预期盈利情况 - 2024年上半年，仙乐健康预计盈利为14,671.91-16,189.70万元，同比增长45%-60%[4] 业绩增长原因 - 公司受益于全球营养健康食品行业增长和国际化战略，稳步增长业绩[8] 非经常性损益影响 - 公司预计2024年半年度非经常性损益对净利润的影响约为30万元[9]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-066 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编码： 2024-064），公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东 大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现 就本次会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 4、会议召开日期与时间： 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 ...

股东大会时间 - 2024年7月22日召开第二次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2][4][5] - 股权登记日为2024年7月15日[6] - 会议登记时间为2024年7月16日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[13] 提案相关 - 提案1选举4名非独立董事，票数为所持表决权股份数乘以4[10][11] - 提案2选举3名独立董事，票数为所持表决权股份数乘以3，任职资格和独立性需深交所审核[10][11] - 提案3选举2名非职工代表监事，票数为所持表决权股份数乘以2[10][11] - 提案9和提案10需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] 其他信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[13][15] - 现场会议会期半天，食宿及交通自理[17] - 联系电话0754 - 8998 3800，传真0754 - 8881 0300[18][19] - 参会股东登记表7月16日17:00前送达、邮寄或传真至公司[24] - 网络投票代码350791，投票简称仙乐投票[29] - 深交所交易系统投票时间7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[36] - 深交所互联网投票系统投票时间7月22日9:15 - 15:00，需身份认证[38]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是从制药企业转型进入保健品行业,具有较强的研发和生产能力 [1][2][3] - 公司在2002年开始布局海外市场,并在2008-2013年连续6年实现保健品出口第一 [13][14] - 公司注重产品品类拓展,目前拥有多种规模化生产能力,积累了大批优质客户 [13][14][15] - 公司通过全球化布局和大客户背书,未来市场份额有较大提升空间 [15][16] - 公司在中国、美洲和欧洲三大主要区域表现良好,未来有望持续增长 [16][17][19][20][21] - 公司产品较为丰富,研发制造实力领先,全球化布局有望快速响应客户需求 [21] - 公司未来3年收入有望保持20%左右的增长,利润增速也有望达到20%以上 [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在中国市场的发展情况如何?[17] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在中国市场持续不断提升高价值客户的份额,并积极开拓电商等新兴渠道,未来在中国市场有望实现加速发展。[17] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在美洲市场的表现如何?[19][20] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在美洲市场经历了去年的库存消化影响,但今年有望实现显著改善。同时,公司在美洲的收购整合和新产线投产也将带来增量贡献。[19][20] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的中长期发展前景如何?[21] **Lei Chen 回答** 公司产品较为丰富,研发制造实力领先,全球化布局有望快速响应客户需求。未来3年收入有望保持20%左右的增长,利润增速也有望达到20%以上,公司具有较大的增长潜力。[21]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事营养保健品的生产和代工业务,是行业内的领先企业 [1][2][3][4][5] - 公司具有较强的研发制造优势,并且较早布局海外市场,积累了优质客户资源 [6][7][8][9] - 公司在中国、美洲和欧洲等主要市场均有良好的发展态势,未来有望持续提升市场份额 [9][10][11] - 行业整体具有较大的增长空间,公司有望充分受益于行业扩容和龙头集中度提升的趋势 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在亚太区域的发展情况如何?[9] **Jiazhen Zhao 回答** 亚太区域目前规模较小,但公司有望借助东盟出口政策红利实现快速开拓,未来增长潜力较大。[9] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在欧洲市场的布局和发展情况如何?[27][28] **Jiazhen Zhao 回答** 公司早在2016年就收购了德国工厂,并不断优化产品矩阵,为欧洲业务发展奠定了基础。未来公司将继续深耕西欧市场,同时向东欧等薄弱区域拓展,有望实现较快增长。[27][28] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的利润水平和未来增长预期如何?[27][30][31][32] **Lei Chen 回答** 公司利润水平有望逐步改善,预计未来3年收入复合增速超过20%,利润增速达到43%,估值水平相对较低,具有较大上涨空间。[27][30][31][32]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开的第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度审计机构，为 公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司 管理层与德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股 东大会审议通过之日起生效。现将详情公告如下： 一、德勤华永的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 1、基本信息 德勤华永前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 监事会经审查张美彬、朱少钦的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司 监事的任职资格，同意提名张美彬、朱少钦为第四届监事会非职工代表监事候选 1 人。第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职 工代表监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱桂龙作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林培 青、陈琼、姚壮民、杨睿作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高见、 朱桂龙、胡世明作为第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历附于本公告 后。 二、任职资格审 ...