北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司相关股东解除 一致行动人协议的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十一月 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司相关股东解除 一致行动人协议的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 根据中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京海润天睿律师事务 所签订的《常年法律顾问服务协议》，本所接受公司的委托，担任公司常年法律 顾问。就公司相关股东解除一致行动协议的相关事宜进行专项核查并出具法律意 见书。 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司 董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等 相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展 需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予 以删除，章程修订对照表如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | | 其他形式的利益分配； | 他形式的利益分配； | | …… | …… | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | | 定的其他权利。 | 定的其他权利。 | | 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， | 股东杨永岗、温月芳应在 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-061 中简科技股份有限公司 关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于免去董事 职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名李辉先 生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、免去董事职务的情况 因个人原因，彭纪生先生不再适合担任公司董事职务，经董事会 提名委员会讨论，董事会决定免去彭纪生董事职务，公司应尽快补选 第三届董事会非独立董事。 截至本公告披露之日，彭纪生先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。彭纪生先生的原定任期与公司第三届董 事会相同。 二、补选第三届董事会非独立董事情况 为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》、《公司董事会议事 规则》等相关规定，经股东常州华泰投资管理有限公司提名，董事会 提名委员会审查同意，李辉先生（简历后附）将作为第三届董事会非 独立董事候选人， ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-059 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会 议于 2024 年 11 月 29 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 经公司董事会审议，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-062 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 ...

中简科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司 第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生 为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司独立董事沈菊琴女士、刘礼华先生任公司独立董事已经满六 年，沈菊琴女士、刘礼华先生近期已向公司董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。沈菊 琴女士、刘礼华先生的原定任期与公司第三届董事会相同。 沈菊琴女士、刘礼华先生作为公司独立董事，勤勉、忠实履行职 责，积极为公司发展献计献策，所提建议和意见均从公司发展大局考 1 虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教授作为德高望重的会计学专家， 工作细致、考虑周全，带领董事会审计委员会在健全公司财务制度、 强化募集资金管理、规范自有资金使用 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-057 2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经 营，加强及稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法 规及公司章程需要通过股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双 方采取一致行动，双方签署了《一致行动协议》。此协议自双方签署 之日起生效，有效期 10 年。 截至本公告日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次 会议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议中未采取一致行动 外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议 批准事项时，均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违 1 反《一致行动人协议》的情形。 中简科技股份有限公司 关于股东一致行动人协议到期不再续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）近期 收到公司实际控制人之一温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议> 到期不再续签的告知函》，确认与杨永岗先生于 2014 年 12 月 3 日签 署的《一致行动人 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-056 中简科技股份有限公司 关于启用新公章、法定代表人章以及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法定代表人已由 温月芳女士变更为杨永岗先生。目前公司取得了常州市政务服务管理 办公室颁发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，具体信 息如下： 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 类型：股份有限公司（上市） 此外，前期因经营层保管不利遗失中简科技股份有限公司公章及 法定代表人章各一枚，已声明作废。目前，公司已完成新公章（备案 编号：3204000055599）及法定代表人章（备案编号：3204000055600） 的补办刻制等工作，并已在公安机关完成备案登记。 住所：常州市新北区玉龙北路 569 号 法定代表人：杨永岗 注册资本：43970.7537 万元整 成立日期：2008 年 4 月 28 日 经营范围：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、 制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 关于中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中简科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开， 出席会议人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决 结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-055 中简科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州 富都 voco 酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 1 公司股东大会规则》等法律、法规和规 ...