股东情况 - 唐源企业持有公司股份7413617股，占总股本5.16%[2] 减持计划 - 唐源企业计划减持不超1437200股，占总股本1%[2][3] - 减持原因是自身资金需求，股份源于首发前持股[3] - 减持方式为集中竞价，时间2024年9月27日至12月26日[3][4] - 减持价格依市场价格定，锁定期满两年内可减持100%股份[4][5] 合规说明 - 本次减持无违反承诺情形，符合相关规定[8]

财务业绩 - 2024年上半年公司营业收入为31,487.79万元，同比增长20.30%[13] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为4,640.74万元，同比增长1.67%[13] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-4,373.35万元，同比增加6.45%[13] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.3258元，同比增长0.77%[13] - 2024年上半年公司总资产为147,392.66万元，较上年度末减少0.84%[13] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净资产为101,062.10万元，较上年度末增加2.59%[13] 主要业务板块 - 公司主营业务涵盖轨道交通智能运维、铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市等多个领域[24][25] - 公司专注于轨道交通智能运维产品体系的研发和应用[26] - 公司产品包括轨道交通牵引供电、工务工程、车辆工程、电务工程等多个领域[26][27][28][29] - 公司致力于将轨道交通运输服务与物联网、数字孪生、大数据等技术相结合，打造智慧车站综合管理体系[29] - 公司积极研发应急安全系列化产品，构建信息化、数字化、智能化的应急安全产品体系[29] 新产品和新技术 - 公司在高端绝缘、防冰、防腐、轻量化等前沿材料领域进行技术研发及应用[29][30] - 公司自主研发智能巡检机器人和轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人等产品[30] - 公司利用机器视觉、图像智能识别等技术对钒钛资源生产加工制造工艺进行改造[31] 市场扩张和并购 - 公司通过投资控股孵化设立合资公司的创新资本运作方式，开拓了新业务板块[48] - 公司成立全资子公司智谷耘行，致力于研发、生产和销售围绕数字经济、信息化和智慧物联行业相关的城市安全、应急管理、职业教育、智能运维、信息化管理系统[75] - 公司重组设立控股子公司攀西钒钛，业务定位于以钒钛产业为核心的新材料、新能源业务[76] 未来发展战略和业绩指引 - 公司将继续以客户需求为导向，加大研发力度，提升产品竞争力应对毛利率下降风险[78] - 公司不断加强应收账款管理，加强应收账款催收工作应对应收账款较大风险[78] - 公司将根据市场和内部管理变化灵活调整业务和资源配置，加强对员工培训应对新业务拓展面临的风险[78] 注册资本变更 - 公司总股本由109,369,397股变更为143,720,076股[109] 信息披露及备置地点 - 公司信息披露及备置地点未发生变化[10] 联系方式 - 公司联系方式未发生变化[9] 注册情况 - 公司注册情况未发生变化[11] 董事、监事和高管承诺 - 公司董事、监事和高管对半年报的承诺[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月26日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》[3] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》和摘要同日在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年半年度报告摘要》刊登于四大证券报[3]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-044 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年7月30日通过在武汉设全资子公司议案[3] - 子公司注册资本1000万元[3] - 子公司2024年8月5日成立[4] 其他信息 - 子公司名称为武汉西交智能装备科技有限公司[4] - 子公司经营范围含工程和技术研究等业务[5]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[3] 市场扩张 - 公司拟在武汉设全资子公司，暂定名武汉西交智控科技有限公司，注册资本1000万元[5]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2024年7月30日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年7月27日以邮件发出[2] - 应参加监事3人，实际表决3人[2] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金买理财产品[3] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》全票通过[3]

市场扩张和并购 - 2024年7月30日审议通过在武汉设全资子公司议案[2] - 子公司暂定名武汉西交智控科技有限公司，注册资本1000万元[2][3] - 公司以自有资金货币出资，持股100%[4] 未来展望 - 投资基于战略规划，推进业务拓展[5] - 设子公司利于提升盈利能力及核心竞争力[5]

资金使用 - 公司2024年7月30日通过用不超3亿闲置自有资金买理财产品议案[1] - 投资额度最高不超3亿，资金可滚动使用，有效期12个月[1][3] 审批流程 - 董事会、监事会同意使用不超3亿闲置资金买理财产品[4] - 购买无需股东大会审议，在董事会权限内[5] 风险与管理 - 购买理财产品可能受系统性风险影响，收益难预期[6] - 购买前选正规产品报总经理审批，购买后相关部门跟踪[7]

活动基本信息 - 活动时间为2024年7月18日上午10:00 - 11:30 [2] - 参与单位有中信建投证券、平安养老 [2] - 活动地点为公司实验室、大数据中心和会议室 [3] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书陈玺 [3] 公司发展战略 - 秉承“坚持主业，创新发展”理念，立足轨道交通智能运维行业领先地位 [4] - 利用核心技术研发新产品、新技术，通过创新资本运作开拓新业务板块 [5] - 打造“1 + N”创新发展模式，培育新增利润增长点 [7] 行业相关情况 - 轨道交通智能运维行业属国家重点支持的高端装备智能制造战略新兴产业 [7] - 行业壁垒包括技术、人才、市场、资质、品牌、资金壁垒 [7] 公司业务情况 - 主营业务项目执行周期通常为半年至两年 [7] - 产品定制化特征明显，需针对客户需求提供解决方案和服务 [7] - 增量业务板块有铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、新材料、机器人与智慧工厂等，产业协同度高 [8] 公司计划与业务拓展 - 会结合实际情况，在董事会领导下选择时机推出股权激励计划 [7] - 正积极布局并参与一带一路等海外轨道交通项目，争取将海外业务作为新契机 [8]