限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票数量为154.6250万股，约占公司股本总额的0.86%[6][38] - 首次授予124.0000万股，约占公司股本总额的0.69%，占拟授予总数的80.19%[6][38] - 预留30.6250万股，约占公司股本总额的0.17%，占拟授予总数的19.81%[6][38] - 首次授予激励对象共计76人，占公司截至2022年12月31日员工总数的3.47%[8][31] - 首次授予限制性股票的授予价格为12.71元/股[8][57] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][47] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成首次授予权益等相关程序[14][97] - 预留权益的授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[32][100] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予及三季度报告披露前预留授予的限制性股票业绩考核目标分别为年营业收入不低于43.1249亿元、49.2677亿元、55.6612亿元[10][71] - 2025 - 2026年2024年三季度报告披露后预留授予的限制性股票业绩考核目标分别为年营业收入不低于49.2677亿元、55.6612亿元[12][71] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[9][52] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次授予；若在披露后授予，前两个解除限售期比例为50%[52][54] 费用及摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为1489.24万元[92] - 假设2023年11月授予且全部符合条件解除限售，2023 - 2026年限制性股票成本摊销分别为72.39万元、831.49万元、403.34万元、182.02万元[94] 特殊情况处理 - 公司发生特定负面情形，激励计划终止或调整[117][118][119] - 激励对象出现特定情形，未解除限售的限制性股票由公司回购注销[121][128][129] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[75][78] - 缩股、配股等情况，限制性股票数量和回购价格有相应调整公式[76][134]

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票188.86万股，占草案公布日公司股本总额0.80%[7][39] - 首次授予151.10万股，占草案公布日公司股本总额0.64%，占拟授予总数80.01%[7][39] - 预留37.76万股，占草案公布日公司股本总额0.16%，占拟授予总数19.99%[7][39] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票350.06万股，占草案公布日公司股本总额1.48%[9][39] 激励对象 - 首次授予激励对象78人，占2023年12月31日员工总数2.99%[32] - 激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员[31] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为13.27元/股[10][57] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予相同[59] 有效期与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为30%、30%、40%[10][53] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，解除限售比例分别为30%、30%、40%；披露后授予，比例为50%、50%[53][54] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入考核目标分别不低于49.2677亿元、55.6612亿元、59.2676亿元[12][68][75] 权益授予时间 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益并完成相关程序[15][94] - 预留部分授予日在12个月内确认[49] 权益费用 - 预计首次授予的权益费用总额为1701.39万元，将按解除限售比例分期确认并在经营性损益列支[90] 股份回购 - 2024年3月18日公司回购股份128.56万股，占总股本0.71%，成交总金额3989.969735万元[38] 特定人员获授情况 - 副总经理郑丽群获授限制性股票5.00万股，占拟授出全部权益数量的2.65%，占草案公布日股本总额的0.02%[43] - 财务负责人夏凡获授2.50万股，占拟授出全部权益数量的1.32%，占草案公布日股本总额的0.01%[43] - 欧洲事业部总经理Sara Lesina获授2.50万股，占拟授出全部权益数量的1.32%，占草案公布日股本总额的0.01%[43] - 数字化负责人Zhai Pete Jingqing获授2.00万股，占拟授出全部权益数量的1.06%，占草案公布日股本总额的0.01%[43]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票188.86万股，占公司股本总额0.80%[7][40] - 首次授予151.10万股，占公司股本总额0.64%，占拟授予总数80.01%[7][40] - 预留37.76万股，占公司股本总额0.16%，占拟授予总数19.99%[7][40] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票350.06万股，占公司股本总额1.48%[9][40] 激励对象情况 - 首次授予激励对象78人，占2023年12月31日员工总数2.99%[9][33] - 激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员[32] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为13.27元/股[10][58] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][49] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例为30%、30%、40%[10][54] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，分三期，比例30%、30%、40%；披露后授予，分两期，比例50%、50%[54][55] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入考核目标分别不低于49.2677亿元、55.6612亿元、59.2676亿元[13][69][76] 权益费用与摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为1701.39万元，按解除限售比例分期确认[91] - 假设2025年2月授予且全部符合条件解除限售，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为827.06万元、567.13万元、269.39万元、37.81万元[92] 其他要点 - 2024年3月18日公司回购股份128.56万股，占总股本0.71%，成交总金额3989.969735万元[39] - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[16] - 公司需在股东大会审议通过后60日内首次授出权益并完成相关程序，否则激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[95][99] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[99]

征集表决权 - 独立董事高见就2025年第一次临时股东大会相关议案征集表决权[3] - 征集事项含2025年限制性股票激励计划草案等4项议案[6] - 征集期限为2025年2月5日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 征集对象为截止2025年1月27日登记在册并办出席登记的全体股东[12] 股东大会 - 仙乐健康2025年第一次临时股东大会于2025年2月7日召开[14] - 股东大会股权登记日为2025年1月27日[15] 授权委托 - 委托投票股东需按要求填写并提交授权委托书及相关文件[8] - 有效授权委托需满足送达指定地点、在征集时间内提交等条件[10] - 授权日期自签署日至公司2025年第一次临时股东大会结束[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2月7日召开，现场14:30开始，会期半天[2][4][5][18] - 股权登记日为1月27日[6] - 现场会议地点为汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室[7] 议案相关 - 议案1.00 - 4.00为特别决议事项，需2/3以上非关联股东表决权通过[11] - 不同激励计划对象或关联股东需回避对应议案表决[12] 登记与投票 - 登记时间为2月5日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00，方式为现场、信函或传真[15][16] - 投票代码350791，简称为仙乐投票[31] - 深交所交易及互联网投票时间为2月7日9:15 - 15:00[35][37]

业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次，营收目标分别不低于49.2677亿、55.6612亿、59.2676亿元[9][10][15] - 按实际营收与目标比例确定公司层面解除限售比例[10] 激励对象考核 - 个人考核分合格与不合格，对应解除限售比例为100%和0%[14] 考核流程 - 被考核对象5个工作日内了解结果，有异议可沟通或申诉[17] - 绩效考核记录保存10年，超期由薪酬委员会销毁[19]

员工持股计划基本信息 - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司担任独立财务顾问[8] - 持有人为公司核心人员，包括董事（不含独立董事）等[14] - 各期参加人数预计不超过18人，首期参与对象预计不超过18人，其中董事、高级管理人员4人，管理人员及核心技术（业务）人员14人[20] 财务目标与奖励金 - 2024年净利润目标值M为4.005亿元，2025年和2026年目标值分别在第二期和第三期方案中明确[25] - 2024年度净利润达到目标值后，依据实际达成值X提取奖励金，提取资金规模A不得超过2024年度净利润的5%且不超过2500万元[25] 资金与股份 - 首期员工持股计划拟筹集资金总额不超过3500万元，拟认购份额上限为3500万份，所能购买和持有的标的股票上限约为141.59万股，约占草案公告日公司股本总额的0.78%[32][84] - 2024 - 2026年每年推出一期员工持股计划，各期相互独立，已设立并存续的各期持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工累计不得超过1%[32][85] 时间安排 - 2024 - 2026年滚动设立三期各自独立存续的员工持股计划，每期存续期不超过36个月[83] - 每期员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，锁定期满分两次解锁，每次解锁比例为50%[39][83] 管理与决策 - 员工持股计划自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会负责日常管理[44][45] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[51] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[65] - 每期员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止[66] 会议审议 - 公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过持股计划草案及管理办法议案[91] - 公司于2025年1月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过持股计划草案二次修订稿及管理办法二次修订稿议案[91] - 公司监事会于2025年1月10日召开第四届监事会第四次会议，认为持股计划调整符合规定[92][93]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授出权益188.86万股，占股本总额0.80%[1] - 副总经理等多人获授不同数量股票[1] - 74名人员共获授139.10万股，占比73.65%[1] - 预留37.76万股，占比19.99%[1]

限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票154.6250万股，占公司股本总额0.86%[6][38] - 首次授予124.0000万股，占公司股本总额0.69%，占拟授予总数80.19%[6][38] - 预留30.6250万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数19.81%[6][38] - 首次授予激励对象76人，含3名外籍员工[8][31] - 副总经理郑丽群获授4.0000万股，占拟授出权益数量2.59%，占股本总额0.02%[40] - 财务负责人夏凡获授2.0000万股，占拟授出权益数量1.29%，占股本总额0.01%[40] - 管理人员及核心技术（业务）人员71人获授111.2000万股，占拟授出权益数量71.92%，占股本总额0.62%[40] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为12.71元/股[8][56] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][47] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例为30%、30%、40%[9][52] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售比例同首次授予；若在披露后授予，第一个和第二个解除限售期比例为50%[52][53] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营业收入分别不低于43.1249亿元、49.2677亿元、55.6612亿元[10][70] 费用与摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为1489.24万元[91] - 假设2023年11月授予且全部符合条件解除限售，2023 - 2026年限制性股票成本摊销分别为72.39万元、831.49万元、403.34万元、182.02万元[93] 程序与管理 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[26] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬委员会拟订和修订激励计划[26] - 监事会是监督机构，对激励对象名单等进行审核和监督[26] - 激励计划经公司股东大会审议通过后生效，由董事会薪酬与考核委员会制订及修订，董事会负责解释[106]

公司基本信息 - 公司于1993年8月16日设立，股票代码300791，证券简称仙乐健康[13] - 公司持有统一社会信用代码为91440500617536366K的《营业执照》[13] 激励计划概况 - 激励计划首次授予激励对象78人，含2名外籍人员[16] - 拟授予限制性股票188.86万股，占股本总额0.80%[18] - 首次授予151.10万股，占股本总额0.64%，占拟授予总数80.01%[18] - 预留37.76万股，占股本总额0.16%，占拟授予总数19.99%[18] - 首次授予限制性股票授予价格为13.27元/股[19] 时间安排 - 2025年1月6日，薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案相关议案[22] - 2025年1月10日，董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[22] - 2025年1月10日召开会议审议通过《限制性股票激励计划（草案）》，拟两交易日内披露公告[27] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[29] - 实施激励计划目的是完善治理结构、吸引人才等[30] - 激励计划需股东大会特别决议审议通过[30]