市场扩张 - 公司在重庆设子公司重庆捷士达数控机床有限公司并完成工商登记[1] - 子公司注册资本1500万元[2] 股权结构 - 四川德恩精工科技股份有限公司持股子公司40%[3] - 四川精锐机电有限公司和重庆捷士达数控设备有限公司各持股30%[3] 投资影响 - 投资助完善产业布局，推动数控机床业务拓展[4] - 资金源于自有资金，不影响财务和经营成果[4] 风险应对 - 投资可能面临政策、市场及经营风险[5] - 公司将建立机制降低和防范风险[5]

股东减持 - 控股股东雷永强拟减持不超2,930,000股，占比不超1.9977%[4] - 高级管理人员李锡云拟减持不超168,000股，占比不超0.1145%[4] - 减持期间为2024年9月4日 - 2024年12月3日[7] 股东承诺 - 雷永强承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价，每年减持不超持股10%[11] - 李锡云承诺上市后12个月内不转让，任职期每年转让不超持股25%[13][14] 其他信息 - 公司近三年分红比例不低于同期年均归属股东净利润30%[15] - 减持不影响公司治理结构和控制权变更[17]

市场扩张和并购 - 公司以德恩航天为主体投资设立孙公司鸿德汇恩[1] - 鸿德汇恩注册资本1000万元[2] - 德恩航天、山东鸿昇分别持股51%、49%[2][3] 其他信息 - 投资在总经理权限内，不涉关联交易与重大重组[1] - 资金为德恩航天自有，鸿德汇恩纳入合并报表[4] - 公告于2024年7月29日发布[6]

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0173 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受四川德恩精工科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大会（以 下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月9日下午14:30现场召开，会期半天，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2024年5月6日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共16名，代表股份62,838,485股，占比42.8434％[8] - 中小投资者10名，代表股份227,000股，占比0.1548％[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》等7项议案同意股数62,637,685股，占出席会议股东所持股份的99.6805％[12][13][14][15][16][17][21] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意1,383,700股，占出席会议股东所持股份的87.3272％[18] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》同意8709750股，占比97.7465%[22] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》同意62637685股，占比99.6805%[24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意62637685股，占比99.6805%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意62612985股，占比99.6411%[26] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集和召开等程序合法有效[27] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[28]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-020 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2024 年 4 月 20 日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川德恩精工科技股份有限公司营业收入达1.18亿元，同比增长11.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,059.54万元，同比下降374.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-398.58万元，同比下降111.26%[5] - 公司总资产为20.95亿元，较上年末下降0.19%[5] - 公司的营业总收入为117,823,888.11元，较上期105,696,510.78元有所增长[16] - 营业总成本为143,119,788.75元，较上期100,393,845.95元有较大增长[16] - 公司的净利润为-21,160,824.89元，较上期7,580,288.37元出现亏损[17] - 四川德恩精工科技股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为净流出398.58万元[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.12亿元，流出小计为1.16亿元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为净流出1.53亿元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流入3.58亿元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.72亿元[19] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13.13亿元[20] 股东情况 - 前十名股东中，雷永志持股比例最高，为20.26%[7] - 雷永志和雷永强为一致行动人，为兄弟关系，刘雨华与李茂洪为夫妻关系[7] 公司经营风险 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司高管股东持股情况中，存在高管锁定限售股份的情况[9],[10],[11],[12] 事件公告 - 2024年2月20日，子公司租赁的仓库发生火灾事故，公司发布公告[13] 资产状况 - 2024年第一季度，四川德恩精工科技股份有限公司的流动资产合计为764,328,113.24元，较上期753,697,726.94元有所增长[14] - 非流动资产合计为1,331,152,525.31元，较上期1,345,732,548.81元略有下降[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年4月24日上午11时召开[1] - 会议通知于2024年4月20日发出[1] - 应参加监事3人，实际参加表决监事3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》相关公告于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

第 1 页 共 6 页 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | | 1-2 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 第 2 页 共 6 页 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4235号 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月18日出具中汇会审[2024]4233号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的德恩精工公司管理层编制的《四川德恩精工科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 一、管理层的责任 第 3 页 共 6 页 括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们认为，德恩精工公司管理 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人，282人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘中汇为审计机构，费用40万元[3][6] - 中汇认为公司2023财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] 会议决策 - 2024年4月8日审计委员会审议通过2023年报等议案并提交董事会[7]