激励计划实施 - 2022年10月相关议案通过并公示，11月向13名对象授予873,400股股票[1][2][3] - 2023年11月审议通过调整授予价格等议案[4] 激励计划终止 - 2025年7月会议审议通过终止2022年激励计划，待股东大会审议[1] - 因环境变化，作废196,950股未归属股票，涉及12名对象[5] 各方意见 - 监事会、薪酬与考核委员会、独立董事均同意终止计划[8][9][11]

激励计划进程 - 2022年10月相关会议审议通过激励计划议案[6][9] - 2022年11月向13名对象授予873,400股限制性股票[10] - 2023年11月会议审议通过调整授予价格等议案[10][11] - 2025年7月会议审议通过终止激励计划议案，待股东大会审议[11] 终止相关情况 - 因内外部环境变化决定终止激励计划[12] - 作废196,950股限制性股票，涉及12名对象，占股本0.045%[15] - 终止事项已获必要批准授权，待股东大会批准实施[16]

上市与股本 - 2019年5月16日公司在深交所创业板首次上市，发行40,010,000股[7] - 2022年3月30日公司向特定对象发行39,564,787股后在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为439,707,537元，已发行股份数为439,707,537股[7][14] 股东信息 - 常州华泰投资管理有限公司持股16.857%，数额5057.1万股[13] - 常州市中简投资合伙企业持股8.491%，数额2547.3万股[13] - 常州市涌泉投资管理合伙企业持股8.482%，数额2544.6万股[13] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[26] - 连续12个月内单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提提案[50][51] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 临时股东会在董事人数不足等多种情形下2个月内召开[43][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事不少于董事人数的1/3[83] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后10日内召集[88][89] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定自然人不得担任独立董事[94] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估并出具专项意见[96] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[106] - 总经理有权决定累计未超公司最近一期经审计总资产10%等标准的交易事项[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138]

碳纤维布行业概述 - 碳纤维布是一种高性能复合材料，具有高强度、轻质化、耐腐蚀等特性，广泛应用于建筑加固、航空航天、汽车工业、体育器材等领域[1] - 2024年中国碳纤维布市场规模约77.13亿元，呈现快速扩张态势[1] - 碳纤维布按原材料可分为PAN基、黏胶基、沥青基；按规格分为1K、3K、6K、12K、24K等；按织造方式分为机织、针织、编织、预浸布和无纺布[4] 碳纤维布产业链 - 上游包括碳纤维、树脂基体材料等原材料，2024年中国碳纤维市场规模达171.4亿元，年复合增长率23.8%[10] - 中游为碳纤维布生产制造，工艺包括机织和手织[6] - 下游应用领域涵盖航空航天、汽车、运动器材、工业、建筑、消防等[8] 航空航天领域应用 - 碳纤维布在航空航天领域主要用于飞机、卫星和航天器制造，能显著减轻重量并提升燃油经济性[11] - 2024年中国航空航天市场规模约1.47亿元，随着C919商业化运营和空间站建设推进，需求将进一步释放[11] 行业竞争格局 - 国际品牌如TORAY东丽、Hexcel赫氏、SGL西格里等占据高端市场，本土企业如光威复材、中复神鹰等快速崛起[16] - 光威复材2024年碳纤维及织物营业收入14.52亿元，中复神鹰碳纤维营业收入15.43亿元[18][20] 行业发展趋势 - 轻量化：开发超薄型碳纤维布（如0.1mm级产品）并应用智能铺层技术[22] - 高性能化：突破T1000级及以上产品量产技术，开发耐高温聚酰亚胺树脂和自修复树脂[23] - 多功能化：集成导电、导热、电磁屏蔽等功能，开发智能碳纤维布和特种功能产品[25] - 低成本化：优化原丝生产工艺，推广48K以上大丝束碳纤维，发展回收再利用技术[26]

会议安排 - 公司2025年7月7日发出第三届董事会第二十四次会议通知[2] - 会议于2025年7月10日下午以现场结合通讯方式召开[2] 会议表决 - 本次会议应到7位董事表决，实到7位[2] - 审议通过子公司设备资产转让关联交易议案[3] - 3位关联董事回避，4票同意通过议案[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月14日[6]

公司股权结构 - 新材料公司股东中简科技持股51.00%，温月芳持股33.00%，杨永岗持股16.00%[8] - 常宏公司中简科技持股90.00%，常州兴宇企业管理合伙企业持股9.00%，常州瀚宇技术服务合伙企业持股1.00%[11][12] 财务数据 - 新材料公司截至2025年3月31日资产总额2464.54万元，净资产2193.22万元，营收0.00万元，净利润 - 0.11万元[10] - 新材料公司累计实收资本为2179.30万元[21] 交易情况 - 新材料公司向常宏公司转让在建工程及其他非流动资产，不含税交易金额1994.31万元[3] - 交易标的账面价值1965.11万元，评估值1994.31万元，增值29.20万元[14][22] - 标的不含税收购价款1994.31万元，含税收购价款2253.5703万元[17][22] - 常宏公司按20%、75%、5%比例分三次支付含税收购价款[17] 交易相关 - 交易资金为常宏公司自筹，无需股东大会审议，不构成重大资产重组，无需部门批准[23] - 公司董事会及独立董事审议通过资产转让暨关联交易议案[26] - 《资产转让协议》待双方履行完审批程序后签署[28]

会议安排 - 公司于2025年7月7日发出第三届监事会第十六次会议通知[2] - 会议于2025年7月10日以现场会议召开[2] 参会情况 - 应到3名监事表决，实到3名[2] - 会议由郭建强主持，李剑锋列席[2] 审议结果 - 审议通过子公司设备资产转让暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意，0反对0弃权[3]

投资者交流基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位众多，包括多家证券、资产公司及2位个人投资者，时间为2025年7月1日、2日 [1] - 公司接待人员为董事会秘书、副总经理李剑锋，活动包括讲解公司情况、参观三期项目、观摩四期项目进展 [1] 合同与产品情况 - 与大客户合同正在积极洽谈，具体落地和覆盖时间取决于谈判，ZT9H在去年年报已有贡献，公司对其多领域应用前景有信心，目前客户对ZT9H需求急迫，公司敞开供应 [1] 产能与市场策略 - 航空航天用户需求长期较均衡，现有产能及在建四期项目符合现阶段需求，公司坚持“技术引领、需求驱动”战略，未来将稳健延伸产业链、开拓ZT9H等产品应用领域 [2][3] 行业竞争与发展理念 - 认为良性竞争促进行业繁荣，公司聚焦客户需求，坚守发展初心，从结构向结构功能一体化产业升级，秉持“大中简”理念，不与现有客户竞争，积极开拓新领域 [3][4] 认证与公司设立目的 - 公司秉持“大中简”理念，常宏及新材料子公司成立是发展思路实践，子公司正对标国外数据测试完善产品指标，为进入商飞预浸料供应做准备 [4] 业绩情况 - 二季度具体业绩以公告为准，管理层对全年公司发展有信心 [5] 创始人问题与公司使命 - 两个创始人问题可参阅去年回复监管机构关注函及定期报告，公司以保供、长远发展、投资者利益为核心考量，服务国家战略，满足客户需求，提升核心竞争力 [6] 股权激励 - 公司新领导班子重视员工激励，结合新一代人才发展观点，注重激励个性化与实际效果结合，驱动公司战略实现 [6] 商飞项目 - 2025年成立江苏常宏功能材料子公司服务商飞领域，公司做好长期陪伴准备，将按规定披露进展信息 [6]

股东出席情况 - 421人代表122,517,800股，占比27.8635%[5] - 中小股东414人代表25,777,940股，占比5.8625%[5] 表决情况 - 总表决同意105,617,578股，占比86.2059%[6] - 中小股东总表决同意18,320,898股，占比71.0720%[8] 会议及投票时间 - 现场会议于2025年6月26日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2025年6月26日多个时段[3]

股东大会信息 - 公司于2025年5月30日决议召集本次股东大会[5] - 2025年5月31日董事会刊登股东大会通知公告[5] - 本次股东大会于2025年6月26日下午2:30召开[5] 投票情况 - 现场投票股东及代表17人，代表股份99542310股，占比22.6383％[7][8] - 网络投票股东404人，代表股份22975490股，占比5.2252％[8] - 出席股东及代表共421人，代表股份122517800股，占比27.8635％[8] 议案表决 - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》同意105617578股，占比86.2059％[10] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》反对16857422股，占比13.7592％[10] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》弃权42800股，占比0.0349％[10] - 中小股东对该议案同意18320898股，占比71.0720％[10]