江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周世东） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求诚实、勤勉、独立履 行职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，推动公司持 续规范发展。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人周世东，中国国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大 学通讯与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997 年 7 月至今先后担任 清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020 年 11 月至 2023 年 6 月任京信 网络系统股份有限公司独立董事。2024 年 ...

（张纯义） 各位股东及股东代表： 2024 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定，忠实勤勉、谨慎认真地履 行独立董事义务，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人张纯义，中国国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984 年 7 月 至 2024 年 2 月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017 年 1 月至 2018 年 6 月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019 年 7 月 至 2021 年 7 月 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024年主要经营情况概述 过去几年受到资本热潮驱动，行业内涌入了大量新进者，在部分技术门槛较低 且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。随着射频前端产品 差异化、集成化、高端化需求愈发旺盛，规模更大、产品线更完善、具有更强供应 链调节能力的企业将获得更高的市场认可度与青睐，推动企业产品往更高端的产 品演进。 作为国内目前射频产业链布局相对完整和领先的企业，公司于报告期内持续 深入Fab-Lite经营模式的转化，充分发挥公司的产业化效能优势，发展新质生产力。 得益于工艺和技术资源平台的建设，"智能质造"平台的逐渐落地，产品于技术革新、 供应链优化、市场拓展等多维度实现突破的空间格局已然向上打开。公司在通过射 频前端产品不断在"实战"中"乘势而上"，综合实力日益彰显。 此外，受益于公司自主产线量产优势，公司逐年突破高性能产品市场，公司射 频前端模组收入比例逐年增长，销售占比从上年度 36.34%提升至 2024 年度 42.05%， 充分彰显了不同应用终端对高性能、集成化的模组的迫切需求。报告期内，公司实 现营业总收入 44.87 亿 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营 资金需求和资金安全的前提下，合计使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额 度自公司董事会审议通过后可循环滚动使用。本事项授权期限自 2024 年度董事会 审议通过之日起至 2025 年度董事会召开日内有效。现将具体情况公告如下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）理财产品投资的目的 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收 益。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-020 （二）理财产品投资种类 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 我们接受委托,对后附的江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简 称"卓胜微")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10444号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东: 阜胜微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 31 日 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司在任独立董事的独立性情 况进行了评估，并出具如下意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 26 日， 第三届董事会审计委员会会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。 （二）2024 年年报审计期间，审计委员会通 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏卓胜微电子股份有限公司 （以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-022 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟为全资子公司向银行申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 38 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司向银行申请授信并 提供担保的议案》，鉴于经营发展需要，公司全资子公司无锡芯卓湖光半导体有 限公司（以下简称"芯卓湖光"） 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民 币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。公司将根据各 银行及其他金融机构要求，为全资子公司芯卓湖光的综合授信提供相应的担保， 担保额度不超过 20 亿元。授信额度及担保额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长 或其指定的授权代理人在上述综合授信额度及担保额度范围内办理具体事项。 根据《深圳证 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的 规定，以实事求是、认真负责的态度，以维护公司利益和股东利益为原则，恪尽职 守履行职责，依法列席了本年度召开的公司董事会及股东（大）会，对公司依法运 作、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名监事，1 名职工代表监事。公司监事 会在本报告期共召开 5 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按 ...