北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 247 号 北京德和衡律师事务所 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第247号 致：青岛国林科技集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-165 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开的时间：2023年12月14日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2023年12月14日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等 ...

公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 独立董事占董事会成员比例未低于三分之一[2] - 职工代表监事占监事会成员比例未低于三分之一[4] - 公司第五届董事会设立四个专门委员会，各委员3人[3] - 2023年12月14日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] 股权结构 - 丁香鹏持股43,570,280股，占总股本23.68%[13] - 张磊持股2,757,700股，占总股本1.50%[7] - 王承宝持股3,251,700股，占总股本1.77%[14] - 徐洪魁持股667,300股，占总股本0.36%[10] - 丁香军持股612,000股，占总股本0.33%[7][15] - 胡文佳持股194,400股，占总股本0.11%[22] - 肖盛隆持股154,800股，占总股本0.08%[16] - 刘本国持股73,200股，占总股本0.04%[19] - 丁金凤持股58,300股，占总股本0.03%[8] 人员信息 - 刘彦璐2011年5月至今任财务总监，未持股[23] - 孙丽萍2022年5月至今任证券事务代表，未持股[23][24] - 刘向华2015年8月至今任内部审计机构负责人，未持股[24] - 时启庆、王学清、孟阳未持股[18][20][21]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-167 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 在公司同日召开的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事 王承宝、马广林、王树文以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司 ...

会议信息 - 2023年12月14日公司召开第五届董事会第一次会议[2] 人事聘任 - 同意聘任丁香鹏为总经理[4] - 同意聘任丁香军、肖盛隆等人为副总经理[4] - 同意聘任胡文佳为董事会秘书[4] - 同意聘任刘彦璐为财务总监[4] 合规情况 - 高级管理人员提名等程序合规，无损害中小股东利益情形[2] - 被聘任高级管理人员具备资格能力，无违规处罚[3] - 董事会秘书胡文佳取得任职资格证书，审核无异议[3]

二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-169 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开 的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列 席了本次会议，会议由监事段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 青岛国林科技集团股份有限公司 监事会 2023年1 ...

权益变动情况 - 2023年3月24日丁香鹏拟协议转让9300000股，占总股本5.05%，价款140058000元[14] - 2023年12月8日完成过户登记[14] - 变动前持股28.73%，变动后持股23.68%[15] 变动相关说明 - 权益变动性质为股份减少，目的是个人资金需求[2][11] - 所涉股份无权利限制，前6个月无其他买卖情况[16][17]

股份转让 - 2023年3月24日，丁香鹏拟15.06元/股转让930万股给赤钥8号投资基金，占总股本5.05%[2] - 2023年12月8日，930万股股份协议转让完成过户登记[3] 股权结构 - 过户前丁香鹏持股52870280股，占比28.73%，过户后持股43570280股，占比23.68%[3][4] - 过户前赤钥8号投资基金及其一致行动人持股1231500股，占比0.67%，过户后持股10531500股，占比5.72%[3][5] 转让影响 - 本次股份转让符合规定，不侵害中小股东利益，不导致控股股东、实际控制人变化[7]

股票简称：国林科技 青岛国林科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300786 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司—赤钥8号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023年12 月 11 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛国林科技集团股 份有限公司 (以下简称"公司""国林科技""上市公司") 中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在国林科技中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-154 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛国林科技集团股份有限公司董事会现就提名王树文为青岛国林 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...