独立董事提名 - 徐高彦被提名为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[11][12] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[17] - 具备五年以上相关工作经验[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[21] - 在该公司连续任职未超六年[22] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[24] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[24]

会议时间 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 12 月 12 日 14:00 召开[2] - 网络投票时间为 12 月 12 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 4 日[2] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:00 - 11:00、下午 14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号楼常州开元名都大酒店[3] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号[6] 会议议案 - 选举公司第四届董事会非独立董事应选 4 人，独立董事应选 3 人[4][18] - 有选举杨永岗等 6 位非独立董事、李友根等 4 位独立董事的议案[18][19] - 有公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为 350777，投票简称为中简投票[12] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00[14] 其他 - 公告发布时间为 2025 年 11 月 26 日[11] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[18]

董事会会议 - 2025年11月24日召开第三届董事会第三十次会议，8名董事参与表决[2] - 第四届董事会由8名董事组成，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名[2][5] 选举事项 - 选举杨永岗等6人为第四届董事会非独立董事候选人议案通过，待股东会审议[3][4][5] - 选举李友根等4人为第四届董事会独立董事候选人议案通过，待股东会审议[5][6][7] 审计与会议安排 - 拟续聘天健会计师事务所，费用86万元，待股东会审议[7][8] - 决定2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[10]

减持计划执行情况 - 公司董事兼股东温月芳于2025年8月27日至10月15日通过集中竞价方式减持公司股份119.23万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.2712%，减持均价为35.85元/股 [1] - 本次减持计划已实施完毕，减持行为符合相关法律法规及承诺要求 [1] 减持后持股情况 - 减持后温月芳持有公司股份数量为825.0880万股 [1] - 减持后持股占公司总股本比例降至1.8788% [1]

合同信息 - 2022年3月与客户A签21.69亿元《产品订货合同》[2] - 合同总金额216,936.65万元[5] - 合同标的为碳纤维、碳纤维织物[5] 执行情况 - 截至2025年9月30日已履行金额155,590.84万元[5] - 已履行进度71.72%，待履行金额61,345.81万元[5] 未来展望 - 2025年3月1日至2026年2月28日预计执行金额2.0568083952亿元[2] 影响 - 合同正常履行无重大风险，对业绩有积极影响[5][6]

减持情况 - 董事温月芳计划2025年8月19日至11月18日减持236.0795万股，占总股本0.5412%[2] - 截至2025年11月18日，温月芳集中竞价减持119.23万股，均价35.85元/股，比例0.2712%[2] - 减持前总股本剔除回购专用账户股份436,196,137股，减持后439,146,137股[4] - 减持前温月芳持股944.3180万股，占比2.1649%，减持后持股825.0880万股，占比1.8788%[5] - 减持前温月芳无限售股236.0795万股，占比0.5412%，减持后116.8495万股，占比0.2661%[5] - 减持前温月芳限售股708.2385万股，占比1.6237%，减持后占比1.6128%[5] 承诺履行 - 股份锁定、稳定股价承诺履行完毕[5][6] - 避免同业竞争、规范关联交易、公开发行前主要股东承诺正常履行[12][13] - 全体董事、高级管理人员承诺正常履行，违反同意接受处罚[14] - 本次减持无违反承诺情形[14] 稳定股价措施 - A股连续20日收盘价低于每股净资产触发措施，10日内开董事会，30日内开股东大会，通过后5日实施[7] - 股东大会通过稳定股价方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司单次回购资金不低于上一会计年度经审计净利润10%，单一年度不超30%，累计回购不超股本2%[8] - 董事会公告回购预案后，股票连续5日收盘价超每股净资产可终止回购[8] - 履行完一次回购方案后90个交易日内回购义务暂时解除[8] - 实际控制人、主要股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红10%，单一年度不超30%，累计增持不超股本2%[10] - 董事、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额10%，单一年度不超30%[11] - 董事、高级管理人员增持在股票连续5日收盘价高于每股净资产等条件下终止[11] - 未来聘任新董事、高级管理人员需签署承诺书履行稳定股价承诺[11] - 稳定股价依次开展公司回购、实际控制人及主要股东增持、董事及高级管理人员增持工作[12] - 实际控制人、主要股东未履行增持义务，现金补偿=上市后累计现金分红20% - 实际增持金额[12] - 董事、高级管理人员未履行增持义务，现金补偿=上一年度税后薪酬累计额20% - 实际增持金额[12] 其他 - 备查文件为温月芳《关于减持股份计划实施情况告知函》[15] - 公告发布时间为2025年11月19日[17]

员工持股计划会议情况 - 2025年11月13日召开第一次持有人会议，应出席103人，代表份额53188500份，实际出席102人，代表份额占已认购总份额97.79%[2] - 会议有效表决权总数为33628726.62份[2] 管理委员会相关 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，任期与持股计划存续期一致[4] - 选举王世伟、王丹丹、徐悦文为委员，王世伟为主任[4][5][6] 授权相关 - 审议通过授权管理委员会办理持股计划相关事宜，有效期至持股计划存续期满[7]

股份回购 - 2024年5月15日至2025年5月23日累计回购3,511,400股，占总股本0.80%[3] - 截至2024年12月11日，累计回购1,167,000股，占总股本0.27%，成交29,999,994元[4] - 截至2025年5月23日，累计回购2,344,400股，占总股本0.53%，成交79,992,314元[5] 员工持股计划 - 首次受让2,950,000股，占总股本0.67%，过户后剩余0.13%[5] - 资金总额不超6,331.05万元，份额上限6,331.05万份[7] - 首次受让资金不超5,318.85万元，份数上限5,318.85万份，占比84.01%[7] - 受让价格18.03元/股[7] - 首次实际认购103人，份数53,188,500份，资金5,318.85万元[7] - 存续期48个月，首批分2期解锁，每期50%[10] - 部分人员持有份额，与计划有关联[11]

股价与资金流向 - 11月12日盘中股价报30.99元/股，下跌2.02%，总市值136.27亿元 [1] - 当日成交金额1.82亿元，换手率1.38% [1] - 主力资金净流出2895.81万元，特大单净卖出1081.63万元，大单净卖出1814.18万元 [1] - 今年以来股价上涨10.40%，但近20日下跌10.25%，近60日下跌16.65% [1] 公司基本面 - 2025年1-9月营业收入6.84亿元，同比增长28.46% [2] - 2025年1-9月归母净利润2.90亿元，同比增长25.45% [2] - 碳纤维业务收入占比74.53%，碳纤维织物业务收入占比25.47% [1] - A股上市后累计派现3.65亿元，近三年累计派现2.59亿元 [3] 股东与股权结构 - 截至11月10日股东户数4.91万户，较上期增加26.50% [2] - 人均流通股8621股，较上期减少20.95% [2] - 截至2025年9月30日，国泰中证军工ETF为第九大流通股东，持股342.14万股，较上期减少66.00万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第十大流通股东，持股334.45万股，较上期减少165.24万股 [3] 行业与业务定位 - 公司主营业务为高性能碳纤维及相关产品的研发、生产、销售和技术服务 [1] - 所属申万行业为国防军工-航空装备Ⅱ-航空装备Ⅲ [1] - 所属概念板块包括专精特新、商业航天、军民融合、航天军工、中盘等 [1]

公司战略与经营 - 公司持续聚焦主营业务 [1] - 公司以提高质量为基础推动经营水平和发展质量提升 [1] - 公司致力于做好投资者关系管理并提高信息披露质量和透明度 [1]