审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，报告编号为信会师报字[2025]第ZA10442号[2] - 审计对象为卓胜微2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任说明 - 卓胜微董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 卓胜微于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议与规则 - 报告期内召开5次董事会和1次股东（大）会[5] - 2024年4月修订《独立董事工作规则》[7] - 2024年4月26日和5月20日会议通过续聘立信为审计机构[17] 人员情况 - 徐伟参加董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会1次[5] - 2024年8 - 报告期末徐伟现场工作6天[10] - 2024年度徐伟未提议召开董事会等[8] 合规情况 - 报告期无重大关联交易等多项未发生情况[13][14][15] - 徐伟认为财务等报告合规无重大违法违规[16] 薪酬与激励 - 2024年度董事等薪酬公平合理[22] - 2024年度股权激励计划履行必要程序[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提意见建议[24]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年战略与可持续发展委员会召开2次会议[6] 制度修订与工作时间 - 2024年4月修订《独立董事工作规则》[7] - 2024年8 - 报告期末独立董事现场工作3天[11] 审计机构续聘 - 2024年4月26日、5月20日会议通过续聘立信为2024年度审计机构[18] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会应参加5次，现场2次，通讯3次[10] - 2024年独立董事履职，关注决议执行和信息披露[25] - 2025年独立董事将关注经营动态，为治理作贡献[25] 其他情况 - 报告期内无重大关联交易、承诺变更、被收购情况[13][14][15] - 2024年对董高人员薪酬公平合理[22] - 有2020 - 2024年限制性股票激励计划及办法[24]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[6] - 2024年4月修订《独立董事工作规则》，期末未召开专门会议[8] - 2024年8 - 期末，独立董事现场工作3天[12] - 2025年将继续关注规范运作，加强现场履职[23] 其他事项 - 2024年4月26日和5月20日同意续聘立信为2024年度审计机构[18] - 报告期内未发生重大关联交易等多项情况[14][15][16][19][20] - 2024年对董高人员薪酬支付合理，股权激励合规[21][22]

业绩数据 - 2024年营业总收入44.87亿元，较上年同期增长2.48%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期下降64.20%[3] - 2024年研发投入99,706.70万元，较上年同期增长58.53%[5] - 2022 - 2024年度研发投入占比分别为12.22%、14.37%和22.22%[5] - 射频前端模组销售占比从去年的36.34%提升至2024年度的42.05%[3] 技术成果 - 2024年取得142项专利，其中国内专利140项（含发明专利83项）、国际专利2项（均为发明专利）；21项集成电路布图设计[5] - 2024年共申请专利142项，其中发明专利112项，实用新型专利30项[5] 产能情况 - 截止报告期末，12英寸晶圆生产线产能达5000片/月[10] 新产品 - 推出全国产供应链L - PAMiD产品，第一代进入量产阶段，第二代完成技术升级[13] - 截至报告期末，WiFi7模组产品成功实现规模量产[14] 未来展望与策略 - 完善射频产品线布局，聚焦高端模组产品研发设计及工艺能力[18] - 依托芯卓自建产线特色工艺，研究主要应用领域，关注新兴领域，制定市场推广策略[19] - 以高端、个性、差异化产品为发力点，促进高端模组产品市场渗透[20] - 贯彻产品方案最优解原则，推动产线形成规模效应，提升综合实力[21] - 选择全链条管理与精细化管理并行的管理方式[22] - 力争推进营收增长点实现，突破行业瓶颈[23]

资金使用 - 公司及子公司用不超50000万元闲置资金现金管理[1][2] - 投资额度可循环滚动使用[2] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好、一年以内保本型产品[2] 决议有效期 - 自2024年度董事会通过至2025年度董事会召开[2][3] 风险与控制 - 投资受宏观、收益、操作等风险影响[4] - 公司多方面规定控制风险[4] 影响 - 不影响日常经营，提高资金效率和收益[5][6]

募集资金情况 - 2021年1月25日公司募集资金总额30.055371724亿元，净额29.704743767亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金总额30.055371724亿元，以前年度使用30.0553716954亿元[13] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金15900万元[34] 资金使用与管理 - 2021年3月29日用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金200.18868万元[20] - 报告期内募投项目投资进度超100%，因累计投入含部分理财收益[24] - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储[15] 项目投资情况 - 射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目本年度投入43887.70万元，累计投入31278.02万元[31] - 通信基站射频器件研发及产业化项目本年度投入301600.09万元，累计投入297047.44万元[31] - 两项目达到预定可使用状态日期均为2026年1月1日[31]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月31日[2]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年3月28日审计委员会审议通过公司2024年度财务报表等议案[5] 审计意见 - 立信认为公司2024年度财务报表公允，公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续关注内部审计工作，加强内外部审计沟通、监督、核查[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[8] 业务管控措施 - 公司集中统一管理资金，采取措施保证货币资金安全[10][11] - 公司建立采购业务基本制度体系，规范申请和支付审核流程[12][13] - 公司制定《固定资产管理制度》，保障资产安全[14][15] - 公司建立销售管理制度，加强授信和应收账款管理[16] - 公司制定生产管理系列制度，管控产品设计到生产过程[18] - 公司对安全岗位和新员工进行安全教育培训[18] - 公司制定仓储物料管理制度，管控化学品出入库和储存[19] 制度建设 - 公司规范财务报告管理，保障披露真实性、完整性和准确性[20] - 公司制定投资管理制度，规范投资行为，降低风险[21] - 公司制定合同管理规范，全流程管控合同[22] - 公司建立人事管理制度，重视人才培养和员工关系管理[27] - 公司以企业文化为主导，修订手册规范员工行为[28] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、经营收入设定量标准[45] - 非财务报告内部控制缺陷按财产损失和对营收影响设定量标准[48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] 未来展望 - 公司计划规范内部控制制度执行，强化监督检查，保障股东权益[51] - 公司将加强内控部门建设，增加内审人员培训与交流[51] - 公司将深入开展风险控制管理，提高风险识别等能力[51] - 公司将通过监督和评价业务流程优化管理，提升内控水平[51] - 未来公司将继续完善内部控制制度，促进可持续发展[53] 其他要点 - 公司重视技术研发，聚焦高端模组产品研发设计及工艺能力[17] - 公司建立完善法人治理结构，构建内部控制运行机制[24] - 公司设置四大主体及相关部门，形成内部控制体系[25] - 公司积极履行社会责任，节约资源并参与公益活动[29] - 公司严格执行会计准则和制度，财务核算信息化[35] - 公司建立财产管理制度，保障财产安全[36] - 公司完善绩效考核机制，考核与薪酬和选拔挂钩[37] - 报告期内公司无影响投资者决策的重大内控信息[52]