| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的限制性股票回购价格及数量进行 调整，现将详情公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈仙乐健康 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2025 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数 量的议案》，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 涉及的限制性股票预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行调整， 现将详情公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2025 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过 了《仙乐健康科技 ...

关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年、2025 年限制性股票激励计划调整 相关事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、公司已向本所作出承诺，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必 须的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文 件材料和所作的陈述是真实的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的， 副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2、本所律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中 国现行法律、法规和规范性文件发表法律意 ...

仙乐健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会根据《公司法》《公司章程》和本工作细则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，且不得为在公司担任高级管理人员的 董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露管理 水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易所业务规则、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格或者投资决策可能产生重大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息或事项。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 仙乐健康科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定以及公司章程的规 定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； （五）租入或租出资产； （六）赠与或受赠资产； （七）债权或债务重组； （十五）关联双方共同投资； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一） ...

仙乐健康科技股份有限公司 总经理工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责 权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规规范性文件规定和《仙乐健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律法规规范性文件和公 司章程，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第五条 公司总经理专职在公司工作，不得在公司控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。 第六条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； ...

仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《仙乐健康科技股 份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在 控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 其对外担保应执行本制度。 本制度所称子公司是指控股子公司。 第二章 风险控制 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持并 配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强令、指使 或者要求 ...

仙乐健康科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 内部信息知情人管理制度 第五条 公司控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕 信息管理参照本制度规定执行。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第六条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指定信息披露媒体上公 开披露的信息。 第七条 本制度所指内幕信息是指本制度第十三条第二款、第十四条第二款 1 仙乐健康科技股份有限公司 内部信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长 ...

第三条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司（分公司）负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大 不良社会影响的追究与处理制度。 第五条 年度财务报告重大会计差错的更正和披露应严格遵守《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定执行， 并聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对更正后的年度财务 报告进行审计。 第六条 公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、 有错必究、过错与责任相适应、责任与权利相对等的原则。 仙乐健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 仙乐健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性、公平性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披 ...