担保情况 - 2024年度公司为子公司担保额度不超3.94亿元，其中为资产负债率70%以上子公司不超2.64亿元，70%以下不超1.3亿元[2] - 公司为攀西钒钛、智谷耘行、唐源智控向多家银行提供担保，涉及金额不等[3][4] - 公司及子公司提供担保总余额为10075.45万元，占最近一期经审计净资产的比例为10.23%[25] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，攀西钒钛总资产25203.62万元，营收9993.92万元，净利润775.81万元[7] - 截至2024年3月31日，攀西钒钛总资产26963.83万元，营收3326.04万元，净利润142.88万元[8] - 截至2024年3月31日，智谷耘行总资产10930.47万元，营收1482.81万元，净利润1465.95万元[11] - 截至2023年12月31日，唐源智控总资产3318.75万元，营收2012.60万元，净利润13.62万元[13] - 截至2024年3月31日，唐源智控总资产3007.16万元，营收0万元，净利润 - 55.96万元[14] 股权信息 - 公司持有唐源智控70%股权，其注册资本为4000万元人民币[13]

担保额度 - 2024年度为子公司提供不超3.94亿元担保额度[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供不超2.64亿元[2] - 为低于70%的子公司提供不超1.3亿元[2] 子公司情况 - 攀西钒钛注册资本5263.16万元，公司持股57% [4][5] - 2023年末攀西钒钛营收9993.92万元，净利润775.81万元[5] - 2024年Q1攀西钒钛营收3326.04万元，净利润142.88万元[5] 担保详情 - 为攀西钒钛授信提供最高债权额5200万元连带责任保证[3] - 担保协议最高债权额5200万元，保证范围4000万元本金及费用[7] - 保证期间自债务履行期限届满之日起三年[7] 担保余额 - 截至公告日，公司及控股子公司担保总余额10718.17万元[9] - 占最近一期经审计净资产比例为10.88% [9] 其他情况 - 公司及控股子公司无合并报表外等不良担保情况[9] - 备查文件为《最高额保证合同》[10]

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-034 成都唐源电气股份有限公司 统一社会信用代码：91510107564461398L 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：四川省成都市武侯区武科西一路9号 法定代表人：周艳 注册资本：壹亿肆仟叁佰柒拾贰万零柒拾陆元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8日召开了第三届 董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年5月8日、 2024年5月20日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日公司完成了工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了由成都市市场 监督管理局换发的《营业执照》。 一、公司本次变更后的工商登记基本信息 名称：成都唐源电气股份有限公司 成都唐源电气股份有限公司董事会 2024年6月19日 成立日期：2 ...

担保情况 - 2024年为子公司担保额度不超3.94亿元[2] - 为攀西钒钛借款1000万、永力为智能授信1000万提供保证[3][5] - 截至公告日担保总余额11715.62万元，占比11.89%[15] 子公司业绩 - 2023年末攀西钒钛营收9993.92万元，净利润775.81万元[8] - 2024年3月末攀西钒钛营收3326.04万元，净利润142.88万元[8] - 2024年3月末永力为智能营收0万元，净利润 -7.43万元[9]

公司基本信息 - 证券代码 300789，证券简称唐源电气 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 6 月 4 日下午 15:00 - 17:00，地点为公司实验室、大数据中心、会议室 [1] - 接待人员为副总经理兼董事会秘书陈玺 [1] 营业收入结构与业绩增长 - 2023 年度营业收入按行业分，城市轨道交通业务占比 41.94%，电气化铁路占比 39.74%，废固资源综合利用业占比 15.63% [1][2] - 公司秉承“坚持主业，创新发展”理念，开拓铁路公交化与智慧车站等新业务板块助力业绩增长 [2] 业务拓展考虑 - 公司正在研究低空经济相关领域发展机会并进行可行性论证 [2] 轨道巡检机器人 - 公司有轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人，能实现“边检边修”，解决人工作业耗时耗力等问题 [2] 海外市场拓展 - 公司跟随“中字头”央企推进出海业务，2023 年在墨西哥、东南亚、埃及等海外国家或地区有业务斩获，海外市场是未来潜力市场 [3] 各业务板块进展 - 机器人与智慧工厂板块控股子公司成都永力为智能科技有限公司 2023 年 12 月底成立，已签订 900 多万元订单并积极交付验收 [3] - 智能站台门业务突破 0 - 1 阶段，在四川自贡、成都天府机场站应用，正进行全国化推广 [3] - 智慧应急与安全领域已完成 3 个省级平台，7 个市州智慧应急与安全监测平台开发，将进一步推广业务 [3]

1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月2 0日召 开2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配及资本公积金转增股本 预案，具体内容为：以现有总股本109,369,397股为基数，向全体股东每10股派 发现金2.92元（含税），预计合计派发现金红利31,935,863.92元（含税），占 公司2023年度归属上市公司股东的净利润的29.60%，剩余未分配利润将结转至 以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增 32,810,819股，转增后公司总股本将增加至142,180,216股，本次不送红股。公 司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照"现金分红比例、转增股本比例固定不变"的原则，在公司权益分派实 施公告中披露按公司最新总股本计算分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化：2024年5月28日， 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属股份上市流通，公司总股本增加1,184,508股，公司总股本由109,369,397股 变更为110,553,905股 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-031 成都唐源电气股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司完成工商登记并取得 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司 的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称"智谷耘 行"）与自然人张腾先生、自然人费赟先生共同投资 500 万元在甘肃省兰州市设 立合资公司。其中，智谷耘行拟出资 300 万元，持有合资公司 60%的股权；张腾 先生拟出资 100 万元，持有合资公司 20%的股权；费赟先生拟出资 100 万元，持 有合资公司 20%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公 司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-027）。 二、投资进展情况 近日，上述合资公司已完成工商注册登记，并取得了由兰州市安宁区市场监 督管理 ...

激励计划概况 - 拟授予限制性股票135.60万股，占草案公告时公司股本总额的2.95%[6] - 首次授予125.00万股，占草案公告时公司股本总额的2.72%，占拟授予权益总额的92.18%[6] - 预留授予10.60万股，占草案公告时公司股本总额的0.23%，占拟授予权益总额的7.82%[6] - 授予价格为22.70元/股[6] 归属情况 - 2024年4月24日审议通过激励计划归属条件成就议案，79人可归属118.4508万股[5] - 本次归属股票上市流通日为2024年5月28日[5] - 首次授予第三个归属期归属比例为40%，预留授予第二个归属期归属比例为30%[9] 业绩考核 - 考核年度为2021 - 2023年，各年度有不同营业收入或净利润增长率考核要求[10] - 业绩完成度不同，公司层面归属比例分为100%、70%、0%[11] - 2023年营业收入增长率为137.68%，满足目标值考核，公司层面归属比例为100%[32] 权益分派 - 2020年年度权益分派以45,982,759股为基数，每10股派2.80元现金，每10股转增8股[20] - 2021年年度权益分派以83,428,306股为基数，每10股派发现金股利2.390953元[20] - 2022年年度权益分派以总股本84,130,306股为基数，每10股派3.25元（含税），每10股转增3股[21] 资金与股本 - 截至2024年5月8日，收到79名激励对象出资款10850093.28元，新增注册资本1184508元[40] - 本次归属前股份数量为109369397股，变动后为110553905股[43] - 本次归属后按最新股本计算2023年全面摊薄每股收益为0.9758元/股[43]

股东大会信息 - 2024年5月20日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 36名股东投票，代表61,860,033股，占公司有表决权股份总数的56.5606％[5] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》同意61,739,152股，占99.8046％[7] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意61,746,752股，占99.8169％[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意61,771,652股，占99.8571％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意61,403,220股，占99.2615％[21] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意61,735,152股，占99.7981％[24] - 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,735,552股，占99.7988％[26] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%[28] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%，已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过[31][32] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意336,032股，占比72.9691%[27] - 中小股东表决反对120,881股，占比26.2492%[27] - 中小股东表决弃权3,600股，占比0.7817%[27]

会议安排 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年5月8日通过增加注册资本并修订章程议案[6] - 2024年5月8日刊登股东大会增加临时提案暨补充通知[6] - 现场会议于2024年5月20日15:00在成都武侯区公司8楼会议室召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人9人，代表有表决权股份61,399,520股，占比56.1396%[8] - 网络投票股东27名，代表有表决权股份460,513股，占比0.4211%[8] - 出席股东大会股东及代理人共36人，代表有表决权股份61,860,033股，占比56.5606%[8] 议案表决 - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意61,739,152股，占比99.8046%；中小投资者同意339,632股，占比73.7508%[13] - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意61,739,152股，占比99.8046%；中小投资者同意339,632股，占比73.7508%[14] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[16] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[17] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意61,746,752股，占比99.8169%；中小投资者同意347,232股，占比75.4011%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意61,771,652股，占比99.8571%；中小投资者同意372,132股，占比80.8081%[20] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意61,403,220股，占比99.2615%；中小投资者同意3,700股，占比0.8035%[21] - 《关于调整董事长薪酬的议案》同意61,735,152股，占比99.7981%；中小投资者同意335,632股，占比72.8822%[22] - 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[25] - 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意61,735,552股，占比99.7988%；中小投资者同意336,032股，占比72.9691%[26] 其他情况 - 小投资者代理人代表有表决权股份总数的72.9691%[29] - 反对120,881股，占出席会议中小投资者及代理人有表决权股份总数的26.2492%[29] - 弃权3,600股，占出席会议中小投资者及代理人有表决权股份总数的0.7817%[29] - 本项议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[31] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[31]