权益分派 - 2023年度以总股本533,815,206股为基数，每10股派现金红利2.24元，共119,574,606.14元[1] - 按调整后总股本每10股派息(含税)2.237585元[2] - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[4] 股票变动 - 2023年限制性股票激励计划第一批归属股票57.5993万股于2024年5月30日上市，股份增至534,391,199股[2] 红利发放 - A股股东现金红利2024年6月7日通过托管券商划入账户，部分自派[6] 价格调整 - 权益分派后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2237585元[3] - 权益分派后限制性股票授予价格将调整，关注公告[8]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-040 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 26 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整暨授予限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜微" 或"公司",证券代码为300782）的委托,为公司实施2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

激励计划进程 - 2024年3月28日审议通过激励计划草案及管理办法等议案[1][2] - 2024年4月2 - 11日为激励对象名单公示期[2] - 2024年5月20日2023年度股东大会批准激励计划[2][3] - 2024年5月31日审议通过调整及授予议案[3] 激励计划调整 - 授予人数由237人调至233人[4] - 授予股票总量由107.9万股调至106.471万股[4] 调整影响与意见 - 调整无实质性影响[5] - 监事会同意调整[6] - 律师认为调整及授予合法有效[8]

限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票数量为57.5993万股，占归属前公司总股本的0.1079%[3] - 本次归属限制性股票人数为179人[3] - 本次归属限制性股票的上市流通日为2024年5月30日，无预留权益[3] 激励计划相关 - 2023年激励计划拟授予限制性股票总量为193.7670万股，约占草案公告时公司股本总额53380.2594万股的0.3630%[4][5] - 第一个归属期权益数量占授予权益总量的比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[6] - 激励计划授予的限制性股票授予价格为61.64元/股（调整前）[7] 业绩考核与归属比例 - 2023年营业收入值不低于42.31亿元，公司层面归属比例为100%；不低于40.47亿元小于42.31亿元，归属比例为80%；小于40.47亿元，归属比例为0[8] - 激励对象绩效考核结果为A/B+、B、C三个档次，个人层面归属比例分别为100%、80%、0[9] - 2023 - 2025年三年的营业收入累计值不低于154.02亿元，公司层面归属比例为100%；不低于140.54亿元小于154.02亿元，归属比例为80%；小于140.54亿元，归属比例为0[8] 价格调整与作废情况 - 2022年度以总股本533,802,594股为基数，每10股派发现金红利1.70元，共派发现金90,746,440.98元，限制性股票授予价格调整为61.47元/股[14] - 因15名激励对象离职或放弃、15名激励对象绩效考核不达标，合计作废12.8661万股限制性股票，激励对象人数由205人调整为190人[15] 第一个归属期情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属数量为71.3505万股，归属期为2024年4月26日至2025年4月25日[16] - 2023年营业收入值为43.78亿元，公司层面归属比例达100%[17] - 190名激励对象中，175名个人层面归属比例为100%，15名个人层面归属比例为80%[17] 第一批次归属情况 - 第一个归属期第一批次归属日为2024年5月30日，可归属人数179人，可归属数量57.5993万股，占总股本0.1079%，归属价格61.47元/股[19] - Ding Yongwang、Geng Chunqi、Tao Gengming等激励对象本次归属数量占已获授限制性股票总量比例分别为40%、40%、40%[19] - 190名激励对象可归属71.3505万股，11名外籍员工13.7512万股暂未完成出资及登记[20] 资金与股本变动 - 截止2024年5月10日，公司收到179名激励对象缴纳的35406289.71元，其中575993元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积[23] - 本次变更前公司注册资本和股本均为533815206元，变更后均增至534391199元[23] 股份变动情况 - 有限售条件股份本次变动前86958178股，占比16.29%，变动后86958178股，占比16.27%[25] - 无限售条件股份本次变动前446857028股，占比83.71%，变动+575993股，变动后447433021股，占比83.73%[25] - 股份总数本次变动前533815206股，占比100%，变动+575993股，变动后534391199股，占比100%[25] 其他 - 2024年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为197772186.73元，按登记完成后计算的全面摊薄每股收益为0.3701元[26] - 上海兰迪律师事务所认为公司2023年限制性股票激励计划相关事项符合规定[29]

公司股本 - 公司当前总股本为533,815,206股[2] 股东持股及质押 - 冯晨晖本次质押160,000股，占其所持0.40%，占总股本0.03%[1] - 许志翰等多位股东本次质押前后数量均为0[3] - 股东及其一致行动人质押后为10,041,500股，占总股本1.88%[3] 质押信息 - 质押起始日为2024年5月27日，质权人为中信证券[1] - 公告日期为2024年5月28日[6]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-035 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长许志翰先生 6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏卓 胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。 （一）会议召开情况 1、股东大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

激励计划 - 公司于2024年3月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年9月28日至2024年3月29日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[1][2] - 1名内幕信息知情人、33名激励对象自查期有买卖股票行为，均合规[4] - 草案披露前6个月未发现利用内幕信息买卖股票行为[5] 备查文件 - 包括中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[6][7] 公告日期 - 2024年5月21日[8]

股东大会基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代理人100人，持股302,478,915股，占比56.6636%[8] - 出席现场会议股东及代表21人，持股181,151,576股，占比33.9353%[8] - 参加网络投票股东79人，持股121,327,339股，占比22.7283%[8] - 中小投资者94人，代表股份92,488,212股，占比17.3259%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意301,839,940股，占比99.7888%[15] - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意90,912,426股，占比98.2962%[19] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》同意302,468,655股，占比99.9966%[20] - 《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》同意280,979,828股，占比92.8924%[21] - 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》同意280,979,828股，占比92.8924%，反对12,377,814股，占比4.0921%，弃权9,121,273股，占比3.0155%[25] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意280,979,828股，占比92.8924%，反对12,377,814股，占比4.0921%，弃权9,121,273股，占比3.0155%[26] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意302,454,55股，占比99.9921%，反对22,760股，占比0.0075%，弃权1,200股，占比0.0004%[27] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意302,467,455股，占比99.9962%，反对10,260股，占比0.0034%，弃权1,200股，占比0.0004%；中小投资者同意92,476,752股，占比99.9876%，反对10,260股，占比0.0111%，弃权1,200股，占比0.0013%[29] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意301,839,940股，占比99.7888%，反对632,595股，占比0.2091%，弃权6,380股，占比0.0021%[30] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》同意302,313,51股，占比99.9452%，反对164,664股，占比0.0544%，弃权1,200股，占比0.0004%；中小投资者同意92,322,348股，占比99.8207%，反对164,664股，占比0.1780%，弃权1,200股，占比0.0013%[31][34] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意302,427,779股，占比99.9831%，反对49,936股，占比0.0165%，弃权1,200股，占比0.0004%；中小投资者同意92,437,076股，占比99.9447%，反对49,936股，占比0.0540%，弃权1,200股，占比0.0013%[35] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意302,428,979股，占比99.9835%，反对49,936股，占比0.0165%，弃权0股，占比0%；中小投资者同意92,438,276股，占比99.9460%，反对49,936股，占比0.0540%，弃权0股，占比0%[36][38] 其他 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[39] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[40]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 持续督导的保荐总结报告书 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为江苏卓胜微电子股份有限 公司（以下简称"卓胜微"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市以及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 二、保荐机构基本情况 1 | 联系人： | 张林冀、辛意 | | --- | --- | | 联系电话： | 010-6505 1166 | 三、发行人基本情况 | 股票简称 ...