| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有 关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群 女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作 及日常经营。 截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 288,394 股，占公司总股 本的比例约为 0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，并拟提请股东大会授权公司管理层与 德勤华永确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审 议通过之日起生效。现将详情公告如下： 德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公 司提供 ...

一、2024 年监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会除列席公司董事会及出席股东大会会议外，共召开了 8 次监事会会议。内容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 | 2024 | | | | | | | | 第二十五次会 | 1、关于公司 | 年预计日常关联交易的议案。 | 2024 | 1 | 月 | 日 | 03 | 05 | | 议 | | | | | | | | | | 1、 | 关于审议《2023 | 年年度报告及摘要》的议案； | | | | | | | | 2、 | 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | | 3、 | 关于审议《2023 | 年度内部控制自我评价报告》的议案； | | | | | | | | 4、 | 关于审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项 | | | | | | | | | 报告》的议案； | 第三届监事会 | | | | | | | | | 年 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-035 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使 用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理 财产品，使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内， 公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超 过 12 个月。在上述额度范围和使用期限内，授权董事长行使该项投资决策权并 由财务负责人负责具体购买事宜。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行 现金管理额度的公告 公司将按照相关规定严 ...

仙乐健康科技股份有限公司 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《工作细则》"）等规定和要求，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履职情况进 行评估及监督。现将 2024 年度相关情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙 企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永首席合伙人为付建超 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-036 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度使用闲置募集资金进行 现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金 投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 金融机构理财产品。使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内，资金可滚动使用，并授权 董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下： ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-040 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-041 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第八次会议审议 并通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在广 东省汕头市泰山路 83 号公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监 事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了 ...