证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-020 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日（周 三）召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-011 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保 持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会同意续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计 要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,653.67 | | | 利息收入净额 | C2 | 131.41 | | | 永久补充流动资金 | C3 | 0.15 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 26,245.21 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,694.30 | | | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 2,241.73 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 3,438.34 | | 实际结余募集资金 | | F | 3,438.34 | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 本公司及子公司组织境外展览服务，预计会在波兰、阿联酋等一 带一路重要节点国家，日本、印尼、越南等 RCEP 国家，以及墨西哥、 巴西、南非等新兴市场国家举办展会。本公司需要支付境外供应商展 馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、欧元等外币进行 结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行， 而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波 动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行 等金融机构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较 大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交 易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。金融衍生品的基础资产包 括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可 采取差额结算。 投资标的为与 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股 东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第五届监事会第 十一次会议 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》 | | 2 | 2023 年 3 月 31 日 | 第五届监事会第 | 《关于制定<员工购车借款激励管理办法>的 | | | | 十二次会议 | 议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于 2022 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-012 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润 188,207,680.36 元，从税 后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司未分配利润为 77,467,082.14 元，合并报表未分配利润为 175,418,734.15 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司本年度可供分配利润为 7 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | | 总经理 36 | | 第二节 | | 董事会秘书 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向 董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人安保和，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥有证券行业从 业资格证书、证券投资基金业从业证书以及高级经济师资格证书。曾任陕西省科技风险投资 有限公司技贸部经理、陕西信托投资有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理、中外合 资陕西达西瑞房地产开发有限公司总经理、陕西证券有限公司任重组筹备组组长、西部证券 股份有限公司董事、总经理、纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长、西安飞机国际航空制 造股份有限公司独立董事、中国证券投资基金业协会治理委员会委员、西部利得基金管理有 限公司董事长、朱雀基金管理有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司顾问；自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事，同时兼任西北政法大学教授、西安交通大学教授 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-017 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的 相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收 款等资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 科 | 目 | 明 细 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 商誉减值损失 | 2,217,705.82 | | 信用减值损失 | | 应收账款、其他应收款坏账损失 | 538,719.74 | | 合 | 计 | | 2,756,425.56 | 二、本次信用减值损失的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款计提 538,719.74 元,具体计提减值准 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-013 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过 60,000 万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在授权额度内滚动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投 资决策并签署相关合同文件，本次议案尚需提交股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行 安全性高、流动性好、低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使 用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度及期限 拟使用不超过 60 ...