证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-054 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 股票方案等议案已经第三届董事会第九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议 通过。 根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 30 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于调整公司<2025 年度向特 定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案，对相关文件进行了修订。 股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况 | 序号 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 一、本次向特定对象发 行股票的背景和目的 | 更新了我国集成电路产业规模等行业数据 | | 2 | 二、本次发行 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频芯片制造扩产项目 | 418,243.26 | 300,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 47,500.00 | 47,500.00 | | | 合计 | 465,743.26 | 347,500.00 | 注：上述募集资金拟投入金额已履行董事会审议程序，调减了本次发行相关董事会决议日 前六个月至今，公司新投入及拟投入的需扣减本次发行融资额的财务性投资2,500.00万元 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于射频芯片制造扩产项目的资本 性支出部分，其余部分由公司通过自有或自筹资金解决。 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过347,500.00万元，扣除发行费用 后拟用于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》部分条款作出了相应修订。 章程条款修订具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"做出" | | | | 相应修订为"作出"，"或"相应修订为"或者"。 | | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 | 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（以 | 第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 规范公司的组织和行为， ...

受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的不利影响，增强财 务稳健性，公司拟增加与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金 融机构开展金融衍生品业务额度。 二、 金融衍生品业务的基本情况 （一）交易品种 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于增加2025年度金融衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、 公司增加金融衍生品交易业务的背景、目的 公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期 权业务等产品或混合上述特征的金融工具。 （二）交易对手方 公司拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有 金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）业务额度、期限及授权 公司本次拟开展总额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的金融衍生 品交易业务，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度 在授权期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过决议的授权期限，则授 权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 同时提请董事会就本事项授权公司董事长或由其授权人在 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）第三届董 事会第九次会议审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案、第三 届董事会第十二次会议审议通过了关于调整公司向特定对象发行A股股票的相 关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和 规范性文件的要求，为保障投资者特别是中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回 报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具 体如下： 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算 （ ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-059 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于增加2025年度金融衍生品交易业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对公司带来的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，公司拟通过金 融衍生产品交易进行汇率风险管理。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品 交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和 防范汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。同意公司以正常经营为基础，以具 体经营业务为依托，在《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》框架下以自有 资金开展总额度不超过人民币 50,000 万元（或等值外币）的金融衍生品交易业 务，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限 内可循环滚动使用。具体内容详 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-061 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定， 经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十二次会议审议 通过，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日（星期三）上午 9:15-9:25，9 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司 实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出相关承 诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形。 6、公司本次调整发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《江苏卓 胜微电子股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。本次发行相关事 项需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2025 年 7 月 1 日 1、公司本次向特定对象发行股票方案的调整符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月30日召开，3名监事均参会[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[7][8][9][10][14][15][17] 资金调整 - 从募集资金总额中扣除财务性投资2500万元[3] - 向特定对象发行股票数量调整后不超过160457680股[4] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额调整后不超过347500.00万元[5][6] - 补充流动资金募集资金拟投入金额调整后为47500.00万元[5][7] 业务及计划 - 同意增加2025年度金融衍生品交易业务额度[11] - 同意调整2024年限制性股票激励计划相关事项[13] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[14][15][17] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10日[17] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[17]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象无不得成为激励对象情形，具备任职资格[2][3] 激励计划流程 - 公司将公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 监事会将披露激励名单审核及公示情况说明[3] 激励计划合规 - 激励计划内容合规，无损害公司和股东利益情形[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划态度 - 实施激励计划有助于实现公司目标[4] - 监事会同意实施本次激励计划[4]