业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为8100万元 - 9100万元，比上年同期上升200.74% - 237.87%，上年同期盈利2693.32万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为7200万元 - 8200万元，比上年同期上升288.75% - 342.74%，上年同期盈利1852.09万元[3] 业绩预告数据性质 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体业绩以2024年半年度报告披露数据为准[7] 业绩上升原因 - 业绩预计上升原因是传统安防镜头等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升[5] 非经常性损益对净利润影响 - 预计非经常性损益对净利润影响金额区间为800 - 1000万元[5]

| 证券代码:300790 | | --- | | 债券代码:123219 | 鉴于实施 2023 年度权益分派，为保证利润分配与公积金转增股本的正常实施，根 据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》及相关规定，公司可转换公司债券"宇瞳转债"于 2024 年 7 月 2 日至本次权益 分派股权登记日（2024 年 7 月 10 日）止暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于宇瞳转债暂停转股的提示性公告》 （公告编号：2024-083）。 1、债券代码：123219 2、债券简称：宇瞳转债 3、转股起止时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 10 日 4、暂停转股时间：2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 10 日 5、恢复转股时间：2024 年 7 月 11 日 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-088 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债恢复转股的提示性公告 本公司及 ...

公司概况 - 公司主要从事安防光学镜头、车载光学镜头等产品的研发、生产和销售 [1][2][3][4][5][7][8][11][12] - 公司主要客户为海康威视、大华股份等国内知名企业，占营收比例超过40% [3][4][7][8] - 公司在车载光学镜头领域占全球市场份额4.1%，位列第5 [12] - 公司正积极拓展海外市场，目前海外营收占比10.59% [8] 财务表现 - 2023年公司实现营收21.45亿元，同比增长16.19% [17] - 2023年归母净利润3085万元，同比下降78.60%，主要受毛利率下降、商誉减值等因素影响 [17][18] - 2024年一季度归母净利润4026.16万元，同比增长294.04%，主要受营收增长、毛利率回升等因素影响 [17][18] - 公司资产负债率上升至60.47%，主要用于扩大主营业务规模和项目建设 [19] - 公司净资产收益率目前处于较低水平2%左右，随业绩波动而变化 [19] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用占营收比例为5.69% [9] - 公司在玻璃非球面镜片、激光雷达光学件等领域持续创新，产品性能和市场地位不断提升 [15][16] 业务发展 - 公司传统安防业务保持稳定增长，车载光学镜头业务发展迅速 [5] - 公司正积极拓展海外市场，与海外头部企业进行多轮商务磋商及合作 [8] - 公司未来将继续加大车载光学镜头等新兴业务的投入和布局 [11] 公司治理 - 公司实施股权激励计划和员工持股计划，有利于公司长远发展 [13] - 公司暂无引进战略投资者的计划，但不排除在合适时机引进 [14][15]

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-087 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为 增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的上市公司信息披露媒体上 刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期 （如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后， 转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 /或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-086 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度 股东大会审议通过，2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以实施 2023 年年度权益 分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在分 配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发 生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | | 申万宏源 | 龙鼎定制 | | | 2024 | 年 | 7 | 2024 | 年 | 12 | 2.00%-2. | 本金保障 | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券有限 公司 | 1251 | 期收益 | 2,000 | 月 | 3 | 日 | 月 | 3 日 | | 25% | 型浮动收 | 资金 | | | | 凭证 | | | | | | | | | 益凭证 | | | 申万宏源 | | 龙鼎定制 | | 2024 | 年 | 7 | 2025 | 年 | 1 | 2.00%-2. | 本金保障 | 募集 | | 证券有限 | 1253 | 期收益 | 2,000 | 月 | 3 | 日 | 月 | 6 日 | | 25% | 型浮动收 | 资金 | | 公司 | 凭证 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-084 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14:30。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-9：25， 9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受东 莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"宇瞳光学")的委托，指派周姗姗、 杨雪莹律师(以下简称"本所律师")出席宇瞳光学 2024 年第三次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 1 (一)本次股东大会的召集 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 ...

可转债情况 - 宇瞳转债转股期为2024年2月19日至2029年8月10日，最新转股价12.5元/股[3] - 2024年二季度37张宇瞳转债完成转股，票面金额3700元，转成296股A股[3] - 截至2024年6月30日，剩余可转债5999799张，票面总金额599979900元[3] - 2023年8月11日发行600.00万张可转债，每张面值100元，初始转股价格15.29元/股[3] - 2023年8月29日60000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 2023年9月19日起，调整后转股价格为15.32元/股[6] - 2024年3月29日起，向下修正后转股价格为12.5元/股[6] 股本情况 - 2024年二季度限售条件流通股/非流通股减少1550625股，比例从26.56%降至26.10%[12] - 2024年二季度高管锁定股增加11949375股，比例从19.7%升至23.26%[12] - 2024年二季度总股本增加296股，由335547783股增至335548079股[12]

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于宇瞳转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、暂停转股时间：2024 年 7 月 2 日至公司 2023 年年度权益分派股权登记日止 5、恢复转股时间：公司 2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）同意注册，东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象 发行了 600.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000.00 万元。经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 8 月 29 日起在深交所挂牌 ...