证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-012 中简科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.若本次股份转让最终完成，中石化资本将成为公司持股 5%以 上的股东，华泰投资仍为公司 5%以上的股东，双方均需按《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规履行相关义务。 3.本次股份转让事项引入认可公司内在价值和看好公司未来发展 1 的战略投资者，优化公司股权结构，有利于公司健康持续发展；本次 股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司仍无控 股股东、无实际控制人；本次股份转让不会对公司治理结构及持续经 营产生重大影响。 4.中石化资本成为中简科技股东后，承诺将尽合理商业努力，充 分发挥其央企优势，与中简科技及其子公司进行业务合作，推动中简 科技及子公司产品在商用大飞机等应用领域的市场开拓。 5.本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规 ...

证券研究报告|公司深度研究报告 ➢ 下游需求量不及预期、释放节奏不及预期；产能释放进度不及预期；民用市场拓展不及预期的风险等。 中简科技：国内中高端碳纤维龙头，军民两翼齐飞 华西军工&中小盘团队 陆 洲SACNO:S1120520110001 戚舒扬SACNO:S1120523110001 2025年2月27日 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 核心逻辑: 2 ◆ 国内航空航天高端碳纤维龙头，有望在新一轮订单周期中率先受益 ➢ 公司现有产品包括高强型ZT7系列（高于T700级）、ZT8系列（T800级）、ZT9系列（T1000/T1100级）和高模型M系列（包括ZM40J、 ZM40X等）石墨纤维。高附加值ZT9系列开始放量，需求超出预期。我们认为，从上一轮订单周期看，上游材料厂商普遍比主机厂早放量 1～2年，公司有望在本轮周期最先受益。据业绩预告，公司预计2024年归母净利3.17~3.7亿元，我们测算24Q4净利约0.86～1.39亿元，同 比增长约95%～215%。我们预计一季报业绩表现亮眼。 ◆ 产能瓶颈突破，增长迎来新拐点 ➢ 自2023年三期产线建成后，公司产能逐步释放，三期满产后合计产能将有 ...

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利3.17亿 - 3.7亿元，比上年同期上升9.62% - 27.95%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2.9亿 - 3.43亿元，比上年同期上升16.48% - 37.77%[3] - 基本每股收益为0.74 - 0.86元/股，上年同期盈利0.66元/股[3] - 业绩预告数据是初步测算结果，具体以审计结果为准[4] 业务表现 - 公司克服市场周期性波动影响，ZT9H等新一代碳纤维产品市场表现及需求超出预期[5] 公司发展规划 - 公司将围绕主责主业，提升发展质量与效益[6] - 公司将推动技术创新，提升科技自立自强水平[6] - 公司将建强市场能力，引入优质客户并深化与现有客户合作[6]

第三届监事会第十二次次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议 于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-006 中简科技股份有限公司 表决结果：公司全体监事已对本议案回避表决，本议案直接提交 1 至公司股东大会审议。 特此公告。 中简科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 17 日 2 审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 险的议案》 经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-005 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 11 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会 议于 2025 年 1 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参会 7 人，由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 经公司董事会审议，同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副 总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会 任期届满之日。具体表决情况如下： 1.01 审议通过《关于聘任胡培贤女士为公司副总经理的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 1.02 审议通过《关于聘任李剑锋先生为公司副总经理的议案》 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。 董事温月芳女士表示反对，反对理由后附。 关于聘任公司副总经理的具体内容 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司持续督导培训报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简科技 股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定， 对中简科技的董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将 培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 12 月 30 日，光大证券保荐代表人侯传科通过线下及线上相结合的 方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了沟通及培训。 二、参加本次培训的人员 公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员。 1 (本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司持续督 导培训报告》签字盖章页) 保荐代表人(签名): y 1/2 /2 吴燕杰 修修 侯传科 三、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课 ...

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员 会讨论，决定免去原非独立董事彭纪生先生的董事职务；为保证董事会正常运 行，经股东常州华泰投资管理有限公司提名、董事会提名委员会审查同意，提 名李辉先生作为第三届董事会非独立董事候选人，同时担任第三届董事会相关 委员会职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会审议， 同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于免去董事职务并补选公司 第三届董事会非独立董事的议案》，李辉先生担任公司第三届董事会非独立董事、 徐高彦女士及邱学仕先生担任公司第三届董事会独立董事，任期均自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 注 2：公司无控股 ...

光大证券股份有限公司 2、标的公司设立后，自外部引入的技术团队将技术交由标的公司进行使用、 验证，培训技术人员，且生产出合格产品才能取得进一步持股资格。按照投资协 议约定，如全部产品经客户验证合格，中简科技分四次将所持标的公司合计 39% 股权转让予瀚宇技术，其中：杨永岗先生通过瀚宇技术间接获得标的公司 6.825% 股权，应通过瀚宇技术向中简科技支付股权转让款 682.50 万元；技术团队通过 瀚宇技术间接获得标的公司 32.175%股权，无需支付股权转让款。转让完成后， 标的公司股权结构如下： 关于中简科技股份有限公司 新设子公司构成对外投资暨关联交易事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深证证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规的规定，对中简科技对外投资暨关联交易事项进行了核查，具体情 ...

公司业务与产品 - 公司成立江苏常宏功能材料有限公司，旨在延伸产业链，统筹规划功能结构材料业务板块 [1] - ZT9H 是第三代碳纤维产品，2019 年实现性能跨代提升，部分指标及应用超越世界先进水平 [3] - ZT8 产品自 2012 年研发成功，目前正向相关领域小批量供货 [3] - 四期项目正在积极推进，力争年内推出产品，参与不同应用领域验证 [3] - 产线规划柔性化，可切换不同品种产品以满足用户需求 [4] 技术与市场 - 公司技术团队掌握行业一流技术，产品具有高技术壁垒，与公司业务协同效应显著 [2] - 低空经济领域受到政府重视，公司密切关注并不断提升产能，丰富产品谱系 [2] - 公司通过完善碳纤维产品谱系，拓展新应用场景与客户，改善客户集中度高的问题 [4] 客户与订单 - 行业特点为先供货后补合同，保供是首要任务，三期项目提升运行效率，四期项目加快推进 [6] - 主要客户为大型央企及下属子公司，应收账款坏账可能性低，回款情况良好 [8][9] 内部管理与财务 - 调整后的经营班子运行良好，各部门士气高涨，各项工作有序推进 [7] - 公司计划与具备产业协同的耐心资本加强沟通，履行信息披露义务 [7] - 公司现金流良好，资金充沛，资信良好 [9]

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-067 中简科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城 维景国际大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 1 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律 ...