公司章程修订 - 修订后的《公司章程》需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[2] - 全文“股东大会”修订为“股东会”[2] - 整章删除“监事会”章节及相关字样[2] 公司基本信息 - 公司为永久存续的股份有限公司，将建立党的工作机构，配备党务工作人员[3] - 公司经营范围变更为金属切削机床制造、汽车零部件及配件制造等[4] - 公司股份总数为14,667万股，首次公开发行股份前已发行11,000万股，首次向社会公开发行3,667万股[4] 股份相关规定 - 公司股份发行原则调整为同类别的股份具有同等权利[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 公司股东义务包括遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得抽回股本等[10] 股东会审议事项 - 公司股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 需审议批准与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[13] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[14] 临时股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[17] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[30] - 董事会设职工代表担任的董事1名[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[47] - 公司每年至少进行一次利润分配，可进行中期现金分红，当年盈利且累计未分配利润为正数是前提[50][51] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[53] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[55]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-055 四川德恩精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于董事会、监事会延期 换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名雷永志先生、雷永强先生、 贺圣国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈倩岭女士、冯建先生、 李平先生为公司第 ...

董事会提名 - 公司董事会提名冯建为第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[7] 后续处理 - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[9] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年12月5日[10]

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈倩岭作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人四 川德恩精工科技股份有限公司董事会提名为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ☑ 是 □否 八、本人担任独立董事不 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李平作为四川德恩精工科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川 德恩精工科技股份有限公司董事会提名为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称该公司）第5届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川德恩精工科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 六、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-057 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召 开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意 召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）14:30 （2 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-054 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位， 《公司法》规定的监事会的职权由董事 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-053 四川德恩精工科技股份有限公司 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第四届董事会任期已于 2025 年 9 月 12 日届满，公司于 2025 年 9 月 10 日披 露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-044）。 公司依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第二十一次董事会会议，审议了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为18.49元，总市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于机械制造业，占比为100.0% [1]

四川德恩精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等规定，结合 公司实际，特制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和 ...