融资类型 - 包括权益性和债务性融资[2] 融资业务 - 主要业务有确定资金数量、编制计划等10项[4] 融资要求 - 应满足公司资金需求，利用优惠政策等[5] 主办部门 - 财务部和证券部是融资主办部门[8] 审批规则 - 不同额度融资由经理办公会、董事会、股东会审批[11] - 低风险融资由财务总监审批后实施[12] 审计监督 - 内部审计部门对融资活动定期和不定期审计[14]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会统一领导，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息含经营方针变化、重大投资等内容[6] - 内幕信息知情人员包括董高、5%以上股份股东等[7] 高送转方案 - 高送转指每10股送红股与转增股本合计超6股（含6股）[9] 信息登记与报备 - 出现5种情形，董事会办公室通知填写登记表[9][10] - 对外报送含未公开信息报表，经办人要求外部人员填登记表[10] - 董事会办公室及时向深交所和证监局报备登记表[10] 重大事项处理 - 公司重大事项填知情人档案并制作进程备忘录[11] - 内幕信息知情人档案登记备案材料保存十年以上[11] 违规处理 - 违反制度泄露内幕信息，董事会视情节处罚并追究法律责任[13] - 公司自查知情人买卖股票情况，发现问题核实追责[14] - 2个工作日内将情况及处理结果报送证监会派出机构[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[16] - 制度由董事会负责解释与修订，审议通过后生效[16] 附件与登记要求 - 附件含内幕信息知情人登记表[18][21] - 登记时知情人需出示身份证明原件[20] - 获取信息时间填知情人获取或应获取内幕信息第一时间[19][21] - 公司承诺填写资料真实准确完整并通报法规[21]

制度制定与目的 - 公司制订投资者关系管理制度以完善治理结构、规范管理工作[2] - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3][5] 管理原则与沟通内容 - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等六项原则[4][5][6] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] 沟通渠道与活动 - 公司多渠道与投资者沟通，信息披露遵循指定渠道优先原则[7][8][9] - 公司可通过网站、电子信箱、咨询电话等方式与投资者交流[9][11][12] - 公司在定期报告结束后可举行业绩说明会等活动并注意信息披露规则[10] - 公司可安排特定对象参观，定期报告披露前三十日应避免相关活动[11] - 公司实施融资计划时可按规定举行路演[12] 档案与应急管理 - 公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度[13] - 公司与特定对象交流需做好记录并存档，要求特定对象发布文件前知会并核查[18] - 公司应建立事后复核程序，明确未公开重大信息泄漏应急流程[18] 人员培训与信息披露 - 公司需对相关人员进行投资者关系管理系统培训[19] - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[21] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[21] 组织架构与职责 - 公司董事会制定投资者关系管理工作制度，审计委员会监督实施情况[24] - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[25] - 公司董秘办负责投资者关系日常管理工作[25] 人员素质与制度生效 - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质[26] - 本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[31][32]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度，依法律法规及章程[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司及人员有保密义务[4] - 商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[5] 管理与审核 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会领导管理，董秘组织协调[7] - 申请经多环节审核，董事长做最后决定[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记保存不少于十年，报告公告后十日内报送材料[9][10] 责任追究 - 不符规定作处理或未及时披露，追究相关人员责任[12]

信息披露制度 - 制度提高公司信息披露管理，规范外部信息报送使用，杜绝内幕交易[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 信息报送要求 - 无依据的外部报送要求应拒绝，依规报送需书面通知并获批[3] - 提供未公开信息需对方签保密函并登记，报送要填写备案表[6] 保密与追责 - 编制报告和筹划重大事项相关人有保密义务[5] - 外部单位违规致损需赔偿，利用信息买卖证券应追究法律责任[10] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[14]

独立董事选举制度 - 应实行累积投票制[3] 控股股东选举要求 - 控股比例超30%应采用累积投票制[4] 选举投票规则 - 股东表决权等于持股份数乘以待选董事人数，独董和非独董分别表决[9] 当选条件 - 每位当选董事得票数须超出席股东未累积股份数半数[11] 选举后续处理 - 当选人数不足有第二轮选举，未达规定原董事不能离任并应重选[11]

薪酬标准 - 非独立董事津贴税前3万元/年，按月发[6] - 独立董事津贴税前6万元/年，按月发[6] - 高级管理人员基本薪酬占年薪50% - 80%，按月发[6] - 高级管理人员基本绩效薪酬占年薪20% - 50%，按考核发[6] 薪酬管理 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制订董监高薪酬标准等[5] - 审计部编制《责任书》作高管考核依据，董事会决定[9] 薪酬构成与调整 - 高级管理人员年度薪酬含基本、绩效和特别薪酬[9] - 重大变化时经提议可变更激励条件、调整薪酬[9] - 董监高薪酬调整依据含行业、通胀、盈利等状况[10]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场会议投票外应提供网络投票服务，现场会议应在深交所交易日召开[2] 投票信息 - 投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”[8] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 投票准备 - 公司应在股东会通知发布日次一交易日在网络投票系统申请开通服务并录入投票信息[6] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日在册股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] - 公司应在股东会网络投票前一个交易日核对确认投票信息准确完整[9] 投票统计 - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露除董事、高管及合计持股5%以上股东外其他股东投票情况[17] - 同一股东通过多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[3][13][16][17] - 集合类账户持有人通过交易系统投票不计入出席股东会股东所持表决权总数，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入[14] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[18] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[18] 会议时间规定 - 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式投票结束时间[18] 会议流程 - 会议主持人应宣布每一提案的表决情况和结果并宣布提案是否通过[18] 保密义务 - 公司正式对外公开披露股东会决议公告前相关各方对表决情况负有保密义务[18] 细则规定 - 本细则未尽事宜依照国家有关规定及《公司章程》执行[20] - 本细则与有关规定不一致时以有关规定为准[20] - 本细则由公司董事会负责解释和修订[21] - 本细则所称“以上”含本数[22] - 本细则经公司股东会审议通过之日起生效实施[23]

印章类型 - 公司有实体印章和电子印章，电子印章分三种类型[2][5] 印章管理 - 印章由授权部门统一管理，指定专人保管[8] - 刻制、启用、变更和作废需审批备案[9] 印章使用 - 使用实行事前审批，借用需领导审批[17] - 用印盖章位置有要求[18] 违规处理与制度执行 - 违反制度依情节处理，按相关规定执行[20][22]

互动易平台制度规定 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，不披露未公开重大信息[4] - 不得涉及未公开等不宜公开信息[6] 互动易平台操作要求 - 需提示不确定性和风险，不迎合热点、配合违法违规交易[7] - 受质疑时应及时回应[7] 互动易平台管理职责 - 董事会秘书负责审核工作[9] - 各部门及子公司配合，证券事务部整理回复内容[9] - 重要或敏感回复可视情况报董事长审批并征求外部意见[9] 制度生效及解释 - 由董事会制定、修改并解释，依规定执行，自审议通过生效[11]