提名委员会第五次（临时紧急）会议、第三届 董事会第十七次（临时紧急）会议，审议通过了《关于解聘公司总经 理温月芳的议案》。相关情况如下： 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-049 ...

报告公司投资评级 - 公司的投资评级为增持 [9] 报告的核心观点 - 公司作为宁航级碳纤维的重要供应商,自2024Q2以来收入同比增速转正,Q3环比大幅改善,随着航空航天需求逐步回暖,十四五末大合同加速交付,公司业务有望稳健增长 [1][4] - 公司2024Q3营收同比增长187%,环比增长67.6%,延续了二季度同比正增长的态势,创下上市以来历史同期最高记录。毛利率和净利率也有所改善,主要得益于需求修复后产能利用率提升、新产品工艺成熟等因素 [1][7] - 公司三期工程逐步转固,高性能碳纤维织物项目截至2024年中报期末累计投资进度81.13%,为满足客户需求提供了保障。公司也在积极拓展新客户,引起相关单位高度关注 [1][4] - 根据公司公告,2024II大合同履行率为44.0%,较2023年年末增加5.3个百分点,剩余合同金额12.1亿元,后续有望加速交付 [1][4] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入5.3亿元,同比增长33.3%;实现归母净利润2.3亿元,同比下降5.6% [1] - 2024Q3公司营收同比增长187%,环比增长67.6%;毛利率62.1%,环比提升2.8个百分点;净利率52.3%,环比提升20.8个百分点 [1][7] - 公司在建工程较上年年末增加较多,主要系三期工程投资增加;应收账款和预付账款也有所增加,与营收增长相匹配 [1]