担保事项 - 公司拟为芯卓湖光申请不超20亿元综合授信额度并担保，额度12个月内有效可循环[2] - 本次新增担保额度20亿元，占上市公司最近一期净资产比例20.49%[5] - 本次担保后累计对外担保总余额20.86亿元，占2024年经审计净资产20.45%[10] 子公司情况 - 公司持有芯卓湖光100%股权，最近一期资产负债率13.76%[5] - 2024年末芯卓湖光总资产912,547.21万元，负债125,530.31万元，净资产787,016.90万元[6] - 2024年度芯卓湖光营收43,783.49万元，利润总额和净利润均为 -42,840.54万元[6]

监事会情况 - 第三届监事会由3名监事组成，报告期开5次会议[2] 公司评价 - 2024年公司运作规范，财务内控健全，资金状况良好[4][6] - 除为子公司担保外无其他对外担保，未违规使用募资[7][8] - 内控无重大缺陷，股权激励计划合规[9][11] 未来展望 - 2025年监督依法运作，完善内控，审查决策程序[12] - 成员提升专业监督能力确保工作精准开展[13]

报告审议 - 公司于2025年3月28日审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1] - 《2024年年度报告》摘要于2025年3月31日在《证券时报》《中国证券报》刊登[1]

报告信息 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2024年度网络业绩说明会于2025年4月9日15:00 - 17:00举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长许志翰等[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与业绩说明会[1] - 可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，年报审计费100万，内控审计费30万[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过后生效[11] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计业务收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业上市公司审计客户93家[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[3] 涉诉情况 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分担责，涉诉金额余500万[4] - 保千里案中，立信对特定债务15%部分担责，涉诉金额1096万[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[5] 费用变化 - 2025与2024年年报和内控审计收费增减率为0%[8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及《解释第17号》等[1] - 《解释第17号》等施行时间不同，部分允许提前执行[1][2] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[6] - 变更不会对公司当期财务等产生重大影响[13]

业绩数据 - 2024年全年营业收入44.87亿元，研发投入9.97亿元，归属于母公司所有者净利润4.02亿元，总资产142.33亿元，同比增长29.89%[41] - 2024年研发投入占总营业收入22.22%，同比增加[152] 用户与员工数据 - 公司员工共2066人，自2019年至2024年员工人数上涨约9倍[42][48] - 线上培训系统人均学习学时16.45小时，参与安全培训员工1350人，培训总时长55350小时[42] - 截至报告期末公司研发人员897人，占总人数43.4%[152] 未来展望 - 公司将相关ESG风险管理纳入整体风险管理，履行上市公司义务[79][88] 新产品与新技术研发 - 2024年基于芯卓资源平台建设，L - PAMiD产品从“0”到“1”重大突破，完成射频前端全品类产品布局[46] - 2024年参编两项封装相关团体标准公布[157] 市场扩张与并购 - 报告期内正式加入中国上市公司协会[160] 其他新策略 - 公司成立ESG管理工作小组，建立“决策、规划、执行”三级纵向ESG管理架构[25][61] - 公司将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展委员会”[61] - 公司制定《投资者关系工作管理制度》，2024年累计与投资者交流达165场，回复“互动易”平台提问217次[74][75] - 2024年引入数字化管理平台，建立全周期智能化流程体系[171] - 公司积极建设数字化供应链，完善SRM供应商管理平台[188] 其他关键数据 - 2024年共计取得专利142项，同比增长58.53%[41] - 报告期内累计持有有效专利142项、商标27项、集成电路布图设计21项，其中国内专利140项，国外发明2项[165] - 2024年度共申请专利142项，其中发明专利112项，实用新型专利30项[165] - 节约排放水量560立方米/天，占比总水量20% - 25%，废水、废气、废弃物合规排放100%[42] - 干泵加装真空节能发生器项目年节约电量约55万千瓦时，冷水机组余热回收项目年节约天然气约3万立方米[49] - 公益捐赠总额390.5万元，助力乡村振兴金额100万元[42] - 员工参与志愿服务总时长384小时，包装材料为可回收包材约82%，包装材料回收率约53%，生产用水回用及工业废水零排放100%[43] - 公司供应商总数为915家，其中国内800家，海外115家，新进186家[188] - 报告期末公司实现97%黄金回收率与91%铂金回收率[193] - 钓鱼邮件演练发出1956封，员工覆盖率100%，320人点击钓鱼链接，点击次数1379次，95人输入账号密码[122] - 截至报告期末发放奖励金额约25万元，覆盖130余名创新人员[173] - 2024年3件商标被纳入广东省重点商标保护名录[175] - 2024年入选江苏省高价值专利培育中心项目[171] 管理与培训 - 公司开展ESG与可持续发展相关培训，董事长分享对ESG的看法[68][69] - 2024年公司组织董监高开展培训5次[92] - 报告期内公司完成3项专项审计[96] - 报告期内公司在人力资源合规体系识别风险项2项，优化流程1项，开展合规培训1次，处理风险事件12起，审核制度8项，制定文本4项[96] - 报告期内公司开展内部合规培训4次，覆盖100余人，开展子公司合规专场培训2次[97] - 公司针对所有员工每年开展一次商业行为准则相关培训，新员工入职培训纳入该培训[106] - 信息安全保护相关培训覆盖所有员工及进厂供应商，覆盖率达100%[120] - 公司每半年开展一次内部信息安全专项审计[120] - 公司开展线上线下结合的诚信廉洁培训，并通知全体员工参与考试[107] - 2024年公司完成10余场专利实务专项研修，开展5场定制化培训[177] - 报告期内公司内部开展5场大型知识产权相关培训，参与外部培训10余场[178] - 4.26知识产权宣传周超400名员工自主参与沉浸式普法活动[181] 体系与制度建设 - 公司构建“三会一层”治理体系，落实独立董事制度改革[89] - 截至报告期末公司已通过ISO 22301:2019业务连续性管理体系认证[100] - 截至报告期末公司内部审计立行立改整改率为100%[103] - 公司已通过ISO 27001信息安全管理体系认证[111] - 公司建立QMS4系统，截至报告期末，未发生安全与质量重大责任事故[132] - 各质量管理目标实现100%按期完成[138] - 公司制定和完善10余项知识产权核心管理制度[162] - 公司设立信息安全决策委员会与信息安全执行小组，负责归口管理信息安全事件[111] - 公司制定并实施《数据备份和恢复管理制度》等一系列规章制度与管理程序[111] 供应商管理 - 公司对供应商选择、关系管理、质量管理培训频次为1次/年，绩效考核、风险管理培训频次为2次/年[194] - 公司承诺所有交付产品100%符合RoHS和REACH规定的绿色环保要求[192] - 公司秉持负责任采购原则，不使用来自冲突地区的矿产资源[196] - 报告期内开展冲突矿产评估的供应商覆盖率达100%[198] 行业活动 - 报告期内举办“闭环共赢——携手构建全链生态”专题闭门会议[200]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额7900万元[2] - 2024年度往来累计发生（不含利息）5456.53万元[2] - 2024年度偿还累计发生107.01万元[2] - 2024年期末往来资金余额13249.52万元[2] 关联公司往来 - 江苏芯卓投资2024年往来累计及期末余额7900万元[2] - 成都卓胜微2024年往来累计及期末余额1800万元[2] - 无锡芯卓湖光半导体其他应收款累计及期末2770.22万元[2] - 无锡芯卓湖光半导体应收账款累计886.31万元，偿还107.01万元，期末779.30万元[2]

业绩总结 - 立信对卓胜微2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额7900万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含息）5456.53万元[7] - 2024年度偿还累计发生额107.01万元[7] - 2024年末往来资金余额13249.52万元[7] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来表2025年3月28日获董事会批准[7]

募集资金情况 - 向特定对象发行5311544股A股，每股565.85元，募资300553.72万元，净额297047.44万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资301600.09万元，余额0元[2] - 专项账户募资余额为0元，已注销[4] 资金使用规范 - 制定《募集资金管理制度》，签三方监管协议[4] - 募投项目实施地点、主体、方式未变更[6] - 不存在以募资置换自筹资金、暂时补流、超募资金使用情况[7][8][11] 项目进展 - 高端射频滤波器芯片及模组等项目累计投入进度超100%[17] - 优化调整两个募投项目产线建设为自主建设[18] 资金置换与划转 - 2021年度完成募资置换工作，置换金额2001886.80元[18] - 专用账户结余2.39元划转补充流动资金并注销账户[18]