回购计划 - 回购资金7000 - 8000万元[3] - 回购价格不超52.47元/股[3] - 预计回购1334095 - 1524680股，占比0.30% - 0.35%[11] - 回购期限12个月内[3] - 回购用于员工持股或股权激励[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产46.43亿元，净资产43.55亿元，流动资产28.13亿元，货币资金6.43亿元[17] - 回购上限8000万占比：总资产1.72%、净资产1.84%、流动资产2.84%、货币资金12.44%[17] 其他情况 - 董监高及大股东前六个月无买卖，无违规[18] - 回购及未来六个月无明确增减持计划，不排除减持[18] - 未实施股份36个月内注销减资[19] - 董事会授权管理层办理回购事宜[20][21] - 2025年4月12日通过回购方案，无需股东大会[22] - 回购可能因多种原因无法实施[23]

发行股票情况 - 提请授权向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] 其他要点 - 普通对象6个月、符合情形18个月内不得转让股票[6] - 决议有效期至2025年度股东大会召开日[8] - 需提交2024年年度股东大会审议[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为8.1247019054亿元[6] - 2024年营业总成本为4.2946059555亿元，上年同期为3.2990888469亿元[24] - 2024年利润总额为4.0594005002亿元，上年同期为3.2266507138亿元[24] - 2024年净利润为3.5613335576亿元，上年同期为2.8920627561亿元[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为8.4996887818亿元，账面价值为8.3505848310亿元，坏账准备为0.1491039508亿元[9] - 2024年末流动资产合计28.0155033792亿元，上年年末为25.690675116亿元[22] - 2024年末非流动资产合计18.355402092亿元，上年年末为18.3401183252亿元[22] - 2024年末负债合计2.795505189亿元，上年年末为3.2323929307亿元[22] - 2024年末所有者权益合计43.5754002822亿元，上年年末为40.7984005105亿元[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为5.3857320971亿元，现金流出小计为3.3972478362亿元，现金流量净额为1.9884842609亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计为52.8823889070亿元，现金流出小计为53.9945854795亿元，现金流量净额为 - 1.0969364325亿元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为0.000412851亿元，现金流出小计为0.8229223293亿元，现金流量净额为 - 0.8228810442亿元[30] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[153] - 公司2023 - 2026年为高新技术企业，适用企业所得税税率15%；子公司2024年度实际企业所得税率为5%[157][158] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[158] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 收入确认和应收账款减值被确定为关键审计事项[6][9] - 三期项目预算186,724.43万元，工程累计投入占预算比例69.02%，进度85.00%[175]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议情况 - 2024年多次独立董事就议案发表意见[7] - 2024年4月审议通过2023年度内控自评报告[11] - 2024年8月审议通过聘任审计机构及费用议案[12] 其他情况 - 2024年度无控股股东、实控人，无担保和资金占用[13]

公司治理 - 邱学仕2024年12月16日至今任公司独立董事[1] - 2024年12月16 - 31日召开1次董事会会议，邱学仕出席并同意议案[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，邱学仕就设子公司等发表意见[6] 信息披露 - 2024年度公司披露《2023年年报》等定期报告[8] 公司状况 - 2024年度公司无控股股东和实际控制人[10] - 2024年度公司无对外担保及资金非经营性占用情况[10] 未来展望 - 2025年邱学仕将推动公司规范运作和治理提升[12]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会、2次独立董事专门会议，独立董事均出席[4][5] 意见发表 - 2024年独立董事多次就议案发表同意独立意见[6] 报告审议 - 2024年审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] 审计聘任 - 2024年8月27日聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] 公司状况 - 2024年度无控股股东、实际控制人，无对外担保和资金占用情况[12]

人员任职 - 徐高彦于2024年12月16日至今任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年12月16日至12月31日公司召开1次董事会会议，徐高彦出席[2] - 2024年12月16日至12月31日公司未召开股东大会[3] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议，徐高彦出席[4] 信息披露 - 2024年度公司已披露《2023年年报》等多份报告[6] 公司状况 - 2024年度公司无控股股东、无实际控制人[7] - 2024年度公司无相关担保及资金占用情况[7] 未来展望 - 2025年徐高彦将推动公司规范运作[9]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事均出席[2] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[3] 意见与报告 - 2024年独立董事发表4次同意独立意见[4][5] - 2024年披露4期定期报告，独立董事审核[7] 议案审议 - 2024年4月19日通过内控自评报告议案[9] - 2024年8月27日通过聘任审计机构及费用议案[10] 公司状况 - 2024年度无控股股东、实控人，无担保和资金占用[11]

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-026 中简科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理杨永岗、副总经理兼 财务总监顾年华、副总经理兼董事会秘书李剑锋、独立董事徐高彦、 保荐代表人侯传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

审计相关 - 公司于2024年8月16日和11月11日会议审议通过聘任天健所为2024年度审计机构[1] - 天健所认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年8月26日审计委员会同意聘任天健所为2024年度审计机构[4] - 审计委员会与注册会计师及项目经理进行审前沟通[4] - 2025年4月12日审计委员会审议通过2024年相关报告并提交董事会[5]