证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-010 成都唐源电气股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月24日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》，该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况 1、预案的主要内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 （XYZH/2024CDAA5B0083），公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 107,881,056.26元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈 余公积 5,702,922.09 元 ， 2023 年 末 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 405,081,266.88元，2023年末公司资本公积为 ...

成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-017 成都唐源电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （八）2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第 二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （九）2022 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予第一个归属期股票归属结果暨股份上市的公告》，确定本 ...

国金证券股份有限公司 关于成都唐源电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都唐源 电气股份有限公司（以下简称"唐源电气"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就唐源电气 使用 2023 年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1479 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A 股）11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人 民币 35.58 元，募集资金总额为人民币 409,170,000.00 元，扣除发行费用人民币 5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-004 成都唐源电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"唐源电气"）于2024 年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司控 股子公司成都永力为智能科技有限公司（以下简称"永力为智能"）业务发展 的资金需求，公司拟为其向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过5,000 万元。本次担保额度的有效期为12个月，自董事会审议通过之日起计算。其他 股东将所持有的永力为智能59%股权质押给公司作为反担保。 公司董事会授权公司总经理全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事 宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起计算。最 终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。 二、本次担保预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-003 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于2024年4月1日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月29日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审核，董事会认为：本次为控股子公司成都永力为智能科技有限公司 （以下简称"永力为智能"）提供担保，系根据控股子公司的生产经营资金需 求，为支持控股子公司更好地发展生产经营，有益于公司整体战略目标的实现， 不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股 东利益的情形。 本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司可有效监控其资金流向和 财务信息，且永力为 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-002 经审核，董事会认为：鉴于公司合资公司中经研管（南京）安防科技有限 公司（以下简称"合资公司"）成立后未实际开展业务，各股东方也未实际出 资，为优化公司组织架构，降低运营成本，经与其他股东方协商一致，同意注 销合资公司。授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于2024年3月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月1 3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于注销合资公司的议案》 本次注销合资公司不会 ...

活动基本信息 - 活动时间为2024年1月31日下午13:00 - 15:00 [1] - 活动地点包括公司实验室、大数据中心、研发中心和会议室 [1] - 参与单位有四川省上市公司协会、华泰证券、掌赢科技等多家单位 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书陈玺、财务总监张南等 [1] 人工智能领域布局 - 公司上市后持续在人工智能领域布局，2023年获吴文俊人工智能科学技术进步二等奖 [1] - 拥有专业AI算法开发团队，产品及技术覆盖轨道交通智能运维、机器人运动控制、智慧应急等领域，与具备超级计算能力的企事业单位深度合作 [2] - 针对轨道交通接触网传统检测问题，开发唐源6C智能识别分析系统，未来研发中心将继续迭代开发 [2] 智能机器人领域布局 - 已开发多款智能机器人，第二代车底智能巡检机器人融合多种技术，可全自动检测地铁列车部件，减少人工检修，提高效率和降低成本 [2] - 2023年12月成立控股子公司成都永力为智能科技有限公司，目标是成为机器人与智慧工厂领域高科技企业，已落地成都市青白江区蓉欧产业园 [2] 机器视觉技术特点 - 轨道交通行业检测监测对象及环境复杂，公司机器视觉技术需掌握高速动态检测、可靠性、精确定位等多种核心技术并开发适应复杂环境的产品 [2][3] 未来业绩增长点 - 深耕轨道交通智能运维行业，保持领先地位，构建轨道交通智慧车站、机器人与智慧工厂、新材料三大创新业务板块，预计成为新的业绩增长点 [3] 海外业务布局 - 跟随“中字头”央企推进出海业务，产品和业务推广至“一带一路”沿线国家和地区，2023年在北美洲、南美洲等海外地区实现业绩突破和市场推广 [3] 创始人及技术团队情况 - 董事长陈唐龙教授有三十余年轨道交通相关教学、科研、开发和实施经验 [3] - 组建由教授、博士带队的专业技术团队，为公司带来前沿技术知识和创新思维，提供技术支持 [3]

《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》， 同意公司与自然人高飞、自然人漆小龙、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"智集慧"）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"温 纳斯"）共同出资 3,750 万元人民币在成都设立合资公司成都永力为智能科技有 限公司（以下简称"合资公司"或"标的公司"），其中，公司拟以自有资金出 资 1,537.5 万元人民币，持有标的公司 41%的股权；自然人高飞拟出资 1,312.5 万元，持有标的公司 35%的股权；自然人漆小龙拟出资 187.5 万元，持有标的公 司 5%的股权；智集慧拟出资 375 万元，持有标的公司 10%的股权，温纳斯拟出资 337.5 万元，持有标的公司 9%的股权。合资公司将以打造成为国内机器人与智慧 工厂领域拥有领先技术与创新产品的高科技企业为发展目标。合资公司将以机器 人与智慧工厂的 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-088 股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月23日披露了 《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-038），公司持股5% 以上的股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简称"唐源企业"）计 划以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,668,500股，即不超过公司总股本的 2%，减持期间为自公告之日起十五个交易日后的六个月内，若减持期间公司有 送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动事项，将在符合相关股份减 持规定的前提下，以减持比例不变原则对拟减持股份数量进行相应调整，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023年5月25日，2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留 授予第一个归属期归属股份上市流通，公司总股本由83,428,306股变更为 84,130,306股。2023年 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-087 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股5%以上股东 成都唐源企业管理中心（有限合伙）（以下简称"唐源企业"）的通知，截至2023 年11月29日，唐源企业持有公司股份比例累计变动达到了1%，具体情况如下： 1. 基本情况 信息披露义务人 成都唐源企业管理中心（有限合伙） 住所 四川省成都市武侯区顺和街89号附48号 权益变动时间 2023年11月29日 股票简称 唐源电气 股票代码 300789 变动类型 （可多选） 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2. 本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） 减少股数（股） 减少比例（%） A股 1,173,402 1.07 合 计 1,173,402 1.07 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥 ...