公司基本情况 - 公司于2019年5月8日核准首次发行3667万股，5月31日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为14667万元[6] - 公司设立时发行3396万股，浙江中益机械持股1731.96万股占比51%，雷永强、雷永志各持股832.02万股占比24.5%[13] - 公司股份总数14667万股，首次发行前已发行11000万股，首次发行3667万股[13] - 公司股票每股面值1元[12] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司章程或股东会授权董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司依据章程收购股份，特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司董高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[25] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求对违规董高提起诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对全资子公司相关人员违规或他人侵权事项采取法律行动[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 股东会审议批准与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保、为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上、交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东会审议[40] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[81] - 董事会设职工代表董事一名，由职工民主选举产生[75] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[82] - 公司交易满足一定标准之一需提交董事会决定，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[86] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人达成总额30万元以上的关联交易需提交董事会决定[87] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转增注册资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[114] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[124] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[131]

四川德恩精工科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 四川德恩精工科技股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号－－上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》《关于进一步做好清理大股东占 用上市公司资金工作的通知》等法律、法规、规范性文件及《四川德恩精工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第四条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来时，应当严格 限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得相互代为承担成本和其他支出； 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他 关联方 ...

控股子公司定义 - 公司控股子公司指股权比例超50%的子公司等[3] 担保审批规则 - 董事会审批担保事项需经出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[11] - 多项超一定比例或为特定对象的担保须股东会审批[11][13] 担保合同执行 - 订立时审查主合同，拒绝不合理条款[16] - 董事长或授权人员依决议签署，不得越权[16] 担保后续管理 - 接受反担保完善手续并登记[16] - 担保债务展期需重新审批[16] 担保事务负责 - 财务部负责具体事务，可聘法律顾问协助[18] 追偿与信息披露 - 被担保人债务到期未还需启动追偿程序[21] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[26] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[30] - 制度经股东会审议通过生效及修改[31]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知全体董事[4] - 8种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[7][9] - 定期和临时会议证券部分别提前10日和2日发书面通知[11] - 定期会议书面通知发出后变更需提前2日发书面变更通知[15] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需明确委托信息，非关联董事不得委托关联董事审议关联交易[19][20] - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[25] - 普通提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[31] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[33][34] 其他规定 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[37] - 会议档案保存不少于10年[48] - 表决通过后现场宣布结果或秘书规定时限后下一工作日通知董事[30] - 会议记录包括多项内容，出席人员签字，秘书可制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[41][42][43][44][47] - 决议公告由秘书办理，公告前保密，董事长督促落实并通报执行情况[45][46]

担保情况 - 为子公司2025年度综合授信提供不超6.2亿元担保额度[1] - 为德恩屏山提供不超4.2亿元担保额度[1] - 与浦发银行成都分行签合同，为德恩屏山提供0.6亿元连带责任担保[2] - 《最高额保证合同》保证金额最高债权额本金6000万元[7] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保总余额36,911.50万元，占最近一期经审计净资产比例34.97%[8] 德恩屏山情况 - 公司持有德恩屏山100%股权[5] - 德恩屏山注册资本10000万元[3] - 2024年底资产总额80,919.01万元、负债65,214.31万元、净资产15,704.70万元[4] - 2025年1 - 9月资产总额66,599.22万元、负债54,528.87万元、净资产12,070.35万元[4] - 2024年营收36,357.66万元、利润总额 - 7,629.18万元、净利润 - 9,986.65万元[4] - 2025年1 - 9月营收25,786.70万元、利润总额 - 3,706.90万元、净利润 - 3,706.90万元[4]

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3875.79点，收于半年线之上，当日涨跌幅为-0.06% [1] - 当日A股总成交额为15616.65亿元 [1] 突破半年线个股概况 - 今日共有56只A股价格突破了半年线 [1] - 其中乖离率较大的个股包括华伍股份、恒而达、盈趣科技，乖离率分别为12.77%、11.14%、8.13% [1] - 瑞丰银行、宝胜股份、国盛智科等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 华伍股份（300095）今日涨幅19.96%，换手率32.12%，半年线9.97元，最新价11.24元，乖离率12.77% [1] - 恒而达（300946）今日涨幅20.01%，换手率16.57%，半年线52.72元，最新价58.60元，乖离率11.14% [1] - 盈趣科技（002925）今日涨幅10.02%，换手率5.15%，半年线18.17元，最新价19.65元，乖离率8.13% [1] 其他突破半年线个股表现 - 德马科技（688360）今日涨幅13.30%，换手率10.59%，半年线21.41元，最新价22.66元，乖离率5.84% [1] - 东华软件（002065）今日涨幅5.94%，换手率6.06%，半年线9.99元，最新价10.52元，乖离率5.27% [1] - 步科股份（688160）今日涨幅5.48%，换手率4.30%，半年线91.57元，最新价96.16元，乖离率5.01% [1] - 中再资环（600217）今日涨幅9.90%，换手率8.66%，半年线4.38元，最新价4.55元，乖离率3.94% [1] - 麦捷科技（300319）今日涨幅4.83%，换手率5.70%，半年线11.93元，最新价12.38元，乖离率3.79% [1] - 鸣志电器（603728）今日涨幅4.40%，换手率2.57%，半年线65.04元，最新价67.35元，乖离率3.56% [1] - 金明精机（300281）今日涨幅4.01%，换手率8.87%，半年线7.78元，最新价8.05元，乖离率3.43% [1] - 天威视讯（002238）今日涨幅4.08%，换手率3.73%，半年线8.66元，最新价8.92元，乖离率2.95% [1] - 润邦股份（002483）今日涨幅3.77%，换手率3.55%，半年线6.70元，最新价6.89元，乖离率2.83% [1] - 中国卫通（601698）今日涨幅3.96%，换手率1.86%，半年线20.95元，最新价21.54元，乖离率2.83% [1] - 华亚智能（003043）今日涨幅4.58%，换手率3.68%，半年线47.22元，最新价48.37元，乖离率2.44% [1] - 翱捷科技（688220）今日涨幅2.38%，换手率2.06%，半年线89.74元，最新价91.62元，乖离率2.10% [1] - 万润科技（002654）今日涨幅3.75%，换手率6.05%，半年线13.60元，最新价13.85元，乖离率1.82% [1] - 汇川技术（300124）今日涨幅3.39%，换手率1.85%，半年线71.42元，最新价72.65元，乖离率1.72% [1][2] - 爱柯迪（600933）今日涨幅2.28%，换手率1.15%，半年线19.01元，最新价19.33元，乖离率1.66% [2] - 佳都科技（600728）今日涨幅2.56%，换手率2.09%，半年线6.31元，最新价6.41元，乖离率1.56% [2] - 汉威科技（300007）今日涨幅4.16%，换手率10.89%，半年线48.65元，最新价49.38元，乖离率1.50% [2] - 德恩精工（300780）今日涨幅2.90%，换手率8.41%，半年线17.48元，最新价17.74元，乖离率1.48% [2] - 泽璟制药（688266）今日涨幅3.73%，换手率0.87%，半年线109.71元，最新价111.32元，乖离率1.46% [2] - 沙钢股份（002075）今日涨幅2.74%，换手率3.00%，半年线5.93元，最新价6.01元，乖离率1.37% [2] - 星宇股份（601799）今日涨幅2.77%，换手率0.93%，半年线124.60元，最新价126.24元，乖离率1.32% [2] - 金橙子（688291）今日涨幅1.82%，换手率4.33%，半年线33.12元，最新价33.55元，乖离率1.30% [2] - 合力科技（603917）今日涨幅1.42%，换手率5.09%，半年线14.06元，最新价14.24元，乖离率1.28% [2] - 合众思壮（002383）今日涨幅3.68%，换手率6.46%，半年线9.75元，最新价9.87元，乖离率1.22% [2] - 江苏雷利（300660）今日涨幅8.82%，换手率5.96%，半年线49.56元，最新价50.10元，乖离率1.08% [2] - 华菱线缆（001208）今日涨幅2.54%，换手率4.73%，半年线11.99元，最新价12.12元，乖离率1.07% [2] - 海力风电（301155）今日涨幅2.02%，换手率2.78%，半年线78.44元，最新价79.19元，乖离率0.96% [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日 公司股东总户数为21519户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月10日 德恩精工股东总户数为22,234户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日 公司股东总户数为21,519户 [1]

会议时间 - 公告召开股东会通知和审议事项时间为2025年10月30日[5] - 现场会议时间为2025年11月17日14:30[6] - 网络投票时间为2025年11月17日[6][7] - 股权登记日为2025年11月11日[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东129人，代表股份52,395,372股，占35.7233％[10] - 提案1.00同意52,264,772股，占99.7507％[12] - 提案1.00反对93,000股，占0.1775％[12] - 提案1.00弃权37,600股，占0.0718％[12] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集和召开等均合法有效[14]