人员变动 - 顾年华因岗位变动不再担任财务总监及副总经理，转任董事长顾问[3] - 公司聘任田永梅为财务总监，任期至本届董事会届满[4] 人员信息 - 田永梅有丰富财务相关工作经历，曾在多家公司任职[7] 股份情况 - 截至公告披露日，顾年华和田永梅均未持有公司股份[3][4] 影响说明 - 本次高管岗位调整不影响公司正常运作和生产经营[3]

关联交易 - 2025年与三强公司关联交易预计不超2000万元[2] - 2025年预计销售碳纤维织物2000万元，2024年实际170.52万元[4] - 关联交易以对非关联客户同期销售价定价[10] 三强公司情况 - 注册资本952.4761万元，周立持股43.9591%[5] - 2024年底总资产5074.478466万元，净资产384.61381万元[6] - 2024年营收64.635226万元，净利润 -1936.949868万元[6] 股权相关 - 杨永岗受让43.96%股权未通过，承担6.03%股权付款义务[7] - 赵某转让6.03%股权应得1606万元，杨永岗剩57.5万元未付[7] 决策情况 - 独立董事认为2024年关联交易合理，2025年预计必要[13] - 董事会和监事会2025年5月30日通过关联交易议案[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月26日下午2:30[1] - 网络投票时间为6月26日多个时段[2] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 会议相关信息 - 现场会议地点为常州市新北区河海东路56号酒店[3] - 审议议案含总议案及高性能碳纤维项目议案[3] - 会议登记时间为2025年6月19日[5] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[6] - 会议联系人及电话、邮箱[7] - 投票代码为350777，简称为中简投票[11] - 授权委托书可委托他人出席并投票[16]

会议信息 - 公司2025年5月27日发第三届监事会十五次会议通知[2] - 会议5月30日现场结合通讯召开[2] - 应到3名监事实到3名，由郭建强主持[2] 议案审议 - 《关于公司与江苏三强2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[3] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》全票通过[4][5]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十三次会议的通知， 会议于 2025 年 5 月 30 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务 总监的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2.审议通过《关于公司与江苏三强复合材料有限公司 2025 年 ...

关于公司诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-039 2.上市公司所处的当事人地位：被告 中简科技股份有限公司 3.涉案金额：不适用 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，公司生产经 营管理一切正常，本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。根据原 告的诉讼请求，本次诉讼对公司本期利润或期后利润没有影响。本次 涉诉案件尚未开庭，尚未产生具有法律效力的判决或裁定。 一、本次诉讼案件的基本情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到江苏省常 州市新北区人民法院送达的《应诉通知书》（(2025)苏 0411 民初 8322 号）等法律文书，本次诉讼基本情况如下： 原告：温月芳 被告：中简科技股份有限公司 案由：公司决议撤销纠纷 二、本次诉讼案件的事实和请求 （一）诉讼请求： 本案已由常州市新北区人民法院受理，目前尚未开庭。 四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-038 中简科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 52.47 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,000 万元、不超过人民币 8,000 万元。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起 的 12 个月内，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（2025- 023）。 截至 2025 年 5 月 23 日，回购股份方案已实施完毕。根据《上市 公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关规定，现将本次回购公司股份的实施结果 ...

权益分派 - 2024年年度以437,171,137股为基数，每10股派现金红利2.206891元（含税）[2][6] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为2.194160元[2] - 除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2194160元/股[2] - 2024年年度股东大会通过以438,540,537股为基数，每10股派现金红利2.20元，派现96,478,918.14元（含税）[3] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.986202元[6] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[7] - A股股东现金红利将于2025年5月21日划入资金账户[10] 股本情况 - 近期回购股份1,369,400股，实际参与权益分派股本较原方案减少1,369,400股[4] - 公司回购专用证券账户中2,536,400股不参与本次权益分派[2]

股份转让信息 - 2025年3月2日华泰投资拟转让22392963股中简科技股份给中石化资本[2] - 转让股份占总股本5.0927%[2] - 转让价格29.12元/股，总价652083083元[2] 进展情况 - 已获中石化集团批复同意受让[3] - 股份协议转让已获国资监管批准生效，尚需深交所确认及过户登记[4] - 转让能否完成存在不确定性[4]

行业与市场情况 - 通用低成本碳纤维 2022 年供不应求，2023 年至今价格因供大于求大幅下降，大规模投资建线易投产即亏损，公司供应领域产品价格非由市场竞争直接决定，整体价格阶梯式降低趋势较稳定 [1] - 我国无人机领域多家竞争，价格因市场竞争不断下降，已到低成本化阶段 [2] - 关于 eVTOL 产业未来五到十年商业化进程有三种观点，公司认为第二种（预计需要 5 - 10 年，取决于国家意志和法规政策完善）可能性较大，但具体时间难预测 [6] 公司产品与业务 - 公司产品与通用低成本碳纤维客户、价格不同，单一客户依赖度较高，正持续开拓其他用户，ZT7 改良型、低成本型有望用于低空经济领域，与中石化合作稳步推进 [1][2] - 碳纤维本质是结构材料，成立功能材料子公司旨在突破应用边界，开发特殊功能新材料，满足定制化功能需求，技术具备两用潜力 [4] - 过去碳纤维用于发热产品的应用基本被石墨烯取代，目前功能化应用少，主要在结构材料领域表现突出，如防弹领域用于后端支撑板抗冲击 [5] 公司产能情况 - 百吨线产能 120 吨，千吨线产能 300 吨，三期规划三条线，每条线 200 吨，各产线按 3k 和 12k 不同规格计算产量口径不同，且为柔性化产线，可切换不同型号碳纤维，三期项目正朝设计产能爬坡 [2] 公司财务情况 - 公司应收账款在 23 - 24 年有波动，主要受回款周期特性影响，行业账期半年到一年不等，存在时间差 [3] - 公司 2024 年研发费用较 2023 年有所下降，但研发始终是核心，投入决心和力度只会增强 [3][4] 公司研发与战略规划 - 公司内部制定务实时间规划推进研发方向，坚持质量优先控制成本，正与潜在客户沟通，根据市场需求调整产品策略 [6] - 市场开发基于具体情况分析成本可行性，现有生产线可逐步优化降本，结合产品开发和客户沟通跟进工作 [6] 公司下游与应用领域 - 商飞预浸料等材料国产化持续多年，受地缘政治因素影响，国产替代势在必行，公司自主开发预浸料服务民用大飞机需求，研发工作加速 [5] 军事出口与定价 - 不清楚军事出口情况，以无人机为例，我国相关领域存在价格因市场竞争下降情况，材料供应要适应市场机制 [2][3]