| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-034 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、投资目的：为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍 生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司 更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生 品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与 公司日常经营需求紧密相关。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4000 万美元或其他 等值外币，额度使用期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的 累计使用额度不超过 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度往来 资金的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用 上市公司的子公司及其附 属企业 Sirio Healthcare Holdings LLC. 全资孙公司 其他应收款 16,048.71 1,002.96 320.74 1,378.22 15,994.19 流动资金拆借 非经营性往来 仙乐（上海）健康科技有限 公司 全资子公司 其他应收款 - 3,100.00 16.61 13.00 3,103.61 流动资金拆借 非经营性往来 Sirio Nutrition Co.,Ltd. 全资孙公 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 仙乐健康科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、 "公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行可转换公司债券募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）核准，仙乐健康于 2021年4月19日向不特定对象以每张面值人民币100元的发行价格公开发行10,248,929张 可转换公司债券，募集资金总额计人民币102,489.29万元，扣除保荐费和承销 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 25 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不 等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司及 ...

为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》； 公司监事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 公司《2024 年年度报告及摘要》。 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《仙乐 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真 贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。 现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年董事会共召开会议 11 次，具体如下： 1 | 序号 | 届次 | | 召开日期 | | 审议议案 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 案 | | | 第三届董事会第 | 2024 | 年 | 01 | 2、关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案 | | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有 关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群 女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作 及日常经营。 截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 288,394 股，占公司总股 本的比例约为 0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位含27家子（孙）公司，资产和营收占比100%[7] - 依据多项法规和制度开展评价工作[5] - 评价遵循五项原则[6] 公司治理 - 建立“三会一层”治理结构，董事会有三名独立董事[10][11] - 制定多项基础制度完善治理结构[10] 风险控制 - 重点关注产品质量、行业政策等高风险领域[8] - 建立风险评估管理制度控制多种风险[21][22] 制度建设 - 制定总经理工作细则[15] - 设立独立审计部，制定内部审计制度[16] - 完善人力资源内部控制制度[20] - 明确信息传递程序，建立沟通机制[23] - 制定财务管理制度，用软件提效[27] - 制定资产管理细则，无重大漏洞[28] - 制定生产规程并监督生产过程[33] - 建立工程项目管理流程，聘请中介评估造价结算[36] - 建立子公司管理制度[37] 认证与资金 - 已通过23项权威认证[33] - 2024年度募集资金存放和使用无违规[38] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收1%[45] - 重要缺陷为资产或营收0.5%≤错报＜1%[45] - 一般缺陷为错报＜资产和营收0.5%[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] 审议情况 - 2025年4月16日董事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[57] - 同日监事会审议通过相关议案[59] - 备案文件含董事会和监事会会议决议[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月7日审计委员会、4月16日董事会和监事会审议通过续聘议案[2][13] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[5] - 同行业客户26家，职业保险累计赔偿限额超2亿[5][6] - 近三年受行政处罚1次，行政监管2次，自律监管1次[7] - 质量控制复核人张颖近三年签或复核7份上市公司审计报告[9]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] - 第三届监事会第二十五次会议于1月5日审议2024年预计日常关联交易议案[2] - 第三届监事会第二十六次会议于2月18日审议2023年年度报告及摘要等议案[2] - 第三届监事会第二十七次会议于4月21日审议小额快速融资相关事宜议案[3] - 第三届监事会第二十八次会议于5月23日审议授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[3] - 第三届监事会第二十九次会议于7月1日审议监事会换届选举等议案[3] - 第四届监事会第一次会议于7月23日审议选举第四届监事会主席议案[3] - 第四届监事会第二次会议于8月8日审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第四届监事会第三次会议于10月22日审议2024年第三季度报告议案[3] 监事会评价 - 监事会认为2024年公司董事会运作规范、财务状况良好、关联交易公平合理[4][6][7]