文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议审议通过2024年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议，预案符合相关规定且具备合法性、合规性、合理性 [1][2][4] 审议程序 - 第三届董事会第十次会议认为2024年利润分配预案是合理回报方案，同意议案并提交股东大会审议 [1] - 第三届监事会第十次会议认为预案符合规定，考虑综合因素，符合公司和全体股东利益，同意预案 [2] 2024年度利润分配预案基本情况 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为401,826,648.58元，母公司实现净利润为667,962,042.59元 [2] - 以总股本534,547,532股为基数，每10股派发现金红利1.02元（含税），共计54,523,848.26元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，如股本总数变动按现金分红总额固定原则调整分配比例 [2] 现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| |----|----|----|----| |现金分红总额（元）|54,523,848.26|119,574,227.17|90,746,440.98| |回购注销总额（元）|0.00|0.00|0.00| |研发投入（元）|997,066,952.70|628,937,669.35|449,275,011.82| |营业收入（元）|4,486,931,811.79|4,378,236,624.12|3,677,493,060.96| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）|264,844,516.41| - | - | |最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）|16.55%| - | - | |是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否| - | - | [3] 2024年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性 - 预案符合《公司法》等相关规定，符合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关承诺，有利于股东共享经营成果 [4] - 结合宏观经济形势等因素，与公司经营业绩、发展阶段及未来发展规划相匹配，符合未来经营发展需要 [4] 其他说明 本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施 [4]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-028 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（下称 "公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 28 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2020 年 11 月 28 日，公司 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-030 江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个归属 期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 12 名激励对象办理 1.2906 万股 第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 ...

重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 31 名激励对象办理 3.5136 万股第二类限制性股票归属相关事宜，现将有关事项 说明如下： 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-029 江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激励计划（草案）》"） 及其摘要已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及公 ...

二〇二四年度 江苏卓胜微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 江苏卓胜微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZA10441 号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东： （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 一、 审计意见 审计报告 我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称卓胜微）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

公司简称：卓胜微 证券代码：300782 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 1 | 二、声明 4 | | | --- | --- | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的说明 | 9 | | （二）本激励计划首次授予部分第四个归属期归属的具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、卓胜微：江苏卓胜微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 ...

公司简称：卓胜微 证券代码：300782 2025 年 3 月 1 | 二、声明 4 | | | --- | --- | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）本激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的说明 | 9 | | （二）本激励计划预留授予部分第三个归属期归属的具体情况 | 10 | | （三）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 一、释义 3 1. 上市公司、公司、卓胜微：江苏卓胜微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 ...

上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"卓胜 微"或"公司",证券代码 300782）的委托,为公司实施 2020年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称卓胜微） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 江苏卓胜微电子股份 有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10442 号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 二、 注册会计师的责任 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是卓胜微董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，卓胜微于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

2024 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐伟） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会及股东（大）会情况 报告期内，公司召开了 5 次董事会，1 次股东（大）会。本人认真审阅董事 会会议的各项议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董 事出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项 履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间 董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项， ...