治理结构调整 - 2025年12月8日会议审议通过取消监事会等议案[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[2] - 取消监事会需股东会审议，通过前监事仍履职[3] 章程及制度修订 - 修订《公司章程》需2025年第二次临时股东会特别决议表决[5] - 拟修订及制定35项治理制度，部分需股东会审议[6][7][8]

公司章程修订 - 修订后的《公司章程》需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[2] - 全文“股东大会”修订为“股东会”[2] - 整章删除“监事会”章节及相关字样[2] 公司基本信息 - 公司为永久存续的股份有限公司，将建立党的工作机构，配备党务工作人员[3] - 公司经营范围变更为金属切削机床制造、汽车零部件及配件制造等[4] - 公司股份总数为14,667万股，首次公开发行股份前已发行11,000万股，首次向社会公开发行3,667万股[4] 股份相关规定 - 公司股份发行原则调整为同类别的股份具有同等权利[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 公司股东义务包括遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得抽回股本等[10] 股东会审议事项 - 公司股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 需审议批准与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[14] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] - 董事会设职工代表担任的董事1名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[47] - 公司每年至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红，当年盈利且累计未分配利润为正数是前提[50][51] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[55]

董事会提名 - 公司董事会提名冯建为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[7] 后续处理 - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[9] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年12月5日[10]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期于2025年9月12日届满，12月8日会议审议换届选举[2] - 提名6名董事候选人，提交2025年第二次临时股东会审议，与1名职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[3] 股份持有 - 雷雨霏女士持有公司股份7,500股，离任后遵守股份变动规定[6] - 雷永志先生直接持有公司股份29,717,135股，为实际控制人之一[11] - 雷永强先生直接持有公司股份21,273,300股，为实际控制人之一[12] 人员情况 - 沈倩岭、冯建、李平先生截至公告日未直接或间接持股，与大股东无关联关系[17][19][21] - 冯建主持、参与部省级项目5项，参写专著等[18] - 李平2005年获博士学位，有任职、访学经历[20]

独立董事提名 - 李平被提名为德恩精工第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7] - 特殊辞职情况将持续履职[9]

独立董事提名 - 沈倩岭被提名为公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[6] - 担任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 履职遵守规定，确保有精力，不符资格及时报告辞职[7]

会议安排 - 公司2025年12月8日召开第四届董事会二十一次会议，决定12月24日开第二次临时股东会[1] - 现场会议2025年12月24日14:30开始，网络投票当天9:15 - 15:00[2][25][27] - 会议股权登记日为2025年12月18日[4] 会议内容 - 本次股东会将选举3名非独立董事、3名独立董事[8] - 提案3.00、4.01和4.02为特别决议事项[7] - 提案4.00需逐项表决，提案1.00、2.00采用累积投票方式逐项表决[8] 其他信息 - 登记时间为2025年12月19日8:30 - 17:30[12] - 会议地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室[5] - 网络投票代码为"350780"，投票简称为"德恩投票"[19]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年12月8日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[2] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[2] - 《监事会议事规则》废止，监事会主席及职工监事职务解任[2] 表决情况 - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议并特别决议表决[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年12月8日召开，7名董事全参会[1] - 各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[4][9][14][17][18][19][20] 人员提名 - 提名雷永志等为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[2][3][6] - 提名沈倩岭等为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[7][8][11] 制度变更 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12][15] - 修订《公司章程》部分条款，提请授权办工商变更登记[12][13] - 修订及制定部分公司治理制度[16] 股东会安排 - 子议案4.1至4.13项需提交2025年第二次临时股东会审议[35] - 董事会同意2025年12月24日开第二次临时股东会[36][37]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第二十一次董事会会议，审议了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为18.49元，总市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于机械制造业，占比为100.0% [1]