会议时间 - 2025年第四次临时股东大会7月18日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 现场参会登记时间为2025年7月15日9:30 - 12:00，14:00 - 17:00[8] 会议审议 - 审议董事会换届选举、董事薪酬、增加注册资本等议案[4][5] - 议案1.00、2.00采用累积投票制，应选非独立董事3人、独立董事3人[4][5] - 议案5.00、6.01、6.02为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350789，投票简称为唐源投票[23] - 交易系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15 - 15:00[23][26][27] 其他信息 - 现场参会登记地点为四川省成都市武侯区武科西一路9号公司8楼董事会办公室[8] - 会议联系人陈玺，电话028 - 85003300，传真028 - 61511663[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19]

董事会组成 - 公司第四届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[3] 薪酬与津贴 - 董事长薪酬为1元/年，其他非独立董事按职务和制度领薪[7] - 每名独立董事津贴为每年6万元（税前），按月平均发放[10] 股权与股本 - 为9名激励对象办理128,981股限制性股票归属事宜[12] - 公司股本总数增至143,849,057股，注册资本增至143,849,057元[13] 议案表决 - 多项董事会换届、薪酬、增资及制度相关议案表决通过[3][5][9][10][13][15][16] 股东大会 - 公司董事会同意2025年7月18日召开第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[18]

公司基本信息 - 公司于2019年8月9日获批发行1150万股人民币普通股，8月28日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为14384.9057万元[5] - 公司已发行股份总数为14384.9057万股，全部为普通股[12] 股份相关 - 公司发起人认购股份总计3000万股[12] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应质押当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3（即5人）时，公司应在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[57] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权2/3以上通过[58] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[80] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[86] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[88] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[92] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[92] 信息披露 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露，季度报告在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露[101] - 公司以巨潮资讯网及证券时报等为刊登公告和披露信息的媒体[118] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[104] - 调整利润分配政策须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[107] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[120] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[121] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[124] - 公司因特定原因解散，应在15日内组成清算组开始清算[124]

制度适用范围 - 适用于年报信息披露重大差错追究处理，季报和半年报参照执行[2] - 适用对象包括公司董事、高管等相关负责人[3] 差错情形及处理 - 年报重大差错含财务报告会计差错等情形[4] - 七种情形追究责任，六种从重处理，四种从轻处理[7][9][10] 责任追究机制 - 追究形式多样可结合，由董事会裁定可附带经济处罚[12] - 调查及方案由董事会办公室或审计委员会提出，报董事会批准[12] 其他规定 - 重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[13] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会负责解释[16][17]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 八种情形下应召开临时会议[3][4] - 董事长十日内召集董事会会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[5] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[7] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 董事委托其他董事出席需书面委托并载明内容[9] - 审议关联交易等情形委托出席有限制[9] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可非现场召开[10] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[12] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[14] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议并形成决议[15] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[16] - 部分董事认为无法判断时会议暂缓表决[17] 会议记录与公告 - 会议可按需全程录音[18] - 秘书安排人员记录会议内容[19] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[20] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[22] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[22] 档案保存 - 会议档案保存期限十年以上[23]

担保额度 - 2025年度为子公司担保额度不超3.19亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超2.22亿元[2] - 为低于70%的子公司担保不超0.97亿元[2] 子公司情况 - 控股子公司攀西钒钛借款1000万，公司提供连带责任保证[3] - 公司对攀西钒钛担保余额为10811.01万元[5] - 公司持股攀西钒钛57% [7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，攀西钒钛营收15394.60万元，净利润563.76万元[7] - 截至2025年3月31日，攀西钒钛营收614.62万元，净利润213.95万元[8] 担保现状 - 截至公告日，公司及子公司累计获批担保额度31900.00万元，占比30.81% [11] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总余额12607.74万元，占比12.18% [11] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等担保异常情况[11][12]

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股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度股东大会审议通过利润分配预案 以现有总股本143,720,076股为基数 向全体股东每10股派发现金1.52元（含税） 预计合计派发现金红利21,845,451.55元（含税） 占公司2024年度归属上市公司股东的净利润的29.98% [1] - 剩余未分配利润将结转至以后年度分配 本次不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] - 公司股本增加128,981股 总股本由143,720,076股变更为143,849,057股 相应调整现金分红方案为以最新总股本143,849,057股为基数 每10股派发1.52元（含税） 合计派发现金股利21,865,056.66元（含税） [1] 权益分派方案实施细节 - 权益分派方案以现有总股本143,849,057股为基数 向全体股东每10股派1.520000元人民币现金（含税） [2] - 境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.520000元 红利税实行差别化税率征收 [2] - 个人投资者持股1个月以内每10股补缴税款0.304000元 持股1个月至1年每10股补缴税款0.152000元 持股超过1年不需补缴税款 [2] 权益分派时间安排与对象 - 股权登记日为2025年6月26日深圳证券交易所收市后 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 相关参数调整 - 公司股票锁定期满后两年内减持的最低减持价限制将根据本次权益分派实施情况进行相应调整 [3] - 限制性股票激励计划的授予价格和/或授予数量将根据本次权益分派情况进行相应调整 [3]

利润分配 - 2024年度以143,720,076股为基数，每10股派1.52元，预计派现21,845,451.55元，占净利润29.98%[2] - 本次以143,849,057股为基数，每10股派1.52元，派现21,865,056.66元[3] 股本变动 - 2025年6月18日总股本因激励计划归属股份上市增加128,981股，变为143,849,057股[2] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[5][6] - 委托代派的A股股东现金红利于27日划入资金账户，部分自行派发[8][9] 后续调整 - 权益分派完成后，控股股东及实际控制人最低减持价限制将调整[11] - 后续将对限制性股票授予价格和/或数量调整并披露[11]

公司治理 - 第三届董事会任期2025年6月19日届满[1] - 拟修订《公司章程》并换届选举[1] - 换届选举工作适当延期，相关人员任期顺延[1] - 换届完成前第三届董事会继续履职[1] - 延期换届不影响运营，将积极推进并披露信息[1]