成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：胡伟） 本人胡伟，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡伟，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。胡伟先生曾历任国泰君安 证券成都人民中路营业部项目经理、三峡证券成都红星中路营业部经纪部经理、 三峡证券成都红星中路营业部总经理助理、亚洲证券成都红星中路营业部总经理、 成都正方投资公司投资总监、成都鼎申投资管理中心（有限合 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-005 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责， 规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于2024年4月24日以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<202 ...

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：丁煜） 本人丁煜，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 丁煜，独立董事，1980年出生，硕士研究生学历。丁煜先生曾历任华泰联合 证券有限责任公司业务董事、国泰君安证券股份有限公司业务董事、中国国际金 融股份有限公司高级经理、大成基金管理有限公司资深分析师、安赐资产管理有 限公司投资并购总监、盈峰集团有限公司董事总经理；2020 ...

2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | 1、关于公司《2022 | 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司《2022 | 年年度报告》全文及其摘要的 | 议案 | | | | | | | | 3、关于公司《2022 | 年度财务决算报告》的议案 | 4、关于公司 | 2022 | 年度利润分配及资本公积金转增 | | | | | | 股本预案的议案 | 5、关于公司《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | 的议案 | 6、关于公司《关于募集资金 | 2022 | 年度存放与使用 | | | | | | | 第三届监事 | 情况的专项报告》的议案 | 2023 | 年 | 4 | 会第五次会 | 7、关于续聘公司 | 2023 | 年度审计机构的议案 | | 月 | 25 | 日 | 议 | 8、关于公司《2023 | 年第一季度报告》的议案 | | | | | 9、关于公司及子 ...

成都唐源电气股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都唐源电气股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会将2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金 总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后， 募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-018 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2021 年 1 月 21 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 1 月 22 日至 2021 年 ...

募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票，募集资金总额4.0917亿元，净额3.500583亿元于2019年8月20日到位[10] - 2022年末募集资金余额203.749697万元，2023年投入203.774984万元等，年末余额为0[11][12] - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，专户于2023年2月14日销户[14] - 2023年度无使用募集资金购买理财产品情况[15] - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[17] - 2023年度公司合规使用募集资金，无违规情形[18] 项目投资进度 - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目期末投资进度106.40%[21] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目期末投资进度99.99%[21] - 补充营运资金期末投资进度100.00%[21] 项目变更情况 - 2020年公司将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”预定可使用状态时间变更为2021年9月30日[22] - “高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”拟延长至2022年9月30日达预定可使用状态[22] - 公司拟将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实施地点新增“成都市武侯区武科西四路99号”[22] 项目资金投入与置换 - 截至2019年8月31日，公司以自筹资金预先投入“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”14,567,750.77元[23] - 2019年9月9日公司同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金14,567,750.77元[23] 项目效益情况 - “高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”建成达产后预计新增年均销售收入20,000.00万元，年新增利润总额6,514.45万元[23] - 2022年9月该项目转固，本年产生销售收入33,835.31万元和利润总额9,948.27万元[23] - “轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”不产生直接经济效益[24]

股票发行 - 拟发行融资总额不超2亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[3] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[4] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 授权与期限 - 授权董事会确认发行条件及办理发行事宜[6] - 发行决议及授权有效期至2024年年度股东大会召开[6][7] 实施条件 - 发行相关事项须经2023年年度股东大会审议通过，存在不确定性[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失11,267,056.51元[2] - 2023年度公司计提资产减值损失1,388,926.13元[2] - 2023年度计提减值使公司合并利润总额减少12,655,982.64元[7] 数据详情 - 1 - 2年（含2年）应收款项预期信用损失率为10%[4] - 2 - 3年（含3年）应收款项预期信用损失率为20%[4]

成都唐源电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：邹燕） 本人邹燕，作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求， 诚信忠实、勤勉尽职地履行独立董事的职责。 在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023年 度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹燕，独立董事，1981年出生，会计学博士学历，教授。邹燕女士2006年至 今就职于西南财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授、实验教学中心主任、 中国会计学会会员、中国医药会计学会理事；2016年1月至2022年1月任创意信息 技术股份有限公司独立董事；现任帝欧家居股份 ...