财报披露 - 《2025年年度报告》全文及摘要于2026年4月15日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2026年4月28日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举办2025年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事兼总经理李辉等[1] - 投资者可提前通过“互动易”平台“云访谈”栏目提交关注问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,564,787股A股，发行价每股50.55元，募集资金总额19.9999998285亿元，净额19.8518643096亿元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金余额2227.04万元，银行存款余额2227.04万元[1][3][5] 资金使用决策 - 2024年3月11日，公司同意用部分闲置资金现金管理，募集资金最高不超4亿，自有资金最高不超最近一期经审计净资产25%，投资期限不超12个月[13] - 2025年4月12日，公司授权经营管理层用募集资金最高不超2亿，自有资金最高不超最近一期经审计净资产25%，投资期限不超12个月[14] 项目投资情况 - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资165,000.00万元，报告期投入25,352.30万元，累计投入167,748.05万元，投资进度101.67%[21] - 补充流动资金承诺投资35,000.00万元，累计投入35,000.00万元，投资进度100.00%[21] 收益情况 - 高性能碳纤维及织物产品项目部分产线2025年度已实现效益约18,360.89万元，累计实现收益35,215.71万元[22] - 截至2025年12月31日，公司使用募集资金现金管理累计产生投资收益5,232.76万元，累计产生利息收入扣除手续费净额1,223.69万元[23]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入8.46亿元，同比增加4.14%[3] - 2025年归属上市公司股东的净利润3.15亿元，同比下降11.65%[3] - 2025年末公司总资产50.54亿元，同比增加8.87%[3] - 2025年末公司净资产45.60亿元，同比增加4.53%[3] - 2025年公司资产负债率为9.77%[3] 新产品和新技术研发 - 2025年公司湿法和干喷湿纺工艺实现T1100级碳纤维关键技术重大突破[5] - 2025年公司采用非石墨化工艺实现百吨级高模ZM40X级产品工业化稳定生产[5] 市场扩张和并购 - 2025年公司全面启动四期项目建设[6] 其他新策略 - 2026年董事会将科学高效决策，实现公司价值和股东利益最大化[28] - 董事会规划制定中长期战略，巩固航空航天核心优势，拓展高端市场[28] - 深耕高性能碳纤维赛道，向低成本、高性能推进技术研发[28] - 夯实现有用户需求，开拓新应用场景[28] - 通过技术研发突破、产能释放、新兴市场布局完成年度经营指标[28] - 按监管要求做好信息披露，提升透明度与规范性[28] - 加强与投资者沟通，建立良好互动关系[28] - 提升公司规范运营和治理水平，完善风险防范机制[28] 其他 - 2025年公司董事会共召开12次会议[12] - 2025年各月董事会会议审议多项议案，包括季度报告、市值管理制度等[13][14] - 2025年将召开多次临时股东大会[13][14] - 2025年公司召开5次股东会，会议召集、召开与表决程序合规[20] - 2025年12月12日选举产生第四届董事会，共8名成员，含3名独立董事[22] - 报告期内审计委员会召开11次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[20] - 报告期内提名委员会召开5次会议[20] - 报告期内战略与发展委员会未召开会议[20] - 报告期内公司通过信息披露平台发布4份年报、半年报及季报，披露127份临时公告[24] - 报告期内开展年报业绩说明会，在深交所互动易平台回答471条投资者提问[24] - 2025年公司未发生生产安全责任事故，无环境污染事件[9] - 公司面临高端市场竞争加剧、部分产品价格下行、产能消化压力等挑战[27] - 公司迎来国家战略需求释放、行业“高端转型”、前瞻布局初见成效等机遇[27]

中简科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 中简科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1 □是 √否 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩影响 - 公司需补缴税款及滞纳金3292.37万元[3] - 补缴事项影响计入2025年当期损益[4] 事项进展 - 截至披露日已处理完毕补缴税款及滞纳金[3] 其他说明 - 本次补缴不涉及行政处罚[3] - 补缴不属于前期差错，不追溯调整财务数据[4] - 补缴款项不影响公司正常经营[4]

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 构"）作为中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律 法规的要求，对中简科技 2025 年度募集资金使用情况进行了认真、审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民 币 14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-012 中简科技股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、薪酬方案 1、非外部董事及高级管理人员 考虑到公司年度经营计划，为保障重大项目、任务订单的按时交 付，董事会决定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整， 进一步强化对重大项目推进进度、任务订单高质量按时交货等方面的 业绩评价力度，加大对公司新产品新技术攻关与产能提升的考核与激 励，继续实施技术领先、创新驱动策略，下大力气培养科学技术专家 1 梯队与精细化工程管理团队，鼓励高管团队的薪酬随着公司业绩上升 和个人业绩优良而递增，特决定： 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 13 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管 理人员 2026 年度薪酬方案的议案》的部分内容，现将相关情况公告 如下： 一、本方案适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 ...

证券代码：3 0 0 7 7 7 证券简称：中简科技 公告编号：2 0 2 6 - 0 0 9 中简科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 6、会议的股权登记日：20 ...

中简科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 3 日向 全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 13 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事 长杨永岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-008 中简科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 ...

中简科技股份有限公司 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2026-015 2025 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案以总股本 439,707,537 股扣除公司已回购 股份 561,400 股后的股份总数 439,146,137 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.28 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本； 2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发 生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整； 3、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 本次利润分配预案已通过公司 2026 年 4 月 13 日召开的第四届 董事会第二次会议审议，尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实 现归属 ...