浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）"遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年年度内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部 门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效 性进行了全面的评估。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘松萍） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，在本人任职期内，公司召开了 9 次董事会，应出席会议 9 次，亲自出席 9 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度，在本人任职期内，公司召开了 1 次股东大会，应列席会议 1 次，亲自列席 1 次。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合 理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公 司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 第 1 页 共 6 页 事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-015 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"米 奥会展"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议 和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交 易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等值 40,000 万人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较 大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交 易操作。 二、业务种类 公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生产品。 三、额度及授权有效期 金额不超过等值 40,000 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-019 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理 后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日 止。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本拟变更情况 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟 以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 152,961,290 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 76,480,645.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时 以资本公积金向全体股东每 10 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-011 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保 持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会同意续聘天健为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。公司董事 会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计 要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-020 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日（周 三）召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 本公司及子公司组织境外展览服务，预计会在波兰、阿联酋等一 带一路重要节点国家，日本、印尼、越南等 RCEP 国家，以及墨西哥、 巴西、南非等新兴市场国家举办展会。本公司需要支付境外供应商展 馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、欧元等外币进行 结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行， 而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波 动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行 等金融机构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较 大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交 易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。金融衍生品的基础资产包 括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可 采取差额结算。 投资标的为与 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 金额单位：人民币万元 第 1 页 共 6 页 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,653.67 | | | 利息收入净额 | C2 | 131.41 | | | 永久补充流动资金 | C3 | 0.15 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 26,245.21 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,694.30 | | | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 2,241.73 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 3,438.34 | | 实际结余募集资金 | | F | 3,438.34 | | 差异 | | G=E-F | - | 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股 东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第五届监事会第 十一次会议 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的议 案》 | | 2 | 2023 年 3 月 31 日 | 第五届监事会第 | 《关于制定<员工购车借款激励管理办法>的 | | | | 十二次会议 | 议案》 | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于 2022 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-012 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润 188,207,680.36 元，从税 后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司未分配利润为 77,467,082.14 元，合并报表未分配利润为 175,418,734.15 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司本年度可供分配利润为 7 ...