目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质证书 ………………………………………………………第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4995 号 中简科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中简科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中简科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，中简科技管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使 用 ...

现金管理决策 - 2025年4月12日董事会通过现金管理议案[6] - 用不超2亿闲置募集和不超25%净资产闲置自有资金[3][4][6] - 投资期限12个月，单个产品不超12个月[5] 产品与风险 - 受托方为无关联正规金融机构[7] - 产品受政策影响，有流动性风险[10] 管理与监督 - 选安全产品，不高风险投资[11] - 财务建台账，分析净值变动[11] - 独立董事和监事会监督资金使用[11] 预期效果 - 适度管理可提高资金效率和业绩[13]

中简科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 董事会声明 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"、"中简科技"）董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是： （一） 建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实 现； （二） 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公 司各项经营活动的正常有序运行； （三） 建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患， 防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； （四） 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会 计信息质量； 三、 内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布 的《企业内部控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控 制评价指引》（以下简称评价指引）的要求，在内 ...

业绩总结 - 2024年营业收入8.12亿元，同比增45.39%[2] - 2024年净利润3.56亿元，同比升23.16%[2] - 报告期末总资产46.43亿元，同比增5.35%[2] - 报告期末净资产43.55亿元，同比增6.78%[2] 未来展望 - 2025年推动战略规划实施，提升经营效率[12] - 2025年提升信息披露透明度与规范性[12] - 2025年加强与投资者沟通，促进互动[13] 其他 - 2024年董事会召开11次会议[3] - 2024年召开5次股东大会[7] - 报告期发布4份定期报告，107份临时公告[9] - 报告期回答投资者提问445条[9] - 报告期无对外担保事项[10] - 组织人员参加学习培训[11]

中简科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会认真履行职责，积极出席股东大会，列席 董事会，对报告期内相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、 董事及高级管理人员的履职进行了监督，内部控制制度的建设和运作 进行了检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开及决 策程序合法有效；公司董事会决策程序严格按照相关规定规范运作， 认真了董事会的各项决议；公司董事和高级管理人员在履职过程中未 发生违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 2024 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规 的规定，依法履行职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行 为。监事会对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、董事及高 级管理人员履行职责情况等方面进行了有 ...

中简科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事李友根、邱学仕、徐高彦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 12 日 经核查，公司独立董事李友根、邱学仕、徐高彦未在公司担任除 独立董事外的任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任独立董事的情形，不存在可能影响其进行独立客观 判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中简科技股份有限公司董事会 ...

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告全文及其摘要。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 15 日在中 国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http//www. cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 中简科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-015 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-025 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负责 的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计的同 时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金管理， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 273,793,462.57 元。 其 中 ， 银 行 存 款 余 额 123,793,462.57 元 ， 结 构 性 存 款 余 额 为 150,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书…………………………………………………………第 4—7 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 中简科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 专项审计说明 天健审〔2025〕4996 号 中简科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中简科技股份有限公司（以下简称中简科技）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-027 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议，公司决定于 2025 年 5 月 7 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 5 ...