浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | | 总经理 36 | | 第二节 | | 董事会秘书 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向 董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人安保和，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥有证券行业从 业资格证书、证券投资基金业从业证书以及高级经济师资格证书。曾任陕西省科技风险投资 有限公司技贸部经理、陕西信托投资有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理、中外合 资陕西达西瑞房地产开发有限公司总经理、陕西证券有限公司任重组筹备组组长、西部证券 股份有限公司董事、总经理、纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长、西安飞机国际航空制 造股份有限公司独立董事、中国证券投资基金业协会治理委员会委员、西部利得基金管理有 限公司董事长、朱雀基金管理有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司顾问；自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事，同时兼任西北政法大学教授、西安交通大学教授 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-017 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、 准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原 则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的 相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的应收账款、其他应收 款等资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 科 | 目 | 明 细 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | 商誉减值损失 | 2,217,705.82 | | 信用减值损失 | | 应收账款、其他应收款坏账损失 | 538,719.74 | | 合 | 计 | | 2,756,425.56 | 二、本次信用减值损失的计提依据及构成 1、应收账款、其他应收款计提 538,719.74 元,具体计提减值准 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-013 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过 60,000 万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在授权额度内滚动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投 资决策并签署相关合同文件，本次议案尚需提交股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行 安全性高、流动性好、低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使 用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度及期限 拟使用不超过 60 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和浙江米奥兰特商 务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 18 日 | 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-018 第 1 页 共 2 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报 告》以及《2023 年年度报告摘要》。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司2023年度经营情况，公司定于2024年4月12日（周五）15:00-17:00 举办 2023 年年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自业绩说明会前 5 个交易日起开放，投资者可通过下方二维码留 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序号 | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 | 1 | 月 | 13 | 日 | 第五届董事会第 十三次会议 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 | | | | | | | | | 1、《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务 总监的议案》 | | 2 | 2023 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 第五届董事会第 | 2、《关于调整第四届董事会审计委员会组成人 | | | | | | | | 十四次会议 | 员的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于制定<员工购车借款激励管理办法> | | | | | | | | | 的议案》 1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于 2022 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-007 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月25日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。本次会议 由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米 奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规 赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级 管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东 的 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-006 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十二次会议于2024年3月15日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年3月25日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。 表决结果：7 名同意；0 名弃 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丹蒙） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李丹蒙，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，注 册会计师协会非执业会员。曾任中欧国际工商学院研究员、华东理工大学商学院会计学系讲 师，现任华东理工大学商学院会计学系副教授，自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事， 同时还兼任上海雪榕生物科技股份有限公司（300511）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...