浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 18 日 | 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-018 第 1 页 共 2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报 告》以及《2023 年年度报告摘要》。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司2023年度经营情况，公司定于2024年4月12日（周五）15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二维码留 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序号 | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 | 1 | 月 | 13 | 日 | 第五届董事会第 十三次会议 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 | | | | | | | | | 1、《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务 总监的议案》 | | 2 | 2023 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 第五届董事会第 | 2、《关于调整第四届董事会审计委员会组成人 | | | | | | | | 十四次会议 | 员的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于制定<员工购车借款激励管理办法> | | | | | | | | | 的议案》 1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于 2022 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-007 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月25日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议 由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米 奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规 赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级 管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东 的 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丹蒙） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李丹蒙，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，注 册会计师协会非执业会员。曾任中欧国际工商学院研究员、华东理工大学商学院会计学系讲 师，现任华东理工大学商学院会计学系副教授，自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事， 同时还兼任上海雪榕生物科技股份有限公司（300511）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-006 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十二次会议于2024年3月15日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年3月25日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。 表决结果：7 名同意；0 名弃 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-014 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合 授信的议案》,同意公司向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元， 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内， 该等授信额度可以循环使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进 一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司 及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。 上述银行授信内容 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 安保和、李丹蒙、刘松萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事安保和、李丹蒙、刘松萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 第 4 页，共 4 页 上市公司的子公司及其附属企 业 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 米奥兰特（江苏）商务科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | | 280.29 | | 280.29 | 销售 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | PT Meorient Exhibition ORGANIZING FZ LLC 中纺广告展览有限公司 | 上市公司的孙公司 上市公司的子公司 | 预付款项 预付款项 | | 139.98 1,317.70 | | 139.98 1,317.70 | 采购 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"米奥会展"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求， 对米奥会展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人 民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 3 ...