独立董事提名 - 王树文被提名为国林科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属未持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五名股东处任职[21] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足相应条件[18] 独立性条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 本人不为公司及其控股股东等提供服务[24] - 与公司及其关联方无重大业务往来[25] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

证券代码：300786 证券简称： 国林科技 公告编号：2023-149 青岛国林科技集团股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第四 届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》等有关 规定以及公司的实际情况，公司于2023年11月27日在公司会议室召开2023年第二 次职工代表大会，选举孙茜女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监 事。 孙茜女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 孙茜，女，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东轻 工业学院国际贸易与经济专业。主要工作经历为：2011年6月至2012年3月担任青 岛翔通报关行有限公司财务结算员，2014年2月至2016年6月，担任青 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名赵永瑞为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需至少具备注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属等不得有相关任职、持股情形[20][21][22] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[27] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产整体折股方式变更设立，在青岛 市工商行政管理局注册登记。 公司于2019年6月21日经中华人民共和国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深圳证券交易所创 业板上市。发行后公司总股本为5,340.00万股。 第三条 公司注册名称：青岛国林科技集团股份有限公司 英文名称：QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. 第四条 公司住所：青岛市市北区瑞昌路168号 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-142 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 11 月 28 日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十六次会议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对 公司第四届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意 见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名丁香鹏先生、王承宝 先生、丁志嘉先生、丁香财先生、徐洪魁先生、王学清先生 6 人为公司第五届董 事会非独立董事候选人。 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-141 青岛国林科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第二 十二次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于2023年11月24日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，监事丁金凤以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了 本次会议，会议由监事会主席段玮女士主持。本次会议的召集、召开及审议程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，监事会认为：公司依据中国证监会《公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-147 青岛国林科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11月28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁香鹏先生、王承 宝先生、丁志嘉先生、丁香财先生、徐洪魁先生、王学清先生为第五届董事会非 独立董事候选人；提名马广林先生、赵永瑞先生、王树文女士为第五届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-153 青岛国林科技集团股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵永瑞作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛国林科技集团股份有限公司董 事会提名为青岛国林科技集团股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-148 青岛国林科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年11月28 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名段玮女士、李旸女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人需提 交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月非流动资产处置损益为 - 7819.78元，2022 - 2020年分别为213467.38元、74511.94元、49112.40元[3] - 2023年1 - 9月计入当期损益的政府补助为214080.71元，2022 - 2020年分别为227724.23元、56647.86元、5356234.37元[3] - 2023年1 - 9月债务重组损益为 - 51500元，2021年为 - 152000元[3] - 2023年1 - 9月持有交易性金融资产等产生的收益为334246.57元，2022 - 2020年分别为702137元、946301.35元、2801864.68元[5] - 2023年1 - 9月非经常性损益小计为831464.45元，2022 - 2020年分别为1270184.95元、2335765.70元、10260645.44元[5] 其他 - 2023 - 2021年公司收到代扣个人所得税手续费返还分别为59010.52元、61497.17元、58871.21元[7] - 公司无将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[9]