股价情况 - 公司股票2025年3月17 - 19日收盘涨幅偏离值达32.42%，属异常波动[3] 报告披露 - 公司计划2025年4月23日披露《2024年年度报告》[7] 股份减持 - 控股股东一致行动人计划减持不超4311601股，即不超总股本3%[7] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 信息披露 - 公司无应披露未披露重大事项，无信息公平披露违规[4][7]

股东股份情况 - 金楚企业持有公司股份18,252,000股，占总股本12.70%[2] 减持计划 - 计划减持不超4,311,601股，不超总股本3%[2][4] - 集中竞价不超1,437,200股，90自然日不超1%[4] - 大宗交易不超2,874,401股，90自然日不超2%[4] - 减持期为2025年4月9日至7月8日[4] - 锁定期满两年内最高可减持100%股份[5] 其他说明 - 减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[4][7] - 减持不违规、不影响控制权和经营[8]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月2日同意攀西钒钛与邓再平投600万设合资公司[2] - 攀西钒钛拟出资480万占80%股权，邓再平拟出资120万占20%股权[2] 新公司信息 - 合资公司名攀枝花钛合新材料科技有限公司，2025年2月13日成立[3] - 统一社会信用代码91510422MAE9X9UW8B，法定代表人为蔡敏[3] - 住所为四川省攀枝花市盐边县钒钛大道9号附56号，注册资本600万[3]

公司变更 - 2025年1月2日召开董事会、1月20日召开股东大会，审议通过修订《公司章程》及变更法定代表人议案[2] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[2] - 变更后法定代表人为陈唐龙[3] - 变更后注册资本为壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整[3] 公司信息 - 成立日期为2010年11月05日[3]

股东大会安排 - 公司2025年1月2日决定1月20日召开第一次临时股东大会[6] - 1月3日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议1月20日15:00在公司8楼会议室召开[7] - 现场会议由董事长陈唐龙主持[7] 投票情况 - 现场投票时间为1月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 现场出席股东及代理人9人，代表股份82,414,810股，占比57.3440%[8] - 参与网络投票股东59人，代表股份463,244股，占比0.3223%[8] - 出席股东及代理人共68人，代表股份82,878,054股，占比57.6663%[10] 议案表决 - 《关于公司副董事长薪酬方案的议案》同意82,658,712股，占比99.7353%[13] - 《关于修订〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》同意82,772,375股，占比99.8725%[14] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[15] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[17]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-011 成都唐源电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月20日下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年1月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议 案，具体情况如下 ...

成都唐源电气股份有限公司 章 程 二○二五年一月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 成都唐源电气股份有 ...

人事变动 - 选举周艳为副董事长[3] - 聘任佘朝富为总经理，周毅为副总经理[6][7] 薪酬方案 - 周艳薪酬方案待提交2025年第一次临时股东大会审议[13] - 佘朝富、周毅薪酬方案已表决[18] 公司治理 - 修订《公司章程》及变更法定代表人议案待提交股东大会审议[19] 资金运作 - 向控股子公司永力为智能提供不超2000万元财务资助[22] 投资合作 - 控股子公司攀西钒钛与邓再平投资600万元设合资公司[25] 经营策略 - 攀西钒钛钛矿选厂租赁外包经营[26] 会议安排 - 2025年1月20日召开第一次临时股东大会[28]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2025年1月2日通讯表决召开[2] - 会议通知2024年12月30日邮件发出[2] - 应到3名监事，实到3名表决[2] 资助事项 - 审议通过为永力为智能提供不超2000万元现金借款议案[3] - 借款期限不超36个月，额度内可循环使用[3] - 借款年利率按央行同期贷款利率算[3]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司2024年度为合并报表范围内的子公司提供不 超过人民币3.94亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保 额度不超过人民币2.64亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超 过人民币1.3亿元，担保额度在有效期内可循环使用，担保方式为连带责任保证。 具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度向金 融机构申请综合授信额度及预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024- 014）。 简称"永力为智能"）向成都银行申请综合授信提供连带责任保证，担保的债 权本金限额为人民币1,000万元。 本次担保事项发生后，公司对攀西钒钛提供的担保余额 ...