人员变动 - 顾年华因岗位变动不再担任财务总监及副总经理，转任董事长顾问[3] - 公司聘任田永梅为财务总监，任期至本届董事会届满[4] 人员信息 - 田永梅有丰富财务相关工作经历，曾在多家公司任职[7] 股份情况 - 截至公告披露日，顾年华和田永梅均未持有公司股份[3][4] 影响说明 - 本次高管岗位调整不影响公司正常运作和生产经营[3]

关联交易 - 2025年与三强公司关联交易预计不超2000万元[2] - 2025年预计销售碳纤维织物2000万元，2024年实际170.52万元[4] - 关联交易以对非关联客户同期销售价定价[10] 三强公司情况 - 注册资本952.4761万元，周立持股43.9591%[5] - 2024年底总资产5074.478466万元，净资产384.61381万元[6] - 2024年营收64.635226万元，净利润 -1936.949868万元[6] 股权相关 - 杨永岗受让43.96%股权未通过，承担6.03%股权付款义务[7] - 赵某转让6.03%股权应得1606万元，杨永岗剩57.5万元未付[7] 决策情况 - 独立董事认为2024年关联交易合理，2025年预计必要[13] - 董事会和监事会2025年5月30日通过关联交易议案[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月26日下午2:30[1] - 网络投票时间为6月26日多个时段[2] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 会议相关信息 - 现场会议地点为常州市新北区河海东路56号酒店[3] - 审议议案含总议案及高性能碳纤维项目议案[3] - 会议登记时间为2025年6月19日[5] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[6] - 会议联系人及电话、邮箱[7] - 投票代码为350777，简称为中简投票[11] - 授权委托书可委托他人出席并投票[16]

会议信息 - 公司2025年5月27日发第三届监事会十五次会议通知[2] - 会议5月30日现场结合通讯召开[2] - 应到3名监事实到3名，由郭建强主持[2] 议案审议 - 《关于公司与江苏三强2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[3] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》全票通过[4][5]

会议情况 - 2025年5月30日召开第三届董事会第二十三次会议，7位董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司与江苏三强复合材料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过[5] - 《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》6票同意通过[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[7] 反对意见 - 董事温月芳反对3项议案，理由为缺乏依据、存在问题及违规合法化[10][12] 董事会观点 - 董事会认为界定关联方符合法规，项目建设符合公司利益[10][12]

诉讼情况 - 案件已受理未开庭，公司为被告[3] - 原告请求撤销相关会议决议[5] - 原告认为会议决议违法违规[6] 公司回应 - 认为会议程序合法有效[9] - 诉讼不影响经营和损益[3][10] - 将积极应诉并披露进展[11]

回购情况 - 回购价格不超52.47元/股，资金7000 - 8000万元[1] - 2025年4月16日首次回购448,000股[2] - 截至2025年5月23日累计回购2,344,400股，占比0.53%，金额79,992,314元[3] 合规情况 - 回购资金、价格等与方案无差异，符合要求[4] - 回购未影响公司经营财务，股权结构未重大变动[5] - 回购期间董监高、股东无违规行为[7] - 回购时间等符合相关规定[8] 股份结构 - 回购前限售股16,092,276股，占比3.66%，无限售股423,615,261股，占比96.34%[9] - 回购后限售股不变，无限售股中专用账户股份3,511,400股，占比0.7986%[9] 用途安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未使用部分注销[11]

权益分派 - 2024年年度以437,171,137股为基数，每10股派现金红利2.206891元（含税）[2][6] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为2.194160元[2] - 除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2194160元/股[2] - 2024年年度股东大会通过以438,540,537股为基数，每10股派现金红利2.20元，派现96,478,918.14元（含税）[3] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.986202元[6] 时间安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月20日，除权除息日为2025年5月21日[7] - A股股东现金红利将于2025年5月21日划入资金账户[10] 股本情况 - 近期回购股份1,369,400股，实际参与权益分派股本较原方案减少1,369,400股[4] - 公司回购专用证券账户中2,536,400股不参与本次权益分派[2]

股权转让交易 - 华泰投资转让中简科技2239.3万股无限售条件流通股（占总股本5.0927%）至中石化资本 [1] - 转让价格为每股29.12元 总交易金额达6.52亿元人民币 [1] - 协议转让已获中国石油化工集团有限公司批复同意并完成过户登记 [1] 交易进展状态 - 本次股份转让尚需深圳证券交易所合规确认 [1] - 需中国证券登记结算有限责任公司办理股份转让过户登记手续 [1]

股份转让信息 - 2025年3月2日华泰投资拟转让22392963股中简科技股份给中石化资本[2] - 转让股份占总股本5.0927%[2] - 转让价格29.12元/股，总价652083083元[2] 进展情况 - 已获中石化集团批复同意受让[3] - 股份协议转让已获国资监管批准生效，尚需深交所确认及过户登记[4] - 转让能否完成存在不确定性[4]